融资与股本变动 - 2020年6月9日公司公开发行360万张可转换公司债券，发行总额36,000万元[22] - 2022年11月17日公司公开发行398万张可转换公司债券，发行总额39,800万元[22] - 2023年1月1日至2023年6月5日，“寿仙转债”和“寿22转债”累计转股4,623,542股，公司总股本由197,203,347股变为201,826,889股，注册资本由197,203,347.00元变为201,826,889.00元[23] - 2024年7月3日，公司注销回购专用证券账户剩余回购股份3,585,000股，注册资本由201,826,889.00元减至198,241,889.00元[23] - 2023年6月6日至2025年6月30日，“寿22转债”累计转股2,022股，公司总股本增加2,022股，注册资本由198,241,889.00元变为198,243,911.00元[25] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为9月18日14:00，网络投票起止时间为9月18日[8] - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为9月12日[9] - 股东现场发言每次原则上不超过3分钟[16] - 会议主持人提名2位股东代表担任计票人，监事会提名1名监事担任总监票人[17] - 本次股东大会议案一为特别决议事项，需出席会议有表决权股东所持表决权股份的三分之二以上同意通过，其余议案为普通决议事项，需过半数同意通过[17] 公司治理规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购股份，部分需经股东会决议，部分可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[3] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[29] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[29] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 公司持有5%以上股份的股东、董事等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[29] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司15日内书面答复[31] - 股东对违反法律、行政法规的股东大会、董事会决议，可请求法院认定无效；对召集程序、表决方式或内容违反规定的，可在60日内请求撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，可书面请求审计委员会或董事会起诉[32] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内未起诉或情况紧急时，股东可直接起诉[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[33] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法赔偿；滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益，承担连带责任[33] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[33] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 公司及公司子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[36] - 公司及公司子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[36] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议，且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[36] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[36] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[36] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须股东会审议[36] - 为公司其他关联人提供的担保须股东会审议[36] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，关联方应提供反担保[36] - 股东会审议为股东等关联人担保议案时，关联股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[36] 制度修订 - 公司拟根据相关法规对部分治理制度进行修订[65] - 公司修订12项制度，包括股东会议事规则、累积投票制实施细则等[66] - 修订后的相关制度全文于2025年8月28日披露在上海证券交易所网站[66] - 相关议案提请股东审议[67] - 提请人为浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会[68] - 提请时间为2025年9月18日[68]