安正时尚集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关联交 易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、国家有权机构规范性文件及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的回避表 决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合法权益， 必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联人及关联交易的认定 第三条 本 ...

安正时尚集团股份有限公司 第一条 为了规范安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司（包括公司合并报表范围内的法人 或者其他组织，下同）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押、质押 或其他担保形式。具体适用场景包括但不限于申请借款、银行开立信用证和银行承兑汇票及 商业汇票、保函等。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担 保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司股东会或董事会批 准，任何人无权以公司的名义签署对外担保合同、协议或其他类似的 ...

安正时尚集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为，降 低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《安正时尚集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 对外投资的原则、范围及投资方式 第二条 对外投资的原则 （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司的发展战略； （三）维护公司全体股东利益并为其谋求最大的经济利益。 第三条 公司的对外投资是指以公司货币资金、实物、债权、净资产、无形资 产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及法律、法规允许 的其他方式同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合资或合作经营以获取利润 为目的的投资行为。 第四条 本制度所称对外投资的范围根据《公司章程》的释义确定。 公司对子公司投资及公司和其合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策 受本制度规制。 ...

安正时尚集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")与投资者和 潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，建立公司与投资者特别是广大社会 公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是广大社会公 众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《上市公司投资者关系管 理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，增强董事会选举和员工薪酬考核制度的科学性、民主性， 优化董事会的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《安正 时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范 性文件的有关规定，特决定设立安正时尚集团股份有限公司董事会提名与薪酬考 核委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 安正时尚集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作制度 第二章 人员组成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立董 事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员 ...

第一条 为了为进一步规范安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 等有关法律法规，以及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《安正时尚集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 安正时尚集团股份有限公司 内部信息知情人登记管理制度 第一章 总则 公司董事会办公室是公司内部常设机构，具体负责公司内幕信息的监管及信息披 露工作。董事长为公司内幕信息事务主要责任人，董事会秘书组织实施，证券事务代 表予以配合。 第三条 公司董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、证 券服务机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（询问）、服务工作 ...

安正时尚集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作， 保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对投资者做出投资决策有重大影响、对公司股 票及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影响的尚未公开的信息。包括但不限于 重大事项信息、交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻参 股公司的董事、监事（如有）和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等。 第四条 报告义务人应负责相关部门、参股控股子公司报告信息的收集、整理及 相关文件的准备、草拟工作，并按照本制度的规定向董事长、董事会秘书、董事会办 ...

安正时尚集团股份有限公司 利润分配管理制度 为进一步规范安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行为，推动公 司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的有关规定以及《安 正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司利润分配原则主要包括： （一）重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司合理资金需求以及可持续发展。 （二）实施持续、稳定的股利分配政策。 （三）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能 力。 第二条 公司每年的税后利润，按下列顺序和比例分配： （一）弥补以前年度亏损； 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，股东股利按股东持有股份比例进行 分配。企业以前年度未分配的利润，可以并入本年度向股东分配。 第三条 公司利润分配的形式：公司采用现金或股票或两者结合的方式进行股利 分配，在公司盈利及满足正常经营和长期 ...

安正时尚集团股份有限公司 董事、高级管理人员管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬、离职管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调 动董事、高级管理人员的工作积极性，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员，包括：公司董事、总裁、副总 裁、董事会秘书、财务总监。控股子公司的董事和高级管理人员薪酬及离职事项 可参照本制度执行。 第二章 薪酬管理 第二节 薪酬管理的管理机构 第四条 公司董事会下设提名与薪酬考核委员会，负责制定公司董事、高级 管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其 进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第五条 公司人力资源部和财务部负责配合董事会提名与薪酬考核委员会 进行董事、高级管理人员薪酬方案的制订与实施。 第六条 公司高级管理人员的薪酬方案经董事会批准；董事的薪酬方案由董 事 ...

安正时尚集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的选任程序、工作职责和考核工作，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《安正时尚集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司与上 海证券交易所的联络人。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，承担法律、 法规及《公司章程》对高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 识，具有良好的职业道德和个人 ...