业绩总结 - 2025年半年度A股每股现金红利0.04元[3] - 本次利润分配以929,267,213股为基数，共派发现金红利37,170,688.52元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/9/29，除权（息）日和现金红利发放日为2025/9/30[3][6] 税收政策 - 不同股东群体税收政策不同，如个人股东等按持股期限计税，QFII等按10%税率[9][10][11] 审议情况 - 本次利润分配方案经2025年股东会及董事会、监事会会议审议通过[3] 发放方式及咨询 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司自行发放[7][8] - 咨询联系部门为公司证券部，电话0511 - 85580854[12]

股价表现与交易数据 - 9月23日盘中下跌2.05%至10.52元/股 成交1.23亿元 换手率1.25% 总市值97.76亿元 [1] - 主力资金净流出1925.92万元 特大单净卖出1560.42万元 大单净卖出365.5万元 [1] - 今年以来股价涨19.68% 近5日跌6.65% 近20日涨7.46% 近60日涨14.72% [1] 公司基本情况 - 位于江苏镇江京口经济开发区 2003年8月成立 2018年4月上市 [1] - 主营业务为铝板带箔研发生产销售 收入构成：铝箔产品85.57% 铝板带12.80% 其他1.64% [1] - 所属有色金属-工业金属-铝行业 概念板块包括绿色包装、固态电池、锂电池、宁德时代概念、钠电池 [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数4.55万户 较上期减少7.03% 人均流通股20420股 较上期增加8.91% [2] - 香港中央结算有限公司新进第九大流通股东 持股884.82万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入133.14亿元 同比增长15.94% [2] - 2025年1-6月归母净利润1.88亿元 同比增长2.33% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现9.10亿元 [3] - 近三年累计派现6.82亿元 [3]

会议召开情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月16日在江苏镇江京口经济开发区公司一楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司9名在任董事全部出席 3名在任监事全部出席 董事会秘书现场出席 财务总监列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于变更注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案获得通过 该议案为特别决议事项 获出席会议股东所持股份总数的2/3以上通过 [4][6] - 关于制定及修订公司部分内控制度的12项子议案全部获得通过 包括修订《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》等重要制度 [4][5][6] - 新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《利润分配管理制度》两项制度 [5] 董事变动情况 - 董事段云芳因内部工作调整辞去第六届董事会董事职务 辞职后继续担任公司其他职务 [11] - 2025年9月16日职工代表大会选举段云芳为职工代表董事 与非职工代表董事共同组成第六届董事会 [12] - 段云芳持有公司21,600股股份 占总股本比例0.0023% 现任五星铝业人力资源总监 [12][13] 法律合规状况 - 上海市广发律师事务所对会议进行法律见证 认定召集、召开程序符合法律法规 表决程序及结果合法有效 [7] - 段云芳任职符合《公司法》等法律法规要求 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [13]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于9月16日11时在江苏镇江召开[3] - 出席股东会的股东及代表795人，代表有表决权股份357,801,682股，占比38.5036%[5] - 现场会议股东及代表3人，代表有表决权股份250,085,880股，占比26.9122%[5] - 网络投票股东及代表792人，代表有表决权股份107,715,802股，占比11.5915%[6] - 中小投资者股东及代表792人，代表有表决权股份52,261,558股，占比5.6240%[6] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意352,382,334股，占比98.4853%[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》同意352,338,135股，占比98.4730%[9] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》同意356,398,642股，占比99.6078%[10] - 《关于修订<防范控股股东等占用公司资金管理制度>议案》同意352,538,375股，占比98.5289%[10] - 《关于修订<对外投资管理制度>议案》同意352,420,195股，占比98.4959%[11] - 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》同意356,472,882股，占比99.6286%[16] - 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》反对1,046,480股，占比0.2924%[16] - 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》弃权282,320股，占比0.0790%[16] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意352,362,195股，占比98.4797%[17] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》反对5,154,007股，占比1.4404%[17] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》弃权285,480股，占比0.0799%[17] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意352,376,695股，占比98.4838%[18] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》反对5,157,007股，占比1.4413%[18] - 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》同意352,439,735股，占比98.5014%[19] - 《关于修订<董事和高级管理人员行为准则>的议案》同意352,447,535股，占比98.5035%[19]

人员变动 - 段云芳2025年9月16日辞董事职，因内部工作调整，继续任合规管理部总监等[2] - 同日公司选段云芳为第六届董事会职工代表董事[5] 股份情况 - 截至公告披露日，段云芳持股21,600股，占总股本0.0023%[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月16日在江苏镇江召开[2] - 出席会议股东和代理人795人，持股357,801,682股，占比38.5036%[2] 议案表决 - 变更注册资本等议案同意票352,382,334，比例98.4853%[4] - 修订《独立董事工作制度》同意票352,338,135，比例98.4730%[5] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意票356,398,642，比例99.6078%[6] - 修订《防范控股股东等占用公司资金管理制度》同意票352,538,375，比例98.5289%[6] - 修订《对外投资管理制度》同意票352,420,195，比例98.4959%[7] - 修订《对外担保管理制度》同意票352,319,475，比例98.4678%[7] - 制定《利润分配管理制度》同意票356,472,882，比例99.6286%[8] - 5%以下股东对变更注册资本等议案同意票46,842,210，比例89.6303%[10]

股价表现 - 9月9日盘中上涨2.04%至12.02元/股 成交额1.45亿元 换手率1.33% 总市值111.70亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨36.75% 近5日涨14.48% 近20日涨27.33% 近60日涨36.90% [2] - 主力资金净流入269.15万元 特大单净买入140.47万元 大单净买入128.68万元 [1] 公司基本面 - 主营业务为铝板带箔研发生产销售 收入构成：铝箔产品83.21% 铝板带12.36% 其他4.43% [2] - 2025年上半年营业收入133.14亿元 同比增长15.94% 归母净利润1.88亿元 同比增长2.33% [2] - A股上市后累计派现9.10亿元 近三年累计派现6.82亿元 [3] 股东结构 - 股东户数4.55万户 较上期减少7.03% 人均流通股20,420股 较上期增加8.91% [2] - 香港中央结算有限公司新进第九大流通股东 持股884.82万股 [3] 行业属性 - 属于有色金属-工业金属-铝行业 [2] - 概念板块涵盖固态电池 钠电池 麒麟电池 送转填权 宁德时代概念等 [2]

公司财务决策 - 鼎胜新材董事会及监事会审议通过使用不超过20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [2] - 资金使用期限不超过董事会批准之日起12个月 到期将归还至募集资金专户 [2]

公司财务决策 - 鼎胜新材第六届监事会第二十次会议于9月8日晚间审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[2]

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第二十次会议。会议 通知于 2025 年 9 月 2 日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席张 伟刚先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书等列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能 源材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议并表决，审议如下议案： 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-084 监事会认为：本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合中国证监 会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。本次使用部分闲置 ...