董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月27日在上海以现场结合通讯方式召开 全体6名董事出席并参与表决 [1] - 会议召集及表决程序符合法律法规和公司章程规定 决议合法有效 [1] - 所有议案均获全票通过 无反对或弃权票 [1][2][3][4] 定期报告与审计机构安排 - 2025年半年度报告及摘要获董事会审议通过 [1] - 续聘2025年度外部审计机构的议案通过 需提交股东大会审议 [2] 公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 相关职权由董事会审计委员会承接 [2] - 同步废止监事会议事规则等制度 并修订公司章程 [2] - 该调整需经股东大会审议通过后实施 [2] 股票期权激励计划调整 - 2024年第一、二、三期股票期权激励计划首个行权期条件均未达成 [2][3] - 对应部分期权将予以注销 [2][3] - 同步调整三期激励计划的行权价格 调整方案获董事会通过 [3][4] 制度修订与股东大会安排 - 制定及修订公司相关制度的议案通过 部分制度需股东大会审议 [2] - 董事会通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 [4]