核心观点 - 安正时尚集团股份有限公司对2024年第一期股票期权激励计划进行了行权价格调整和部分期权注销 符合相关法律法规和激励计划规定 [1][4][6] 激励计划调整批准和授权 - 公司董事会和监事会已审议通过关于调整行权价格及注销部分期权的议案 并取得现阶段必要的批准和授权 [2][3][4] 行权价格调整具体内容 - 因实施2023年年度权益分派 每10股派发现金红利1.15元 行权价格由5.68元/股调整为5.465元/股 [4][5] - 因实施2024年年度权益分派 每10股派发现金红利1.00元 行权价格进一步调整为5.465元/股 [5] - 调整方法依据《管理办法》和《激励计划》规定的派息公式P＝P0–V 其中P0为调整前行权价格 V为每股派息额 [5] 期权注销具体内容 - 因11名激励对象离职 注销其已获授但尚未行权的151.00万份股票期权 [6] - 因2024年度控股子公司上海礼尚信息科技有限公司未达到业绩考核目标 注销第一个行权期未成就的224.50万份股票期权 [6] - 本次合计注销股票期权375.50万份 [6] 法律合规性 - 本次调整和注销事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划》相关规定 [4][5][6] - 注销事项尚需根据《管理办法》和上海证券交易所有关规范性文件进行信息披露并办理注销手续 [6][8]

激励计划调整与注销背景 - 安正时尚集团股份有限公司实施2024年第三期股票期权激励计划的行权价格调整及部分期权注销 [1] - 法律意见依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司章程和激励计划草案 [1] 批准与授权程序 - 董事会及监事会审议通过行权条件未成就、注销部分期权及调整行权价格等议案 [2][3][4] - 股东大会已授权董事会办理激励计划相关事宜 无需就本次注销单独审议 [5] 行权价格调整细节 - 因2024年年度权益分派实施 每10股派发现金红利1.00元（含税） [4] - 根据派息调整公式 行权价格从4.49元/股调整为4.39元/股（P=P0-V=4.49-0.10） [4] 期权注销原因与规模 - 3名激励对象因离职注销已获授未行权期权240.00万份 [5] - 因未达成2024年度业绩考核目标 注销其余激励对象第一个行权期未成就期权349.50万份 [5] - 合计注销股票期权589.50万份 [5] 法律合规性结论 - 本次调整及注销符合相关法律法规及激励计划规定 [6][7] - 注销手续尚需依规办理信息披露及上海证券交易所相关程序 [7]

核心观点 - 公司调整2024年第二期股票期权激励计划行权价格 因2024年度利润分配派息 行权价格从4.49元/股下调至4.39元/股 [1][4][5] 股票期权激励计划决策程序 - 2024年7月4日第六届董事会第九次会议和监事会第七次会议审议通过激励计划草案及考核办法 [1] - 2024年7月5日至15日进行激励对象公示 未收到异议 监事会出具核查意见 [2] - 2024年7月22日2024年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案 [2] - 2024年7月22日董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过授予股票期权议案 [3] - 2024年7月22日第六届董事会第十次会议和监事会第八次会议审议通过授予股票期权议案 [3] - 2024年8月31日披露股票期权授予登记完成公告 登记完成日为2024年8月29日 [3] - 2025年8月15日董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过行权价格调整及注销部分期权议案 [3] - 2025年8月27日第六届董事会第十九次会议和监事会第十四次会议审议通过行权价格调整议案 已获股东大会授权无需提交股东大会 [4] 行权价格调整原因 - 公司2025年5月20日2024年年度股东大会审议通过2024年度利润分配预案 [5] - 2025年6月26日披露2024年年度权益分派实施公告 每10股派发现金红利1.00元(含税) 权益分派登记日为2025年7月1日 除权(息)日为2025年7月2日 [5] - 根据激励计划规定 派息需相应调整行权价格 [5] 行权价格调整方法 - 按激励计划约定的派息调整公式P=P0-V执行 其中P0为调整前行权价格4.49元/股 V为每股派息额0.10元/股 [5] - 调整后行权价格P=4.49-0.10=4.39元/股 且调整后价格仍大于1元/股 [5] 调整影响 - 行权价格调整不会损害公司及股东利益 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 不影响管理团队勤勉尽职 [6] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所认为调整已取得必要批准与授权 符合公司法、证券法、上市公司股权激励管理办法及公司章程、激励计划草案相关规定 [6]

