本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议 由监事会主席张帆先生召集和主持。 （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议作出如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-016 上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议 ...

金桥信息 2024 年第二次独立董事专门会议决议 上海金桥信息股份有限公司 专门会议审核意见：公司 2023 年已发生的日常关联交易事项公平、合理， 不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2024 年度预计发生的日 常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，关联交易事项符合公司发展需要。 关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司 及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。 我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议，关联董事需回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：关东捷、李健、王震宇 2024 年 4 月 24 日 一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对 象发行股票相关事宜的议案》 专门会议审核意见：本次发行提请股东大会授权的相关事宜符合《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定程序合法有效， 该事项有利于提高公司再融资效率，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利 益，特别 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-015 上海金桥信息股份有限公司 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议通知和资料于 2024 年 4 月 12 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的 ...

关联交易审议 - 2024年4月24日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，需提交股东大会审议[3] 关联交易数据 - 预计2024年向蚂蚁智信提供技术服务金额9000万元[5] - 年初至披露日与蚂蚁智信累计交易445.95万元[5] - 2023年向蚂蚁智信提供技术服务实际发生1084.12万元[5] 差异原因及价格 - 预计金额与2023年差异大因多元解纷业务扩张[5] - 日常关联交易价格参照市场协商，与市价无明显差异[7] 交易影响 - 2024年度预计关联交易以公允价为基础，不损害公司及股东利益[8]

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024- 023 上海金桥信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 13 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统 ...

上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会现 就 2023 年度任职公司独立董事关东捷先生、独立董事李健先生、独立董事王震 宇先生的独立性情况进行了核查，出具如下意见： 上海金桥信息股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 上海金桥信息股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事关东捷先生、李健先生、王震宇先生的任职经历以及签署的 相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影 响其进行独立客观判断的关系。综上所述，公司 3 位独立董事均不存在影响其独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规则中有关独立性的相关要求。 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-014 上海金桥信息股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 19 日(星期五)至 4 月 25 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海金桥信息股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会办公室邮箱（shaole@shgbit.com）进行提 问。公司将在信息披露允许范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 公司将于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 26 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、 说明会类 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-013 上海金桥信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，公司董事长金 史平先生因公出差，公司董事一致推举董事、副总经理王琨先生为会议主持人。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 04 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,743,911 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从 ...

上海金桥信息股份有限公司 （603918） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 目录 | 股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决办法 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 7 | 1 金桥信息 2024 年第一次临时股东大会会议资料 金桥信息 2024 年第一次临时股东大会会议资料 1、现场参会股东或股东代理人应在 2024 年 4 月 10 日上午 9:30-11:30，下 午 13:00-17:00 到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于 会议召开当日下午 13 点 00 分前到会议召开地点办理登记。登记时提供下列文 件： 拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： （1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法 人单位营业执照复印件（加盖公章）等办理参会登记；法人股东委托代理人出席 股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委 托书 ...