会议信息 - 公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年05月28日10:00 - 11:00举行[2][4] - 投资者可于2025年05月21日至05月27日16:00前提问[2][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[2][4][5] 参与人员 - 董事长余军、总经理余军等参加会议[5] 报告发布 - 公司于2025年4月29日发布2024年年度报告[2] - 公司于2025年4月30日发布2025年第一季度报告[2]

会议信息 - 2025年5月19日在广州召开股东大会[2] - 采用现场和网络投票结合表决[4] - 公告于2025年5月20日发布[16] 参会情况 - 23人出席，持股58,383,600股，占比55.5954%[2] - 董事、监事全出席，董秘参会，高管列席[6] 议案表决 - 多数议案同意票58,299,600，比例99.8561%[5][7][8] - 董事长薪酬议案同意票1,766,600，比例95.4609%[9] - 利润分配预案5%以下股东同意票1,716,600，比例95.3348%[12] 回避情况 - 原尚投资等对议案8.01回避表决[13] - 莫慧对议案8.03回避表决[13] 律师意见 - 广东广信君达律所见证，认为会议合法有效[14]

人员变动 - 公司副总经理余奕宏因个人原因辞职，申请送达董事会之日起生效[2] - 余奕宏所负责工作已交接，离职不影响公司经营[2] 持股情况 - 截至公告披露日，余奕宏直接持股61,500股，占总股本0.06%[2] - 余奕宏辞职后股份变动遵守相关规定[2]

广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）股价剔除大盘整体因素后的 实际波动幅度较大，公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，相关提示如 下： 广东原尚物流股份有限公司 关于股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、二级市场交易的风险 本公司股票于2025年4月30日、2025年5月6日、2025年5月7日连续3个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股 票交易异常波动情形。公司已根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，于 2025年5月8日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-038）。 证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-039 2025年5月8日，公司股票再次涨停。截至2025年5月8日收盘，公司股价剔除大 盘整体因素后的实际波动幅度较大。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风 险，理性决策，审慎投资。 二、生产经营风险 公司于2025年4月30日披露了《2025年第一季度报告》，2 ...

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-038 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于2025年4月30日、2025年5月6日、2025年5月7日连续3个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，截止本公告披露日，公司及下属子公司生产经营情况正常。 广东原尚物流股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年4月30日、 2025年5月6日、2025年5月7日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查及征询公司控股股东、实际控制人及相关方，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 四、董事会声明及相关方承诺 公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券 ...

《关于广东原尚物流股份有限公司股票交易异常波动的询 证函》的回函 致:广东原尚物流股份有限公司 贵公司《关于广东原尚物流股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉,现就公司询证事项回复如下: 1、2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 6 日、2025 年 5 月 7 日期间，本公司未 买卖广东原尚物流股份有限公司股票,也未向任何人建议买入或卖出广东原尚 物流股份有限公司股票。 2、除广东原尚物流股份有限公司已披露的事项外,本公司不存在可能对广 东原尚物流股份有限公司股价造成较大影响的应披露而未披露的重大事项,或 处于筹划阶段的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 3、就本公司所知,广东原尚物流股份有限公司前期披露的信息不存在需要 更正、补充之处。 4、就本公司所知,广东原尚物流股份有限公司已披露的经营情况及内外部 经营环境未发生重大变化。 5、就本公司所知,近期公共传媒未报道可能或已经对广东原尚物流股份有 限公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 (本页以下无正文) (本页 ...

《关于广东原尚物流股份有限公司股票交易异常波动的询 证函》的回函 致:广东原尚物流股份有限公司 1、2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 6 日、2025 年 5 月 7 日期间，本人及关 系密切的家庭成员未买卖广东原尚物流股份有限公司股票,也未向任何人建议 买入或卖出广东原尚物流股份有限公司股票。 2、除公司已披露的事项外,本人不存在可能对公司股价造成较大影响的应 披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项,包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 3、就本人所知，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 4、就本人所知,公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 贵公司《关于广东原尚物流股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉,现就公司询证事项回复如下: and t and the subject of the 5、就本人所知，近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 (本页以下无正文) -(本页无正文,为《<广东原尚物流股份有限 ...

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-037 广东原尚物流股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 1 投资种类：券商理财产品 投资类型：固定收益类集合资产管理计划 本次委托理财金额：1,000.00 万元 履行的审议程序：广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"或"原尚股份"） 于 2024 年 6 月 6 日分别召开公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事 会第十五次会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》。 特别风险提示：虽然公司本次购买理财产品属于低风险理财产品，但金融市 场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场 波动的影响，从而影响预期收益。 （一）投资类型：固定收益类集合资产管理计划 （二）本次委托理财金额：1,000.00 万元 （三）资金来源：全部为公司闲置自有资金 （四）委托理财的基本情况 | 受托方名 | 产品类 | | 金额 ...

3、就本公司所知,广东原尚物流股份有限公司前期披露的信息不存在需要 更正、补充之处。 4、就本公司所知,广东原尚物流股份有限公司已披露的经营情况及内外部 经营环境未发生重大变化。 5、就本公司所知,近期公共传媒未报道可能或已经对广东原尚物流股份有 限公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 (本页以下无正文) 《关于广东原尚物流股份有限公司股票交易异常波动的询 证函》的同函 致:广东原尚物流股份有限公司 贵公司《关于广东原尚物流股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉,现就公司询证事项回复如下: 1、2025年4月 30日、2025年 5月 6日、2025年 5 月 7日期间,本公司未 买卖广东原尚物流股份有限公司股票,也未向任何人建议买入或卖出广东原尚 物流股份有限公司股票。 2、除广东原尚物流股份有限公司已披露的事项外,本公司不存在可能对广 东原尚物流股份有限公司股价造成较大影响的应披露而未披露的重大事项,或 处于筹划阶段的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 ( 本页无正文, 为《< ...

股票代码：603813 股票简称：*ST 原尚 广东原尚物流股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 中国·广州 二〇二五年五月 1 / 40 股票代码：603813 股票简称：*ST 原尚 2024 年年度股东大会须知 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《广东原尚 物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，为确保公司股东 大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守执行： 2 / 40 1. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 2. 在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3. 会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表 决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。 4. 任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或 将手机调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩 序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及 时报告有关部门查处。 5. 为保证股东大会的严肃性 ...