股票期权激励计划调整程序 - 公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十四次会议 审议通过行权价格调整议案 [1] - 2024年第三期股票期权激励计划于2024年7月4日通过董事会及监事会审议 并于7月5日披露草案 [1] - 2024年7月22日召开第三次临时股东大会 正式通过激励计划相关议案 [2] 激励计划实施流程 - 2024年7月5日至15日进行激励对象名单公示 监事会未收到异议并出具核查意见 [2] - 2024年7月22日召开董事会薪酬与考核委员会会议及第六届董事会第十次会议 审议通过授予股票期权议案 [3] - 2024年8月31日披露授予登记完成公告 登记完成日为2024年8月 [3] 行权价格调整原因 - 公司2025年5月20日股东大会通过2024年度利润分配预案 每10股派发现金红利1.00元 [5] - 权益分派登记日为2025年7月1日 除权除息日为2025年7月2日 [5] - 根据激励计划规定 派息事项需相应调整行权价格 [5] 行权价格调整计算 - 调整前行权价格P0为4.49元/股 每股派息额V为0.10元 [5][6] - 按公式P=P0-V计算 调整后行权价格为4.39元/股 [6] - 调整后行权价格仍满足大于1元的要求 [5] 公司治理与法律合规 - 调整事项已获得股东大会授权 无需再次提交股东大会审议 [4] - 上海市锦天城律师事务所认为调整程序符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等规定 [6] - 本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [6]

股票期权激励计划调整背景 - 公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十四次会议 审议通过行权价格调整议案 [1] - 2024年第一期股票期权激励计划已于2024年3月14日通过董事会和监事会审议 并于2024年4月1日获股东大会批准 [1][2] - 激励对象名单于2024年3月15日至3月25日进行内部公示 监事会未收到异议 [2] 行权价格调整原因 - 公司实施2023年度利润分配方案 每10股派发现金红利1.15元（含税） 权益分派登记日为2024年6月19日 [5] - 公司实施2024年度利润分配方案 每10股派发现金红利1.00元（含税） 权益分派登记日为2025年7月1日 [6] - 根据激励计划规定 派息事项需对行权价格进行相应调整 [6] 行权价格调整计算 - 调整前行权价格P0为5.68元/股 [6] - 根据派息调整公式P＝P0–V 其中V为每股派息额 [6] - 2023年每股派息0.115元 2024年每股派息0.10元 调整后行权价格为5.465元/股 [6] 法律合规性 - 上海市锦天城律所事务所认为本次调整已取得必要批准与授权 符合《公司法》《证券法》及激励计划相关规定 [7] - 调整事项已获得2024年第二次临时股东大会授权 无需再次提交股东大会审议 [4] 公司治理影响 - 本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形 [6] - 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [6] - 管理团队将继续勤勉尽职 为股东创造价值 [6]

股票期权激励计划决策程序 - 公司于2024年3月14日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过股票期权激励计划草案及考核管理办法 [1] - 2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案并授权董事会办理事宜 [2] - 2024年5月9日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过调整激励对象名单及授予数量的议案 [3] 股票期权授予与登记 - 2024年5月30日披露股票期权激励计划授予登记完成公告，登记完成日为2024年5月29日 [4] - 激励对象名单于2024年3月15日至3月25日进行内部公示，监事会未收到异议并出具核查意见 [2] 行权条件未成就及注销依据 - 控股子公司上海礼尚信息科技有限公司未达到2024年度业绩考核目标，导致224.50万份股票期权不得行权 [5][6] - 11名激励对象因个人原因离职，注销其已获授但未行权的151.00万份股票期权 [5][6] - 合计注销375.50万份股票期权，占授予并登记股票期权总量的62.58% [5][6] 注销事项的批准与程序 - 2025年8月27日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过注销部分期权的议案 [1][5] - 事项已获得2024年第二次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议 [1][5] - 公司将根据监管规定办理股票期权注销的相关手续 [6][7] 法律意见与合规性 - 上海市锦天城律师事务所认为注销事项符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等规定 [7] - 注销程序已取得必要批准与授权，尚需办理信息披露及注销手续 [7]

