委托理财审议规则 - 单笔超净资产10%且超1000万元，提交董事会审议[3] - 单笔超净资产50%且超5000万元，提交股东会审议[3] 委托理财额度与期限 - 额度使用期限不超12个月，任一时点交易不超额度[5] 委托理财报告制度 - 每月末10日内财务部书面报告《委托理财登记台账》[7] - 财务部签协议后提供文件复印件及联络函[7] 委托理财监督管理 - 内审部日常监督，审计委员会可检查提议停投[11] 委托理财其他规定 - 选合格机构签合同明确权责[11] - 特定情形及时披露进展及措施[11] - 定期报告披露购买及损益情况[13] - 制度由董事会修订解释，按规定执行并生效[15]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 提名规则 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名[4] 会议规定 - 每年至少召开一次定期会议，提前三天书面通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] 职责与建议 - 选举新董事或聘任新高管前一至两个月提建议和材料[10] - 对董事会负责，提案提交审议，控股股东应尊重建议[7] 表决与记录 - 表决方式为举手表决或投票表决[14] - 会议记录由董事会秘书保存[13]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会同意股东请求召开临时股东会，应在收到请求5日内发通知[8] 临时提案 - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 投票权相关 - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[28] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上等情况应采用累积投票制[30] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分三十六个月内不得行使表决权[26] 表决方式 - 年度股东会等特定情形不得采取通讯表决方式[25] 会议主持 - 股东会由董事长主持，特殊情况由副董事长等主持[20] 审议表决 - 股东会按会议通知提案顺序审议、表决[23] - 股东会采取记名方式投票表决[24] 关联交易 - 关联股东参与关联交易表决有回避及特殊处理规定[25][41] 优先股表决 - 股东会审议发行优先股应逐项表决相关事项[28] 投票权征集 - 董事会、独立董事等可征集股东投票权，禁止有偿征集[28] 方案实施 - 股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[34] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[34] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[35] 记录保存 - 会议记录保存期限为十年[38] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东等相关信息[34] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[34] 会议结束 - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[31] - 股东会连续举行直至形成最终决议，特殊情况可中止或终止并报告[32] 规则生效 - 本议事规则经股东会批准后生效，董事会可修改[40] 会议登记 - 会议登记册由公司制作，记录参会人员相关事项[38]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者信息沟通[2] 管理原则与目的 - 投资者关系管理原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[5] - 投资者关系管理目的涵盖促进公司与投资者良性关系等多方面[5] 管理架构 - 董事会秘书主管投资者关系管理事务，证券部负责具体工作，审计委员会监督制度实施[6] 主要职责 - 投资者关系管理主要职责有信息收集披露、筹备会议、定期报告编制等[6] 说明会规定 - 公司重大事项受关注或质疑时应召开说明会，相关责任人参加[8] - 公司当年现金分红水平未达规定等情形应召开投资者说明会[17] - 公司召开投资者说明会应事先公告，事后及时披露情况，原则上非交易时段召开[16] - 参与投资者说明会的公司人员应包括董事长（或总经理）、财务负责人、至少一名独立董事、董事会秘书[16] 工作规范 - 公司开展投资者关系管理工作不得透露未公开重大信息等违规情形[8] - 其他职能部门有义务协助证券部进行相关工作[9] - 证券部应对员工进行投资者关系管理知识培训[11] - 投资者关系管理档案分类保存，保存期限不少于3年[11] 信息披露 - 公司应在定期报告中公布网址和咨询电话，变更后及时公告[13] - 公司应在官网开设投资者关系专栏，收集答复投资者诉求，发布更新相关信息[18] - 公司应定期通过上证e互动平台“上市公司发布”栏目汇总发布投资者关系活动记录[14] 调研管理 - 公司接受调研时应妥善接待，履行信息披露义务，不得违法违规[19] - 公司应与调研机构及个人签署承诺书，明确相关责任[19] - 公司应就调研形成书面记录，建立事后核实程序[20] 互动平台要求 - 公司应充分关注上证e互动平台信息，谨慎客观发布信息，不得披露未公开重大信息[23] - 公司若通过上证e互动平台违规泄露未公开重大信息，应立即通过指定信息披露媒体发布正式公告[25] - 公司在上证e互动平台发布信息及答复热点、敏感问题应谨慎客观，有事实依据[25] - 公司不得利用上证e互动平台迎合市场热点或不当关联，不得夸大事项对公司影响[25] 制度实施 - 本制度解释权归公司董事会，自董事会审议通过之日起实施[27]

董事会构成 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事[4] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1 - 2人[8] 议事规则 - 部分事项需全体董事三分之二以上表决通过，担保事项有特殊表决要求[5][6] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[9] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前三日书面通知，紧急可用其他方式[17][18] - 定期会议现场举行，临时会议可现场或非现场；通知变更有不同要求[18] - 会议应有过半数董事出席，董事委托出席有规定[23][24] - 决议须全体董事过半数通过，部分事项有特殊要求；董事回避时有规定[29][30] 其他规定 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] - 会议记录保存至少十年，表决结果告知等有规定[32][34] - 股东会对董事长考核，董事长离任有审计评价[39] - 规则与法规冲突按法规执行，经股东会批准实施，董事会可修订解释[41]

