股票期权激励计划调整程序 - 公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十四次会议 审议通过行权价格调整议案 [1] - 2024年第三期股票期权激励计划于2024年7月4日通过董事会及监事会审议 并于7月5日披露草案 [1] - 2024年7月22日召开第三次临时股东大会 正式通过激励计划相关议案 [2] 激励计划实施流程 - 2024年7月5日至15日进行激励对象名单公示 监事会未收到异议并出具核查意见 [2] - 2024年7月22日召开董事会薪酬与考核委员会会议及第六届董事会第十次会议 审议通过授予股票期权议案 [3] - 2024年8月31日披露授予登记完成公告 登记完成日为2024年8月 [3] 行权价格调整原因 - 公司2025年5月20日股东大会通过2024年度利润分配预案 每10股派发现金红利1.00元 [5] - 权益分派登记日为2025年7月1日 除权除息日为2025年7月2日 [5] - 根据激励计划规定 派息事项需相应调整行权价格 [5] 行权价格调整计算 - 调整前行权价格P0为4.49元/股 每股派息额V为0.10元 [5][6] - 按公式P=P0-V计算 调整后行权价格为4.39元/股 [6] - 调整后行权价格仍满足大于1元的要求 [5] 公司治理与法律合规 - 调整事项已获得股东大会授权 无需再次提交股东大会审议 [4] - 上海市锦天城律师事务所认为调整程序符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等规定 [6] - 本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [6]