股票期权激励计划决策程序履行情况 - 公司于2024年7月4日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过2024年第三期股票期权激励计划草案及相关考核管理办法 [1] - 2024年7月5日至15日完成激励对象名单内部公示，监事会未收到异议并出具核查意见 [2] - 2024年7月22日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案并授权董事会办理事宜 [2] - 同日召开董事会薪酬与考核委员会第五次会议及第六届董事会第十次会议，审议通过授予股票期权议案 [3] - 2024年8月31日披露激励计划授予登记完成公告，登记完成日为2024年8月29日 [3] - 2025年8月15日召开董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议行权条件未成就及行权价格调整议案 [3] - 2025年8月27日召开第六届董事会第十九次会议及监事会第十四次会议，审议通过注销部分期权议案 [4][5] 股票期权注销依据及数量 - 合计注销589.50万份股票期权，占授予并登记期权总量的62.78% [5][6] - 因3名激励对象离职注销240.00万份未行权期权 [5][6] - 因公司未达到2024年度业绩考核目标，注销13名在职激励对象349.50万份未行权期权 [6] 注销事项影响及后续安排 - 注销不会对公司财务状况、经营成果产生实质性影响，且不影响管理团队勤勉尽职 [6] - 公司将按监管规定办理股票期权注销手续 [7] - 法律意见认为注销程序符合《公司法》《证券法》及激励计划相关规定 [7]

核心观点 - 公司注销2024年第二期股票期权激励计划中520万份股票期权 占授予总量的78.79% 主要由于控股子公司未达业绩考核目标及激励对象离职 [1][4][5] 股票期权注销依据 - 注销380万份股票期权因1名激励对象个人原因离职 [1][4] - 注销140万份股票期权因控股子公司上海礼尚信息科技未达成2024年度业绩考核目标 [1][4][5] - 合计注销520万份股票期权 占授予登记总量78.79% [4][5] 决策程序履行情况 - 2024年7月4日第六届董事会第九次会议及监事会第七次会议审议通过激励计划草案及考核办法 [1] - 2024年7月5日至15日完成激励对象名单公示 监事会未收到异议 [2] - 2024年7月22日2024年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会办理 [2] - 2024年7月22日董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过授予议案 [3] - 2024年7月22日第六届董事会第十次会议及监事会第八次会议审议通过授予议案 [3] - 2024年8月31日披露授予登记完成公告 [3] - 2025年8月15日董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过注销及行权价格调整议案 [3] - 2025年8月27日第六届董事会第十九次会议及监事会第十四次会议审议通过注销议案 [1][4] 法律合规性 - 上海市锦天城律所认为注销事项已取得必要批准与授权 符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案规定 [6] - 注销事项尚需按监管规定办理信息披露及注销手续 [6] 后续工作安排 - 公司将按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司规定办理股票期权注销手续 [5]

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-044 安正时尚集团股份有限公司 关于 2024 年第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条 件未成就及注销部分期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日召开第六 届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司 2024年第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权 的议案》。根据《安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划（草 案）》及《安正时尚集团股份有限公司2024年第三期股票期权激励计划考核管理 办法》的规定，鉴于公司未达到2024年度业绩考核目标以及3名激励对象因个人 原因已离职，本次合计注销589.50万份股票期权。上述事项已得到公司2024年第 三次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。现就相关内容公告如下： 一、2024 年第三期股票期权激励计划已履行的决策程序 （一）公司于 2024 年 7 月 4 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-042 安正时尚集团股份有限公司 关于 2024 年第一期股票期权激励计划第一个行权期行 权条件未成就及注销部分期权的公告 （三）2024 年 4 月 1 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会,会议审 议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期 股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司 2024 年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，并于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披 媒体披露了相关公告。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日召开第六 届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司 2024年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分期权 的议案》。根据《安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草 案）》及《安正时尚集 ...