证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-047 华荣科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

华荣科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行 为,维护投资者利益,有效控制公司对外担保风险,促进公司健康稳定发展,根 据国家有关法律法规的规定以及《华荣科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会或股东会(或股东大会)做出决议后,及时通 知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单 位(包括控股子公司)提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体包 括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额",是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。本制度所称的"总资产"、"净资产"以公司合并报表为统计口径。 第五条 公司对外担保应遵循平等、自愿、诚信、互利原则,依法有权拒 绝强令为他人提供担保的行为。 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则, 第六条 严格控 ...

华荣科技股份有限公司第五届董事会 薪酬与考核委员会第六次会议决议 2、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》,并同意提交董事会审议。 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此决议! (下接签字页,以下无正文) （此页无正文，为华荣科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次 会议决议签字页) 华荣科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司总部四楼会议室召开。会议应出席委员 3 名,实际出席委员 3 名。会议的召开符合《华荣科技股份有限公司章程》及《董事会薪酬与考核委员· 会工作规则》的规定。 经与会委员审议,以举手表决方式通过如下决议事项: 1、审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》,并 同意提交董事会审议。 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 t and on the 与会委员(签名): and with the 徐 刚 : the state and the subject 李妙华： 徐 宏:_ 2023 年 10 月 23 日 t : 与会委员（签名 ...

华荣科技股份有限公司第五届董事会 薪酬与考核委员会第七次会议决议 华荣科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司总部四楼会议室召开。会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名。会议的召开符合《华荣科技股份有限公司章程》及《董事会薪酬与考核委员 会工作规则》的规定。 经与会委员审议,以举手表决方式通过如下决议事项: 1、审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》, 并同意提交董事会审议。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此决议! (下接签字页,以下无正文) (此页无正文，为华荣科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次 会议决议签字页） 与会委员(签名): 徐 刚: 李妙华: 224 2017 （此页无正文，为华荣科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次 会议决议签字页） 与会委员(签名): 徐 刚： 李妙华: t a 徐 宏 :_ and and e Prog r and 与会委员（签名）： 徐 刚:________________ 李妙华:_______________ 徐 宏:_______ ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-043 华荣科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 限制性股票登记日：2023 年 11 月 30 日 限制性股票登记数量：665.50 万股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票的议案》，根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）的规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事 会已完成限制性股票的授予登记工作，限制性股票的授予登记情况如下： 一、限制性股票授予情况 1、授予日：2023 年 10 月 30 日。 2、授予数量：本次权益授予数量为 665.50 万股。 6、拟授予数量和实际授予数量的差异说明： 在授予日后办理缴款验资的过程中，有 2 名激励对象自愿放弃全部获授的限 制 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-042 华荣科技股份有限公司 关于股份性质变更暨 2023 年限制性股票 激励计划授予的进展公告 国结算上海分公司确认，本次拟授予217名激励对象665.50万股的限制性股票， 股份来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股，将由无限售条件流通股变 更为有限售条件流通股。 本次变更前后，公司股本结构情况如下： （单位:股） | 证券类别 | 变更前数量 | 变更数量 | 变更后数量 | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件流通股 | 337,559,000 | -6,655,000 | 330,904,000 | | 有限售条件流通股 | 0 | 6,655,000 | 6,655,000 | | 合计 | 337,559,000 | 0 | 337,559,000 | 后续，公司将根据相关规定在中国结算上海分公司办理本次激励计划 217 名 激励对象 2023 年限制性股票激励计划授予的登记工作，并及时履行信息披露义 务。 特此公告。 华荣科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

二、中层管理人员及核心技术(业务)人员名单 | 序号 | 한 名 | 职务 | | --- | --- | --- | | | 虞品艳 | 中层管理人员及核心技术(业务)人员 | | 2 | 汪晓敏 | 中层管理人员及核心技术(业务)人员 | | 3 | 林光峰 | 中层管理人员及核心技术(业务)人员 | | 4 | 王亚德 | 中层管理人员及核心技术(业务)人员 | l 华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予激励对象人员名单(授予日后调整) 一、激励对象获授限制性股票分配情况 | | | | 获授的限制性 | 占本激励计划授 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量(万 | 予限制性股票总 | 草案公告日股 | | | | | 股) | 数的比例 | 本总额的比例 | | 一、第一类激励对象 | | | | | | | 1 | 沈陈军 | 副总经理 | 20.00 | 3.01% | 0.06% | | 2 | 何顺意 | 副总经理 | 20.00 | 3.01% | 0.06% | | ...

华荣科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划授予名单调整的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")以及《公司章程》等有关法律法规及 规范性文件以及《华荣科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")的规定,华荣科技股份有限公司 (以下简称"公司")监事会对公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单调 整事项进行审核。现发表核查意见如下: (以下无正文,下接签字页) (本页无正文，为华荣科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激 励计划授予名单调整的核查意见之签字页 ) 全体监事签字: 1、鉴于在授予日后办理缴款验资的过程中,有2名激励对象自愿放弃全部 获授的限制性股票,公司实际授予激励对象人数为 217 名;前述 2 名激励对象原 拟授予的激励份额相应转让给其他原激励对象,因此,实际授予的限制性股票数 量仍为 665.50 万股不变。 2、本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司 章程》等法律、法规和规范 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-041 华荣科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 激励对象人数：原 219 人调整为 217 人。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日召开第五届董 事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和公司2023年第 一次临时股东大会的授权，公司董事会对2023年限制性股票激励计划的相关事项 进行调整。现将有关事项说明如下: 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年9月21日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于< 华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-040 华荣科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。为提高决策效率，尽快 完成公司 2023 年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以电话和口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时限。会议由监 事会主席胡志微女士召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议并通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》； 监事会认为： 本次对公司 2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象人数的 调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本 ...