内幕信息重大事件 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息重大事件[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息重大事件[5] 债券交易重大影响事件 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[6] 管理与登记 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 证券部是信息披露日常办事机构[3] - 内幕信息知情人包括董事、高管等多类人员[8] - 内幕信息公开前需填《内幕信息知情人登记表》[9] - 做好内幕信息流转环节知情人登记及汇总[10] 提交与备案 - 重大事项内幕信息公开后5个交易日提交档案和备忘录[11] - 筹划重大资产重组首次披露时报送内幕信息知情人档案[12] - 首次披露重组至报告书期间有变化补充提交档案[13] - 内幕信息知情人获悉信息5个交易日内报证券部备案[13] 保存与追责 - 内幕信息知情人登记表和备忘录至少保存10年[14] - 发现知情人违规2个工作日报送监管机构[19] - 股东违规泄露信息公司保留追责权利[19] 保密与培训 - 与内幕信息知情人签署保密协议和承诺书[16] - 加强对内幕信息知情人员教育培训[21] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[22]

信息申报 - 董事、高级管理人员申报个人信息时间为任职、信息变更、离任等情况发生后2个交易日内[5] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[8][10] - 公司因涉嫌违法犯罪被立案调查等未满6个月，相关人员不得减持股份[8][10] 股票买卖限制 - 公司董事、高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[8] - 公司董事、高级管理人员在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[8] 减持规定 - 公司董事、高级管理人员计划减持股份应在首次卖出15个交易日前报告并披露减持计划[11] - 减持计划实施完毕或未实施完毕应在2个交易日内向交易所报告并公告[11] - 公司董事、高级管理人员任期内和任期届满后6个月内每年减持股份不得超过所持总数的25%[12] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份不超过1000股可一次全部转让[12] - 董事、高管离婚分割股份后减持，任期内和届满后6个月内，各自每年转让股份不得超各自持股总数25%[13] 其他规定 - 董事、高管所持股份被法院强制执行，应在2个交易日内披露[13] - 董事、高管违规“买入6个月内卖出”或“卖出后6个月内又买入”，收益归公司[14] - 董事、高管买卖股票前应书面通知董事会秘书[16] - 董事、高管股份变动应在2个交易日内向公司报告并公告[16] - 董事、高管从事融资融券交易应遵守规定并申报[16] - 董事、高管应确保特定关联方不利用内幕信息买卖股份[17] - 董事和高管持股变动比例达规定，应按相关法规履行义务[17] - 违反制度买卖股份给公司造成损失，将受监管处罚和公司处分[19] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[21]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的[4] - 特定 13 种情形人士不得担任[6] - 5 种情形下一个月内解聘连续三年未参加后续培训的[8] - 空缺超三个月由董事长代行，六个月内完成聘任[9] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理[11] - 筹备组织会议并记录[12] - 协助加强公司治理机制建设[13] - 负责股权管理事务[14] - 组织人员接受规范运作培训[19] 培训要求 - 候选人培训时间不少于 36 个课时[18] - 每两年至少参加一次后续培训[18] 证券部人员要求 - 需大学本科以上学历[20] - 需从事相关事务一年以上[20] 证券部职责 - 协助筹备会议并准备材料[21] - 协助组织协调信息披露[21] - 协助管理股权等事务[21] - 保管相关资料[21] - 组织人员参加业务培训[21] - 协助实施再融资或并购重组事务[21]

人员管理 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[4][5] - 特定13种情形不得担任总经理[4][5] - 高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘[8] 会议制度 - 总经理办公会议每月至少召开一次，提前2日通知，文件提前一天发放[10] - 特定3种情形需召开临时会议，代职超30日副总经理人选提交董事会[8][10] 职责与报告 - 总经理决策12类事项应开会，定期向董事会报告公司情况[11][14] - 董事会要求时，五日内按要求报告工作[15] 生效条件 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效[16]

公司基本信息 - 公司于2017年9月18日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股2207万股[6] - 公司注册资本为人民币10501.5万元，已发行股份总数为10501.5万股[8][15] - 公司每股面值为人民币1元[14] - 公司设立时，发起人认购股份数额为6000万股[14] 股东信息 - 广州原尚投资有限公司持有股份4080万股，持股比例68%[14] - 余丰持有股份1260万股，持股比例21%[14] - 广州中之衡投资咨询有限公司持有股份300万股，持股比例5%[14] - 陈珊持有股份240万股，持股比例4%[14] - 上海禾雍企业管理咨询有限公司持有股份120万股，持股比例2%[14] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[25][26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求董事会召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[44] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[59] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，其中包括两名独立董事[77] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[82] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[97] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[97] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上可不再提取[108] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[110] 财务报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季报[107][108] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[125] - 公司分立需10日内通知债权人，30日内公告[126] - 公司减少注册资本需10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内或未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[126]