权益分派方案 - 每股现金红利0.27元（含税），以总股本198,243,911股为基数，共计派发现金红利53,525,855.97元 [2][4] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，未办理指定交易的股东红利暂由该机构保管 [6] - 自行发放对象包括浙江寿仙谷投资管理有限公司及李振皓等四位自然人 [9] 差异化扣税安排 - 无限售自然人股东及证券投资基金暂不扣税，实际转让时按持股期限计税：持股≤1个月税负20%，1个月-1年税负10%，>1年免税 [9] - 限售自然人股东按10%税率代扣代缴，税后每股红利0.243元 [10] - QFII股东及香港投资者均按10%税率代扣所得税，税后每股0.243元 [10] - 其他机构投资者自行纳税，实际每股派发0.27元 [11] 可转债转股价格调整 - 因2024年度权益分派，"寿22转债"转股价由37.11元/股下调至36.84元/股，调整依据为公式P1=P0-D（D=每股现金股利0.27元） [18][20][21] - 转股价格调整实施日为2025年6月6日（除息日），可转债于2025年5月28日至6月5日暂停转股 [19][21] - 初始转股价38.08元/股，历次调整包括2023年7月（37.65元）、2024年6月（37.27元）及2024年7月（37.11元） [17] 实施时间及联系方式 - 权益分派方案经2025年5月13日股东大会审议通过 [2] - 咨询部门为董事会办公室，联系电话0579-87622285 [12][13]

利润分配 - 2024年以总股本198,243,911股为基数，每股派现0.27元，共派现53,525,855.97元[6] 时间安排 - A股股权登记日为2025/6/5，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/6[3][8] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人股东持股期限不同税负不同等[10][11][12] 发放安排 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，部分股东自行发放[9][10] 方案审议 - 本次利润分配方案经2025年5月13日的2024年年度股东大会审议通过[4]

债券发行 - 2022年11月17日公开发行398万张可转换公司债券，总额39,800万元[5] 转股价格调整 - “寿22转债”初始转股价格38.08元/股，多次调整后修正前为37.11元/股[7][6] - 2025年6月6日起转股价格修正为36.84元/股[6] 利润分配 - 拟以2024年度股权登记日总股本为基数，每10股派现金红利2.70元（含税）[8] 转股安排 - “寿22转债”2025年5月28日至6月5日停转，6月6日恢复[12]

公司动态 - 寿仙谷于5月24日至25日在浙江武义县举办首届全国招商大会，主题为"世界好灵芝·中国寿仙谷"，吸引政企代表、行业专家及全国合作伙伴参会 [1] - 公司展示了在灵芝育种、仿野生栽培及孢子粉去壁技术等领域的科研成果 [1] - 参会者实地参观了公司位于武义的生产基地与生物育种中心，了解从育种到生产的全流程品控体系 [1] - 公司举行了首批战略合作签约仪式，与7家来自医药、保健品等领域的战略合作伙伴现场签约 [2] 行业地位 - 寿仙谷是《中医药-灵芝》《中医药-铁皮石斛》ISO国际标准制定者 [1] - 公司是国内首个自主培育灵芝新品种"仙芝1号"的企业 [1] 发展战略 - 公司公布未来十年市场开拓计划，提出"专卖店为主+传统药线"双渠道模式布局全国市场 [1] - 推出八大扶持措施，包括价格管控、股权回购及品牌赋能等 [1] - 发布《旗舰店股权收购协议》，通过达标即回购、盈利再投入模式加速提升市场渗透率 [1] - 公司表示将继续秉承"传承千年灵芝文化，科技赋能健康产业"的理念，加强与各地经销商的深度合作 [2] - 公司董事长李明焱提出"打造全球灵芝产业标杆"的愿景 [2] 市场反馈 - 公司的香港代理商代表发言表示看好寿仙谷未来的品牌价值与市场潜力 [2] - 大会结束后，多家经销商就合作细节与公司展开进一步洽谈 [2]

