财务表现 - 2025年中报营业总收入133.14亿元，同比增长15.94% [1] - 归母净利润1.88亿元，同比增长2.33% [1] - 第二季度营业总收入68.57亿元，同比增长7.77%，但归母净利润1.03亿元，同比下降33.0% [1] - 扣非净利润1.73亿元，同比下降0.65% [1] - 毛利率8.82%，同比下降10.16%，净利率1.43%，同比下降10.52% [1] - 每股收益0.21元，与去年同期持平，每股经营性现金流0.3元，同比增长42.83% [1] 资产与负债状况 - 货币资金68.36亿元，同比下降16.86% [1] - 应收账款37.89亿元，同比增长19.16%，占最新年报归母净利润比例达1258.34% [1][3] - 有息负债74.8亿元，同比增长4.11%，有息资产负债率达27.17% [1][3] - 每股净资产7.79元，同比增长6.67% [1] - 现金资产状况健康，但货币资金/流动负债比例仅为46.41% [2][3] 费用与现金流 - 销售费用、管理费用、财务费用总计2.55亿元，三费占营收比1.92%，同比下降7.26% [1] - 近3年经营性现金流均值/流动负债比例仅为6.8% [3] 投资回报与业务评价 - 去年ROIC为2.73%，净利率1.26%，资本回报率不强 [1] - 上市以来ROIC中位数5.74%，投资回报一般，最差年份2020年ROIC为1.65% [1] - 公司上市以来已有6份年报，亏损年份1次 [1] - 商业模式主要依靠研发驱动 [2] 机构持仓 - 招商量化精选股票A持有669.63万股，新进十大股东，该基金规模27.65亿元，近一年上涨73.66% [4] - 招商成长量化选股股票A持有288.05万股，新进十大股东 [4] - 浙商智选先锋一年持有混合A持有180.26万股，持仓不变 [4] - 中加量化研选混合A持有9.53万股，新进十大股东 [4]

公司治理与结构调整 - 公司拟变更注册资本 由930,957,413元减少至929,267,213元 主要因14名激励对象离职、1名激励对象职务变更及公司层面业绩考核不达标导致合计169.02万股限制性股票被回购注销 [10][72] - 公司计划撤销监事会 其职权将由董事会审计委员会行使 同时修订《公司章程》及相关议事规则 该调整基于2024年7月生效的新《公司法》及相关配套规则 [11][73] - 相关治理结构调整及注册资本变更事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议 会议定于2025年9月16日召开 [13][16][75] 利润分配方案 - 公司2025年半年度利润分配方案为每股派发现金红利0.04元（含税） 以2025年8月29日总股本929,267,213股计算 合计拟派发现金红利37,170,688.52元 [1][30][31] - 2025年半年度现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为19.78% [31] - 该利润分配方案已获第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十九次会议全票通过 无需提交股东会审议 [33][34][71] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 公司公开发行可转债募集资金净额为124,459.06万元 2025年半年度实际使用11,943.25万元 [44][49] - 年产80万吨电池箔及配套坯料项目因2022年度定增终止导致资金安排变化 建设进度减缓 全部建成时间由2025年8月延期至2027年12月 [50] - 公司已使用暂时闲置募集资金补充流动资金合计39,900万元 截至2025年6月30日已归还11,920万元 余额22,980万元 [52] 业务与项目调整 - 公司终止原募投项目"年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目" 主要因2021年商用车产量同比下降超10%导致市场景气度下降 [56] - 募集资金转向投资"年产80万吨电池箔及配套坯料项目" 以应对电池箔市场需求增长 公司是业内较早进入电池箔生产领域的企业 与比亚迪、CATL、LG新能源等头部客户建立长期合作 [56][59] - 另一原募投项目"铝板带箔生产线技术改造升级项目"也变更为电池箔项目 因公司电池箔产能利用率持续高企且新项目资金需求迫切 [59] 投资者交流安排 - 公司计划于2025年9月8日召开半年度业绩说明会 董事长、财务总监、董事会秘书等高管将出席 投资者可通过上证路演中心参与 [38][40][43] - 投资者提问预征集时间为2025年9月1日至9月5日 可通过网站或公司邮箱提交问题 [39][41]

公司治理结构变更 - 公司拟撤销监事会并将监事会职权移交董事会审计委员会行使 同时修订《公司章程》及相关议事规则 [10][11] - 因限制性股票回购注销导致注册资本由930,957,413元减少至929,267,213元 减少169.02万股 [10] - 变更注册资本及撤销监事会事项已通过第六届董事会第二十二次会议审议 尚需提交股东会批准 [10][11] 对外担保情况 - 为全资子公司鼎福铝业提供10,000万元连带责任保证担保 担保期限为债务履行期满后三年 [2][5] - 担保事项经2024年年度股东会授权 由董事长签批实施 [3] - 截至公告日公司及子公司实际担保余额320,665.10万元 占最近一期经审计净资产48.08% [9] 子公司经营状况 - 被担保子公司鼎福铝业处于平稳发展阶段 经营稳健且财务状况稳定 [7][8] - 公司对全资子公司具有充分控制力 担保风险可控 [7][8] - 担保行为符合上市公司监管指引要求 无逾期担保情形 [8][10] 股东会议程安排 - 计划于2025年9月16日召开第二次临时股东会 [1] - 会议议案已获董事会全票通过 9票同意占比100% [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入133.14亿元 同比增长15.94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.88亿元 同比增长2.33% [1] - 基本每股收益0.21元 同比增长0% [1] 行业动态 - 下半年国内首个A级车展在西南地区开幕 涉及近120个品牌及1600辆展车 [1] - 新能源领域出现"第三极"趋势 可能改写现有车市格局 [1]

担保安排 - 鼎胜新材与兴业银行签订最高额保证合同 为全资子公司鼎福铝业提供人民币10000万元连带责任保证 [1] - 担保期限设定为债务履行期限届满之日起三年 [1] - 本次担保未安排反担保 [1]

财务表现 - 2025上半年实现营业总收入133.14亿元 同比增长15.94% [1] - 归属母公司股东净利润1.88亿元 同比增长2.33% [1] - 基本每股收益为0.21元 [1] 股东回报 - 拟对全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税) [1]

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二章 管理机构 第一条 为进一步完善江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除 董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的 非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员 兼任的董事。 （三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，制定本规范。 第二条 公司控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法依规行使股东权利、 履行股东义务，严格履行承诺，维护公司和全体股东的共同利益。 控股股东、实际控制人应当维护公司独立性，不得利用对公司的控制地位谋 取非法利益、占用公司资金和其他资源。 公司控股股东、实际控制人不得妨碍公司或者相关信息披露义务人披露信息， 不得组织、指使公司或者相关信息披露义务人从事信息披露违法行为。 第二章 控股股东、实际控制人的职责 第三条 公司控股股东、实际控制人应当履行下列职责： （一）遵守并促使公司遵守法律法规、证券交易所相关规定和《公司章程》， 接受 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作 用，督促董事正确履行其权利和义务, 完善公司的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《江苏鼎胜新能源材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则, 作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司董事会由 9 名董事组成，其中由职工代表担任董事 1 名、独立 董事 3 名，设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其 他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事 总数的 1/2。 第四条 董事会下设证券部，负责处理董事会日常事务，其具体职责另行规 定。 第五条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。 专门委员会成员全部由 ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件， 以及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在两个月内召开。 江苏鼎胜新能源材料股 ...