公司基本信息 - 公司于2017年2月14日在上海证券交易所主板上市，首次发行7126万股[7] - 公司注册资本为38701.6200万元[8] - 公司设立时发行5000万股，每股面值1元[15] 股份相关 - 已发行股份总数为38701.6200万股，均为人民币普通股[17] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[26] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[61] - 审议影响中小投资者利益重大事项时应单独计票并披露结果[62] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[80] - 设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘[96] - 审计委员会成员为3名，独立董事2名[101] 人员任职相关 - 董事任期为3年，任期届满连选可以连任[73] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[107] - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等不能担任公司董事[72] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[118] - 每年以现金股利形式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的20%[120] - 股东会通过派现等提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[70] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[116] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议（章程第四十七条规定除外）[135] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[140]

证券日报网讯12月26日，安正时尚（603839）发布公告称，公司董事会同意提名罗念慈先生为公司第六 届董事会独立董事候选人。 ...

截至发稿，安正时尚市值为31亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 王晓波） 每经AI快讯，安正时尚（SH 603839，收盘价：7.94元）12月26日晚间发布公告称，公司第六届第二十 三次董事会会议于2025年12月26日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通 讯方式召开。会议审议了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》等文件。 2025年1至6月份，安正时尚的营业收入构成为：服装占比64.07%，电商代运营占比35.93%。 ...

被提名人罗念慈尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。被提 名人罗念慈已承诺尽快完成上海证券交易独立董事履职学习平台的学习,并取得 上海证券交易所认可的培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人安正时尚集团股份有限公司董事会,现提名罗念慈为安正时尚集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任安正时尚集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安正时 尚集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人罗念慈,已充分了解并同意由提名人安正时尚集团股份有限公司董事会 提名为安正时尚集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任安正时尚集团股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。本人承诺尽快完 成上海证券交易独立董事履职学习平台的学习,并取得上海证券交易所认可的培 训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 26 日召开 第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销 的议案》及《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上 市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体情况如下： | 原《公司章程》内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修改后的《公司章程》内容 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 | 条 | 公 | ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-076 安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会 议于2025年12月26日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现 场结合通讯方式召开。本次董事会已于2025年12月19日以电子邮件、电话等方式 通知全体董事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集 并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正 时尚集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.s ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-077 安正时尚集团股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月26日召开第六 届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销 的议案》。公司拟对回购专用证券账户中于2022年11月30日已完成回购且尚未使 用的2,018,300股公司股份的用途进行变更，将原用途"用于股权激励和员工持 股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，该议案尚需提交公司股东会 审议。现就相关情况公告如下: 一、回购方案及实施情况 | | 本次部分回购股份注销 前 | | 本次拟注销 | 本次部分回购股份注销 后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份性质 | | | 股份数量 | | | | | 股份数量 | 比例（%） | （股） | 股份数量 | 比例（%） | | | （股） | | ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-079 安正时尚集团股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告 2025 年 12 月 27 日 简历： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 罗念慈，男，1972 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生 学历。曾任华润 JCI 医院管理有限公司大中国区总经理、上海创奇健康发展研究 院院长。现任上海黄浦健贤医疗行业创新研究院理事长/法定代表人。 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独 立董事的议案》，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审 核通过，公司董事会同意提名罗念慈先生（简历附后）为公司第六届董事会独立 董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该议案 尚需提交公司股东会审议。 截至本公告披露日，罗念慈先生未持有公司任何股份，与公司其他董事、高 级管理人员无关联关系，不存在被中国 ...

公司股权结构 - 控股股东及实际控制人郑安政先生直接持有公司股份118,188,853股，占公司总股本比例为30.38% [1] - 郑安政先生及其一致行动人合计持有公司股份240,718,153股，占公司总股本比例为61.88% [2] 本次股份质押变动 - 郑安政先生本次解除质押股份数量为15,400,000股 [1] - 本次解除质押后，郑安政先生累计质押股份数量降至9,300,000股，占其个人持股比例降至7.87%，占公司总股本比例降至2.39% [1] - 本次解除质押的股份暂无用于后续再质押的计划 [2] 整体质押状况 - 郑安政先生及其一致行动人累计质押公司股份总数为49,300,000股 [2] - 该质押股份占其一致行动人持股总数的比例为20.48%，占公司当前总股本的比例为12.67% [2]