会议信息 - 广东原尚物流第五届董事会第三十二次会议于2025年7月11日召开，5位董事全到[2] 议案决议 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》全票通过[3] - 《关于变更公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》全票通过[4] - 《关于签订<仓储配送合同>暨关联交易的议案》全票通过[5] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[6] 后续安排 - 取消监事会后，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将修订、废止[3] - 聘任华兴会计师事务所为2025年度审计机构[5] - 公司拟与尚农公司签《仓储配送合同》[5] - 2025年7月31日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[6]

公司公告 - *ST原尚与参股公司尚农智运签订《仓储配送合同》 [1] - 合同需提交公司股东大会审议 [1] - 合同内容包括业务范围、权利义务、损害赔偿责任、费用结算等 [1] - 交易价格以业务实际发生时的市场价格为准，符合公路运输市场定价标准 [1] - 合同有效期为一年 [1]

市场扩张和并购 - 2025年6月6日公司审议通过在港设全资子公司议案[1] - 子公司6月17日成立，注册资本300万港币[1] - 子公司名称为香港原尚物流有限公司[1]

使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述 - 公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加投资收益 [1] - 投资额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内，公司及控股子公司可循环滚动使用 [1] - 资金来源为公司闲置自有资金，不影响主营业务正常经营和资金安全 [1][2] 投资品种及决策流程 - 投资品种为商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品 [2] - 投资决策授权管理层行使，包括选择理财机构、产品品种、金额及期限等 [2] - 公司财务部门负责具体组织实施并建立投资台账 [2] 审议程序及监管意见 - 该事项已通过公司第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十三次会议审议 [3][4] - 监事会认为该举措有利于提高资金使用效率，增加投资收益，且符合公司及股东利益 [4] 对公司的影响 - 现金管理在确保日常资金周转前提下实施，不会影响主营业务正常开展 [2] - 预期将提升公司业绩水平，为股东谋取更丰厚的投资回报 [3]

市场扩张 - 公司拟用300万港币自有资金在香港设全资子公司[3] - 2025年6月6日董事会和监事会通过设子公司议案[3] - 子公司拟定名为香港原尚物流有限公司[5][6] 其他信息 - 投资属董事会审批权限，非关联交易和重大重组[3] - 子公司经营范围含货物运输代理等[6] - 设立子公司有投资审批和经营管理风险[5][8]

现金管理计划 - 公司拟用不超10,000.00万元闲置自有资金投资[2][4][14][15][16] - 有效期自2025年6月6日起12个月内[2][4][6] - 投资品种为低风险理财产品[5] 决策与实施 - 授权管理层决策，财务部门实施并建台账[9] 风险与控制 - 投资有市场、收益、操作等风险[10] - 采取选产品、审计等风控措施[11] 会议审议 - 该事项经董事会和监事会审议通过[2][14][15][16] - 监事会认为利于公司和股东[16]

会议信息 - 第五届监事会第二十三次会议于2025年6月6日上午10:30召开，3名监事全到[2] 市场扩张 - 审议通过对外投资设立香港全资子公司议案，拟定注册资本300万港币（或等额其他货币）[3] 新策略 - 审议通过使用闲置自有资金进行现金管理议案，额度不超10,000.00万元[4]

市场扩张 - 公司拟设香港全资子公司，暂定名香港原尚物流有限公司，注册资本300万港币[3] 新策略 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[6]

股东大会安排 - 公司董事会2025年4月28日决定5月19日召开2024年年度股东大会[7] - 2025年4月29日刊登《股东大会通知》[7] - 现场会议2025年5月19日15点召开，网络投票当日9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，代表56,669,400股，占比53.9631%[10] - 参与网络投票股东18人，代表1,714,200股，占比1.6323%[10] - 出席股东大会股东及代理人23人，代表58,383,600股，占比55.5954%[10] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意58,299,600股，占比99.8561%[14] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》同意58,299,600股，占比99.8561%[15] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意58,299,600股，占比99.8561%[16] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意58,299,600股，占比99.8561%[17] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意58,299,600股，占比99.8561％，反对33,600股，占比0.0575％，弃权50,400股，占比0.0864％[21] - 中小投资者表决《关于2024年年度报告及其摘要的议案》，同意1,716,600股，占出席中小股东表决权股份总数的95.3348%，反对33,600股，占比1.8660%，弃权50,400股，占比2.7992%[20] - 《关于公司2025年度董事长余军薪酬的议案》同意1,766,600股，占比95.4609％，反对33,600股，占比1.8156％，弃权50,400股，占比2.7235％[22] - 《关于公司2025年度董事苏芷晴薪酬的议案》同意58,299,600股，占比99.8561％，反对33,600股，占比0.0575％，弃权50,400股，占比0.0864％[23] - 《关于公司2025年度董事莫慧薪酬的议案》同意58,249,600股，占比99.8560％，反对33,600股，占比0.0575％，弃权50,400股，占比0.0865％[25] - 《关于公司2025年度独立董事牟小容薪酬的议案》同意58,299,600股，占比99.8561％，反对33,600股，占比0.0575％，弃权50,400股，占比0.0864％[27] - 《关于公司2025年度独立董事陈功玉薪酬的议案》同意58,299,600股，占比99.8561％，反对33,600股，占比0.0575％，弃权50,400股，占比0.0864％[28] - 《关于公司2025年度监事会主席詹苏香薪酬的议案》同意58,299,600股，占比99.8561％，反对33,600股，占比0.0575％，弃权50,400股，占比0.0864％[29] - 《关于公司2025年度职工代表监事赵韫兮薪酬的议案》同意58,299,600股，占比99.8561％，反对33,600股，占比0.0575％，弃权50,400股，占比0.0864％[30] - 《关于公司2025年度监事柴正柱薪酬的议案》同意58,299,600股，占比99.8561％，反对33,600股，占比0.0575％，弃权50,400股，占比0.0864％[32]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月28日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年05月21日至05月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@gsl.cc提前提交问题 [1][3] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 参会人员构成 - 董事长余军和总经理余军将出席说明会 [2] - 董事会秘书袁丽昀和财务总监黄秋娜将参与交流 [2] - 独立董事牟小容也将参加本次业绩说明会 [2] 会议沟通内容 - 公司将针对2024年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [2] - 2025年第一季度经营成果和财务状况将成为说明会重点沟通内容 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 报告发布情况 - 公司2024年年度报告已于2025年4月29日发布 [2] - 2025年第一季度报告已于2025年4月30日发布 [2] - 业绩说明会旨在让投资者更全面深入了解公司近期经营状况 [2]