安正时尚集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的选任程序、工作职责和考核工作，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《安正时尚集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司与上 海证券交易所的联络人。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，承担法律、 法规及《公司章程》对高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 识，具有良好的职业道德和个人 ...

安正时尚集团股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规、规范性文件及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查 或者被 ...

安正时尚集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计确认、计 量和报告行为，保证会计信息质量，使公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地 处理会计事项，以提高公司经济效益，维护股东权益，制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》（以下 简称《会计法》）《企业会计准则》《中华人民共和国发票管理办法》等国家有关法律、 法规及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司具体情 况及公司对会计工作管理的要求制定。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司、分公司（以下简称"各 分子公司"）；各分子公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则草案，报公 司财务总监批准后执行。 第二章 会计核算体制 第四条 财会组织体系及机构设置和职责 1、 公司董事长对本单位财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务的真实性、 合法性负责；公司财务管理工作在董事会领导下由总裁组织实施，公司财务总监对董 事会和总裁负责。 2、 公司设立财务总监岗位，负责和组织公司财务管理工作和会计核算工作；财 务总监必须按 ...

安正时尚集团股份有限公司 总裁工作制度 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规及 规范性文件和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定， 特制定总裁工作制度。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总裁对董事会负 责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总裁的聘任 第三条 公司总裁由董事长提名，董事会聘任。总裁经营班子成员由总裁提名， 董事会聘任。 公司董事可受聘兼任总裁、副总裁及经营班子其他成员，但兼任总裁或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二 分之一。 第四条 公司设总裁一人，并根据需要设副总裁 1-3 名。 公司总裁、副总裁、财务总监构成公司总裁经营班子。总裁经营班子是公司日常 经营管理的指挥和运作中心。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，或者因 ...

内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强安正时尚集团股份有限公司（下称"公司"）内部控制，促进公司规 范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）保障国家法律、法规、规章及其他相关规定的贯彻落实； （二）保证所有业务活动均按照适当的授权进行，提高公司经营的效益及效率，提升公 司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整并有效发挥作用，防止毁损、浪费、盗窃并降低减值 损失； 安正时尚集团股份有限公司 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （五）防止、发现和纠正错误与舞弊，保证账面资产与实物资产核对相符。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 公司内部控制应遵循的原则： （一）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 ...

安正时尚集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进 子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性， 依照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规章、 制度等的规定，制定本制度。 第四条 子公司在母公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效 地运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第二章 人事管理 第二条 本制度所称控股子公司是指安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"母公司"）依法设立的，具有独立法人资格的公司及其控制的下属公司。具体 包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股份的公 司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%， 但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%， ...

安正时尚集团股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 为加强安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资管理，规范融资行为， 降低融资成本，有效防范资金管理风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准 则》《企业内部控制基本规范》的规定，特制定本制度。 本制度中所称融资，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指融资结束后 增加权益资本的融资，如发行股票、配股、可转换公司债券等；债务性融资是指融资 结束后增加负债的融资，如向银行或非银行金融机构贷款、发行债券、融资租赁等。 本制度适用于本公司及公司合并报表范围内子公司的融资管理活动。 第一条 公司应当根据融资目标和规划，结合年度全面预算，拟订融资方案，明 确筹资用途、规模、结构和方式等相关内容，对融资成本和潜在风险作出充分估计。 第二条 公司应当对融资方案进行科学论证，不得依据未经论证的方案开展融资 活动。重大融资方案应当形成可行性研究报告，全面反映风险评估情况。 （四）要慎重考虑公司的偿债 ...

安正时尚集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用安正时尚集团股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占 用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司 控股股东及其他关联方之间的资金往来管理。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提 供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （一）持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东； （二）出资额或者持有股份的比例虽不足 50%，但依其持有的股份所享有的 表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）中国证监 ...

安正时尚集团股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为建立安正时尚集团股份有限公司（以下称"公司"）内部审计制度、 加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《安正时尚集团股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审计对象和 时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的财 务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设内部审计部门，即内审部。作为公司内部审计机构，负责公司 内部审计工作。 第五条 内部审计部门应配备专职人员从事内部审计工作，且专职人员应不少 于两人，内部审计人员应当具备下列理论知识和专业能力： （一） ...

安正时尚集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华人 民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《安正时尚集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务 所，应当遵照本制度规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董事 会、股东会审议。会计师事务所的审计费用由股东会决定。公司不得在股东会决定 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所 ...