股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月28日14点召开[3] - 股东会在南京经济技术开发区恒通大道6号公司二楼大会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月28日[6] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] - 特别决议议案为议案11、议案15[11] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为议案6 - 9、议案11 - 12、议案15 - 16[13] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案7和议案8[11] 其他信息 - A股股东登记时间为2025年5月26日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00[20] - 会议会期为期半天，出席会议者费用自理[23] - 会议讨论16项议案，涉及报告、预算、薪酬等多方面[28][29]

江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 二〇二五年五月 1 目 录 一、2024 年年度股东会会议须知 二、2024 年年度股东会会议议程 三、2024 年年度股东会会议议案 1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 9、《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 10、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 11、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 12、《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》 2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计 的议案》 8、《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的 议案》 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后， ...

会议安排 - 公司第四届监事会第二十八次会议通知于2025年4月30日发出[2] - 会议于2025年5月6日召开，应到、实到监事均为3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘用2025年度境内和境外审计机构的议案》，表决3赞成0反对0弃权[3] - 该议案尚需提交股东会审议，具体内容详见2025年5月7日公告（编号：2025 - 061）[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十六次会议于2025年5月6日召开[2] - 本次董事会会议应到董事10人，实到董事10人[2] 审计机构聘任 - 公司拟聘任安永华明为2025年度境内财务报告及内部控制审计机构[3] - 公司拟聘任安永香港为2025年度境外财务报告审计机构[3] 议案表决 - 《关于聘用2025年度境内和境外审计机构的议案》表决赞成10票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于提请召开2024年年度股东会的议案》表决赞成10票，反对0票，弃权0票[6] 议案审议 - 《关于聘用2025年度境内和境外审计机构的议案》需提交股东会审议[5]

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-058 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会审计委员会第十七次会议、第四届董事会第三十五次会议、第四届监 事会第二十七次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据 的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关规定，参与合并的企业 在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。由于 公司和山东美多同受石俊峰控制且该控制并非暂时性的，因此本次合并为同一控 制下企业合并。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》《企业会计准则 第 20 号——企业合并》《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》等相关规定， 作为同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应对合并资产负 债表的期初 ...

产量销量营收 - 2025年一季度主要产品总产量154,114.10吨、总销量160,911.71吨、总营业收入154,519.69万元[2] - 各产品2025年一季度有对应产量、销量和营业收入数据[2] 价格变动 - 2025年一季度润滑油平均销售价格较上年同期下降5.70%[5] - 2025年一季度基础油采购均价较上年同期降811.69元/吨，降9.50%[5] - 2025年一季度碳酸锂采购均价较上年同期降19,539.93元/吨，降22.62%[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十七次会议通知于2025年4月23日发出[2] - 会议于2025年4月29日召开，应到实到监事均为3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》，表决3赞成[3] - 《公司2025年第一季度报告》将于2025年4月30日披露[3] - 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，表决3赞成[4] - 同一控制下企业合并追溯调整财务数据公告将于2025年4月30日披露[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第三十五次会议于2025年4月29日召开，通知4月15日发出[2] - 应到董事10人，实到10人，监事会和高管列席[2] 审议事项 - 审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》[3] - 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》[4][5]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入15.92亿元，较上年同期增长7.99%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-2594.88万元，上年同期为-7857.75万元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5368.61万元，上年同期为-11487.97万元[5] - 加权平均净资产收益率为-0.86%，较上年同期增加1.41个百分点[6] - 非流动性资产处置损益为-7109.15元[9] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为2563.47万元[9] - 除套期保值外金融资产和负债相关损益为492.63万元[9] - 2025年第一季度营业总收入15.92亿元，较2024年第一季度的14.74亿元增长7.99%[21] - 2025年第一季度营业总成本16.41亿元，较2024年第一季度的17.08亿元下降3.89%[21] - 2025年第一季度营业利润为 - 3778.67万元，较2024年第一季度的 - 1.07亿元亏损幅度收窄64.77%[21] - 2025年第一季度利润总额为 - 3494.87万元，较2024年第一季度的 - 1.05亿元亏损幅度收窄66.69%[21] - 2025年第一季度净利润为-4135.63万元，2024年同期为-9794.62万元[22] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-2594.88万元，2024年同期为-7857.75万元[22] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元/股，2024年同期均为-0.14元/股[22] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为74.48%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金减少[11] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16305.17万元，2024年同期为9344.84万元[25][26] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-149068.95万元，2024年同期为-109290.10万元[25][26][27] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为199423.45万元，2024年同期为23393.36万元[25][27] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为103396.12万元，2024年同期为117923.28万元[26] - 2025年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为22512.41万元，2024年同期为25964.68万元[26] - 2025年第一季度吸收投资收到的现金为143398.11万元，2024年同期为18420.01万元[27] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为67070.60万元，2024年同期为-76634.64万元[27] 其他财务数据变动原因 - 交易性金融资产变动比例为236.40%，主要系购买理财产品增加所致[11] - 衍生金融资产变动比例为4377.10%，主要系期货浮盈所致[11] - 应收票据变动比例为 -64.51%，主要系收取的商业承兑汇票减少所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64149户，其中A股股东64143户，H股登记股东6户[13][14] - 石俊峰持股数量为212662195股，持股比例为31.98%，质押股份数量为30000000股[13] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股数量为99995990股，持股比例为15.04%[13] - 朱香兰持股数量为23618649股，持股比例为3.55%[13] - 石俊峰、朱香兰与南京贝利创业投资中心（有限合伙）合计持有公司股份238182052股，占公司总股本的比例为35.81%[14] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司流通股数量为2082400股，持股比例为0.31%[15]

全球润滑油行业发展历程 - 行业始于19世纪70年代 1876年俄国建立首个润滑油生产厂 1878年巴黎世博会推出首批矿物润滑油样品[1][2] - 20世纪30-70年代 糖醛精制与丙烷脱沥青工艺推动现代化发展 二战期间因军事需求与资源短缺催生合成润滑剂诞生[2] - 20世纪70-90年代 能源危机与民用工业进步推动合成油应用 1980年代末全球合成润滑油产量达13.6万吨/年 2004年突破100万吨[2] - 20世纪90年代至今 API于1993年将基础油分为五类（I-V类） 传统溶剂精制工艺逐渐无法满足现代润滑油低排放、低消耗要求[2] 全球润滑油市场规模 - 2024年全球润滑油市场规模达1814亿美元 产品广泛应用于工业机械与汽车零部件领域[4] - 亚太地区为全球最大消费市场 2024年市场份额占比39% 中国与印度汽车行业增长为主要驱动因素[5] - 美洲地区市场份额占比29% 欧洲地区市场份额占比24%[5] 全球润滑油需求量 - 2024年全球润滑油需求量约4550万吨 工业推进与环保政策共同影响需求增长[6][9] - 2023年全球需求量近4500万吨 同比增长2.3% 2024年预计同比增长1.1%[9] 行业主要上市公司 - 中国石油(601857) 中国石化(600028) 康普顿(603798) 龙蟠科技(603906) 中晟高科(002778) 统一股份(600506)[1]