公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 修订《公司章程》，删除监事会相关规定等多项内容[5] 股份变动 - 因激励对象离职及业绩考核未达标，拟回购注销294,300股限制性股票[3] - 总股本由365,401,826股变更为365,107,526股，注册资本由365,401,826元变更为365,107,526元[3][4][11] 制度修订与制定 - 《股东会议事规则》等6项制度修订需提交公司股东大会审议[8] - 《董事会秘书工作细则》等14项制度修订无需提交公司股东大会审议[8] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》等2项制度为新制定，无需提交公司股东大会审议[8] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[13] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[13] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会等提起诉讼[15] - 审计委员会等30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[15] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[20] - 董事人数不足章程所定人数三分之二时，公司应在两个月内召开临时股东会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[20] 股东会决议 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[27] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[27] 董事相关规定 - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[32] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[32] 董事会权限 - 董事会对不超过最近一次经审计净资产总额30%且当年累计金额不超过50%的资产处置事项有权决定[35] - 关联交易金额3000万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值5%以下的范围内，董事会有权决定[35] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议[36] - 董事会临时会议由董事长召集，需在会议召开10日前书面通知全体董事[37] 独立董事规定 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人员[98] - 担任公司独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[38] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[40] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[40] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[44] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[44] 公司合并、分立与减资 - 公司合并应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸或公示系统公告[47] - 公司分立应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸或公示系统公告[47] - 公司减少注册资本，应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸或公示系统公告[47] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[48] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[48] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[48]