担保总额定义 - 公司及其控股子公司对外担保总额指公司对外担保与控股子公司对外担保之和[2] 担保审议规则 - 董事会审议担保事项需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[8] - 关联担保需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[8] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[8] - 公司对外担保总额连续12个月累积达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8][9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[8] - 对关联人提供的担保需股东会审议，关联股东回避表决，由出席股东会的其他非关联股东所持表决权半数以上通过[8] 董事会会议规则 - 董事会审议担保事项时，涉及关联人担保，董事会会议由过半数无关联关系董事出席方可举行[8] 担保决策程序 - 公司提供担保决策程序分董事会权限内和超权限两种，超权限需经股东会审议[9] 担保日常管理 - 公司财务部负责对外担保日常管理，包括资信调查、合同管理等[12] 制度相关规定 - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[17] - 制度未尽事宜依国家法律等相关规定执行，不一致时以其规定为准[17] - 制度自公司股东会批准之日起实施[17] - 制度由公司董事会负责解释[17] - 制度修订须经董事会审议通过后提交股东会批准生效[17]