公司概况 - 浙江寿仙谷医药股份有限公司是国家高新技术企业、中华老字号企业，聚焦解决珍稀中药材优良品种、优质原料、高质量产品转化难题 [2] - 公司拥有40多年历史，成功打造灵芝全产业链质量控制模式，涵盖种质资源保护、品种选育、仿野生有机栽培、古法炮制与现代生物技术提取等环节 [2] - 祖辈1909年创立寿仙谷药号，曾直供全国知名药号灵芝丹和铁皮枫斗，传承"非上等品不得上市"的经营理念 [4] 核心技术优势 - 创建全球最大灵芝种质资源库及数字化种质资源库，入库1万多份灵芝种质，包括野生种质和航天育种、杂交育种等创制种质 [3] - 自主培育多个优良品种，建立1万多亩生态种植基地，通过中国、欧盟、美国、日本四重有机认证及多项国家级认证 [3] - 灵芝孢子粉第三代去壁提纯技术获第46届日内瓦国际发明展金奖，灵芝全产业链质量保障科技研发成果获国家科技进步一等奖 [4] 研发与标准化成果 - 40年来主持承担国家及省部级科技专项100多项，其中十多项填补国内外空白，获科技进步奖40多项 [4] - 截至2024年5月领衔或参与制定国际标准、国家标准等共93项 [4] - 1998年提出"打造有机国药第一品牌"目标，专注解决中药农残、重金属超标等行业难题 [4] 市场发展战略 - 2025年召开首届全国招商大会，发布渠道战略及招商政策，推进"科技立企、管理强企、营销兴企"战略 [5][6] - 目标将科技创新优势转化为市场优势，构建覆盖研发、生产、销售的全产业链生态圈，迈向百亿规模 [5] - 通过招商合作赋能市场，推广全产业链优势和高品质国药灵芝产品 [6]

公司战略布局 - 公司以"世界好灵芝·中国寿仙谷"为主题展示大健康产业蓬勃发展和新时期战略布局 [1] - 公司致力于"打造全球灵芝产业标杆"的宏伟愿景 推动从"蓄势"到"爆发"的全面转型 [3] - 公司坚持"科技立企 管理强企 营销兴企"战略 秉承"传承千年灵芝文化 科技赋能健康产业"理念 [4] 科研成果与荣誉 - 公司作为《中医药-灵芝》《中医药-铁皮石斛》ISO国际标准制定者 [3] - 2024年公司作为共同完成单位申报的《食药用菌全产业链关键技术创新及应用》项目获国家科学技术进步奖一等奖 [3] - 公司拥有去灵芝壁孢子粉技术 仿野生栽培体系等核心科技突破 [3] 全产业链布局 - 公司深耕灵芝 铁皮石斛等珍稀药材全产业链 覆盖从育种到生产工艺 从临床研究到品牌升级 [3] - 公司构建了覆盖研发 生产 销售 服务的全产业链生态圈 [3] - 通过全产业链布局诠释"一棵灵芝富一方"的产业价值内涵 [3] 渠道战略与招商政策 - 公司以"专卖店为主+传统药线渠道"布局省外 分设一 二级加盟店 店中店 [4] - 通过价格管控 产品区隔与品牌赋能稳市场 [4] - 提供八大扶持措施保障商业合作伙伴快速拓展市场 [4] - 以股权回购 高毛利及政策扶持推进开店进度与快速裂变 构建"短盈利+长增值"直营零售生态 [4] 合作伙伴与市场拓展 - 首批7家战略合作伙伴在招商大会现场签约 [4] - 公司将加强与各地经销商深度合作 共同开拓市场 实现互利共赢 [4]

公司战略与愿景 - 公司以"世界好灵芝·中国寿仙谷"为主题举办首届全国招商大会，全面展示大健康产业发展成果并擘画未来战略方向 [2] - 提出"打造全球灵芝产业标杆"的宏伟愿景，强调用数据推动从"蓄势"到"爆发"的全面转型 [3] - "科技立企、管理强企、营销兴企"战略进入高速落地期 [3] 核心技术与产业链 - 深耕灵芝、铁皮石斛等珍稀药材领域四十年，形成育种、生产工艺、临床研究与品牌升级的全产业链体系 [2] - 作为《中医药-灵芝》《中医药-铁皮石斛》ISO国际标准制定者，坚持"精于科研，诚于品质"理念 [2] - 全球唯一掌握灵芝孢子粉去壁核心技术，国内首个自主培育灵芝新品种"仙芝1号" [2] 市场拓展与合作 - 首批7家战略合作伙伴签约，覆盖医药、保健品、高端礼品等领域 [2] - 合作伙伴看好品牌价值与市场潜力，目标共创共赢 [2] - 未来将强化经销商合作，构建协同网络，迈向"百亿级"目标 [3] 品牌与文化理念 - 秉承"传承千年灵芝文化，科技赋能健康产业"理念 [3] - 通过招商大会展示"从田间到舌尖"全流程品控体系，提升品牌影响力 [2]

