对外投资设立香港全资子公司 - 公司于2025年6月6日召开董事会和监事会会议，审议通过设立香港全资子公司的议案，注册资本为300万港币 [1] - 香港全资子公司已完成注册登记，取得《公司注册证明书》和《商业登记证》 [1] - 公司取得广东省发改委颁发的《境外投资项目备案通知书》，项目名称为广东原尚物流股份有限公司新建香港原尚物流有限公司项目，备案有效期2年 [2] 投资项目详情 - 投资主体为广东原尚物流股份有限公司，信用代码91440101717857431A [2] - 投资地点为中国香港，直接和最终目的地均为中国香港 [2] - 项目总投资38.22万美元，全部为中方投资，使用自有资金 [2] - 项目主要内容为新建香港原尚物流有限公司，经营范围包括货物运输代理、道路货物运输、货物仓储服务和装卸搬运 [2]

股东大会基本信息 - 会议将于2025年7月31日15:00在广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][2] - 会议召集人为广东原尚物流股份有限公司董事会 [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 相关职权由董事会审计委员会承接 [3] - 相应修订《公司章程》 删除第七章"监事会"全部内容 并将"股东大会"表述统一调整为"股东会" [3] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等八项治理制度 [4] - 该议案已获第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过 [4] 审计机构变更 - 将审计机构从天健会计师事务所变更为华兴会计师事务所 [4] - 2025年度审计费用总额60万元 其中财务报告审计45万元 内部控制审计15万元 [5] - 变更理由为原审计机构连续服务多年 根据国有企业选聘会计师事务所管理办法要求进行调整 [4][5] 关联交易安排 - 拟与参股40%的联营企业广东尚农智运科技有限公司签订《仓储配送合同》 [5][9] - 尚农智运成立于2025年3月26日 注册资本1000万元 截至2025年6月30日总资产512万元 净资产190万元 营业收入4.7万元 [9][10] - 交易定价采用市场化原则 具体价格根据业务发生时市场报价确定 [7][11] - 合同期限一年 采用月结方式 甲方收到发票后30日内付款 [11][12] - 该关联交易已获董事会全票通过（5票同意 0票反对 0票弃权） 独立董事认为交易条款合理且不影响公司独立性 [7][8]

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月31日15:00在广州召开[4] - 网络投票时间为7月31日，各平台有不同时段[4] - 会议审议取消监事会等多项议案[5] 财务审计 - 拟聘任华兴会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 2025年度审计费用60万元，较2024年无变动[13] 关联交易 - 拟与参股公司尚农智运签《仓储配送合同》[18] - 尚农智运注册资本1000万，公司持股40%[22][23] - 截至2025年6月30日，尚农智运资产512万等[23] - 4月签《仓储服务合同》，计租面积1000平[23] - 《仓储配送合同》费用月结，有效期一年[26] - 关联交易无具体金额，需股东大会审议[21]

市场扩张 - 2025年6月6日公司审议通过在香港投资设全资子公司议案，注册资本300万港币[1] - 2025年6月17日完成香港全资子公司注册工作[2] - 2025年6月23日取得香港《公司注册证明书》及《商业登记证》[2] - 2025年7月14日取得广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》[2] - 近日取得广东省发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》，有效期2年[2] 数据相关 - 项目总投资38.22万美元，中方投资额按美元计价38.22万美元，实际使用300万港币[4] - 中方投资额构成投入货币38.22万美元（自有资金）[4]

对外投资设立香港全资子公司 - 公司于2025年6月6日通过董事会和监事会决议，同意在香港设立全资子公司，注册资本为300万港币 [1] - 2025年6月17日完成香港子公司注册工作，6月23日取得香港公司注册处签发的《公司注册证明书》及《商业登记证》 [2] - 2025年7月14日取得广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，投资总额为274.136772万元人民币（折合38.22万美元） [2][3] - 香港子公司名称为香港原尚物流有限公司，经营范围包括货物运输代理、道路货物运输、货物仓储服务、装卸搬运 [3] 2025年半年度业绩预告 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-3,000万元至-2,500万元 [4][6] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益后的净利润为-3,250万元至-2,730万元 [4][6] - 预计2025年半年度营业收入为17,000万元到20,000万元 [4][7] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-1,766.74万元，扣除非经常性损益的净利润为-1,875.59万元 [9] 业绩预亏原因 - 公司正在优化营收结构，传统汽车零部件物流业务收缩导致收入下滑，新业务开拓前期投入较大 [11] - 自有物流基地固定运营成本较高，广州空港智慧物流中心及配套项目建设导致费用增加 [11]

