核心观点 - 公司调整2024年第二期股票期权激励计划行权价格 因2024年度利润分配派息 行权价格从4.49元/股下调至4.39元/股 [1][4][5] 股票期权激励计划决策程序 - 2024年7月4日第六届董事会第九次会议和监事会第七次会议审议通过激励计划草案及考核办法 [1] - 2024年7月5日至15日进行激励对象公示 未收到异议 监事会出具核查意见 [2] - 2024年7月22日2024年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案 [2] - 2024年7月22日董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过授予股票期权议案 [3] - 2024年7月22日第六届董事会第十次会议和监事会第八次会议审议通过授予股票期权议案 [3] - 2024年8月31日披露股票期权授予登记完成公告 登记完成日为2024年8月29日 [3] - 2025年8月15日董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过行权价格调整及注销部分期权议案 [3] - 2025年8月27日第六届董事会第十九次会议和监事会第十四次会议审议通过行权价格调整议案 已获股东大会授权无需提交股东大会 [4] 行权价格调整原因 - 公司2025年5月20日2024年年度股东大会审议通过2024年度利润分配预案 [5] - 2025年6月26日披露2024年年度权益分派实施公告 每10股派发现金红利1.00元(含税) 权益分派登记日为2025年7月1日 除权(息)日为2025年7月2日 [5] - 根据激励计划规定 派息需相应调整行权价格 [5] 行权价格调整方法 - 按激励计划约定的派息调整公式P=P0-V执行 其中P0为调整前行权价格4.49元/股 V为每股派息额0.10元/股 [5] - 调整后行权价格P=4.49-0.10=4.39元/股 且调整后价格仍大于1元/股 [5] 调整影响 - 行权价格调整不会损害公司及股东利益 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 不影响管理团队勤勉尽职 [6] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所认为调整已取得必要批准与授权 符合公司法、证券法、上市公司股权激励管理办法及公司章程、激励计划草案相关规定 [6]