增持人主体资格 - 增持人为公司实际控制人李振宇，中国国籍，身份证号3307231991******** [7] - 增持人不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止收购情形（如大额未清偿债务、重大违法行为等）[7][8] - 增持人具备完全民事行为能力及合法股东资格，符合实施增持的主体条件 [8] 增持股份情况 - 增持前：李振宇直接持股2.58%（5,114,161股），一致行动人合计控制38.77%股份（浙江寿仙谷投资持股28.61%，李振皓持股7.59%）[8] - 增持计划：2025年4月30日起6个月内通过集中竞价增持，金额不低于8000万元，不设价格区间 [9] - 增持结果：累计增持2%股份（3,964,800股），金额8209.92万元，超额完成计划下限 [9] - 增持后：李振宇直接持股增至4.58%（9,078,961股），一致行动人合计控制40.77%股份 [10] 信息披露 - 公司于2025年5月6日披露增持计划及进展公告，包括增持主体、目的、方式等 [10] - 2025年5月13日发布权益变动触及5%刻度的进展公告 [10] - 需在增持完成后补充披露实施情况 [11] 免于要约情形 - 增持人原持股比例已超30%，12个月内增持比例未超2%（实际增持2%），符合《收购管理办法》第六十三条免于发出要约的规定 [11] 法律结论 - 增持人主体资格合法，增持行为符合《证券法》《收购管理办法》等法规 [12] - 已履行现阶段信息披露义务，后续需补充完成公告 [12] - 本次增持满足免于要约条件 [12]

增持计划实施结果 - 李振宇通过集中竞价交易方式增持公司股份3,964,800股，占公司总股本的2.00%，累计增持金额8,209.92万元，增持均价20.71元/股 [1] - 增持计划实施期间为2025年4月30日至2025年5月23日，实际增持数量达到计划上限3,964,877股的99.998% [1] - 增持完成后，李振宇及其一致行动人合计持股80,831,850股，持股比例未披露 [2] 增持主体基本情况 - 李振宇为公司实际控制人之一、董事兼总经理，增持前直接持股5,114,161股（占比2.58%） [1] - 其一致行动人包括李明焱、朱惠照（通过浙江寿仙谷投资管理有限公司持股）及李振皓（持股7.59%），增持前一致行动人合计持股76,867,050股（占比38.77%） [1] 增持计划合规性 - 增持行为经浙江天册律师事务所认定合法合规，符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规 [2] - 增持不触及要约收购，未导致公司控股股东及实际控制人变化 [2] - 增持计划首次披露日为2025年5月6日，原定实施期间为2025年4月30日至10月29日，实际提前完成 [1] 股权结构影响 - 本次增持未改变公司控股股东及实际控制人结构 [1] - 增持后李振宇个人持股增至9,078,961股（按增持前比例推算持股比例约4.58%） [1][2]

增持计划 - 李振宇计划增持200 - 396.4877万股[2] - 2025年4 - 5月增持396.48万股，占总股本2.00%[2] - 累计增持金额8209.92万元，均价20.71元/股[2] 持股情况 - 增持前李振宇持股511.4161万股，比例2.58%[4][6] - 浙江寿仙谷投资持股5671.1239万股，比例28.61%[6] - 李振皓持股1504.165万股，比例7.59%[6] - 增持前一致行动人持股7686.705万股，比例38.77%[6] - 增持后李振宇持股907.8961万股，比例4.58%[7] - 增持后一致行动人持股8083.185万股，比例40.77%[7][8] 其他 - 本次增持未导致控股股东及实控人变化[3]