市场扩张 - 2025年6月6日公司审议通过设香港全资子公司议案[1] - 子公司注册资本300万港币[1] - 2025年6月17日完成注册，23日取得证照[2] - 7月14日取得《企业境外投资证书》[2] - 投资总额中方274.136772万元（折合38.22万美元）[2]

财务数据关键指标变化 - 预计2025年半年度归属母公司所有者净利润为-3000万元至-2500万元[4] - 预计2025年半年度归属母公司所有者扣非净利润为-3250万元至-2730万元[4] - 预计2025年半年度营业收入为17000万元到20000万元[4] - 上年同期利润总额为-1677.97万元，归属母公司所有者净利润为-1766.74万元[5] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为-1875.59万元，每股收益为-0.17元[5] 各条业务线表现 - 公司汽车零部件物流业务营收下滑，非汽车零部件物流业务收入增长[7] 管理层讨论和指引 - 新业务开拓前期投入大，影响报告期盈利表现[7] - 自有物流基地固定运营成本高，建设项目费用增加致利润受影响[7] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[4] - 预告数据为初步核算，准确数据以2025年半年度报告为准[9]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者净利润亏损3000万元至2500万元 [1] - 公司预计2025年半年度扣除非经常性损益后净利润亏损3250万元至2730万元 [1] - 公司预计2025年半年度营业收入实现1.7亿元到2亿元 [1]

提名委员会设立依据 - 为规范董事和高级管理人员选任 优化董事会组成 完善公司治理结构 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等设立董事会提名委员会 [1] 提名委员会职责 - 拟定董事及高级管理人员选择标准和程序 对人选进行遴选审核 [1] - 向董事会提出董事任免 高级管理人员聘解建议 及其他法定事项建议 [1] - 未被采纳的建议需在董事会决议中记载理由并披露 [1] - 研究董事会规模构成建议 制定人选选择标准 搜寻审查候选人 提出继任计划建议 [8] 委员会组成规则 - 由3名董事组成 含2名独立董事 [3] - 委员由董事长 半数以上独立董事或三分之一全体董事提名 董事会选举产生 [4] - 独立董事担任召集人 任期与董事会一致 可连任 [5][6] - 人力资源管理部门协助工作 [7] 决策程序 - 研究董事及高管当选条件 选择程序 任职期限 形成决议提交董事会 [10] - 需求研究 内外部人选搜寻 背景调查 被提名人同意确认 资格审查 提交候选人建议材料 [11] - 控股股东无充分理由不得否决委员会建议 [3] 议事规则 - 每年至少一次定期会议 提前3天书面通知 三分之二以上委员出席方有效 [12][13] - 表决需过半数通过 利害关系委员需回避 [13] - 可邀请相关人员列席（需回避） 可聘请中介机构提供专业意见 [15][16] - 会议记录需委员签名 由董事会秘书保存 决议以书面形式报董事会 [18][19] - 严格保密义务 不得擅自披露信息 [20] 附则说明 - 细则未尽事宜按法律法规及公司章程执行 冲突时需及时修订并报董事会审议 [21] - 解释权归属董事会 自董事会决议通过日起执行 [22][23]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[2] - 召开时间为2025年7月31日15:00，地点为广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[2][3] 网络投票安排 - 网络投票时间为2025年7月31日全天，其中交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票平台时段为9:15-15:00[1] - 融资融券、沪股通投资者需按上交所自律监管指引执行投票程序[1] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，多账户股东表决权数量按名下全部同类股票合并计算[3][4] 审议议案内容 - 主要议案包括修订公司章程及部分治理制度、续聘财务审计机构和内部控制审计机构等[2][6] - 议案已通过第五届董事会第三十二次会议及监事会第二十四次会议审议，详情见2025年7月12日上交所公告[2] - 无关联股东需回避表决[2] 参会及登记要求 - 股权登记日为2025年7月23日，登记在册的A股股东（代码603813）可参会[4] - 法人股东需提供营业执照及股票账户卡复印件（加盖公章），自然人股东委托代理人需提交身份证复印件及授权委托书[4][5] - 现场登记时间为会议当日9:00-15:00，登记地址与会议地点一致[5] 其他会务信息 - 会议为期半天，参会人员自理食宿交通费用[5] - 会议联系人为证券部，电话020-82394665，邮箱ir@gsl.cc[5] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权"，未作指示的由受托人自主表决[6]