股票回购 - 拟回购注销3名激励对象9800股限制性股票[1] - 2022年限制性股票回购价由23.6元/股调为23元/股[1][8][10] 利润分配 - 2023年度以403900100股为基数，每股派现0.6元，共派242340060元[7] 会议审议 - 2022 - 2024年多次会议审议激励计划、回购注销、价格调整等议案[1][3][4][5][6] 法律意见 - 发布2022年限制性股票激励计划相关法律意见书[14]

科博达技术股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 9 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 独立董事 - | 21 - | | 第三节 | 董事会 - | 25 - | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - | 31 - | | 第七章 | 监事会 - | 3 ...

回购情况 - 公司回购注销3名激励对象9800股限制性股票[1][7][13] - 回购价格23元/股，总金额225400元，用自有资金[7][8] - 回购后有限售条件股份减9800股，总股本减至403890300股[9][10] 时间节点 - 2022年4月11日审议通过2022年激励计划议案[1] - 2022年5月17日股东大会通过激励计划议案[3] - 2023年2月24日审议通过回购注销部分股票议案[4] - 2023年6月28日审议通过调整回购价格等议案[4] - 2024年2月29日审议通过回购注销部分股票议案[4] - 2024年6月26日审议通过调整回购价格等议案[5][6]

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-035 科博达技术股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 原《公司章程》条款 | | | 修改后《公司章程》条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司的注册资本为 403,900,100 | 元。 | 第六条 公司的注册资本为 | 403,890,300 元。 | | 2 | 第二十一条 | 公司的股份总数为 | 403,900,100 | 第二十一条 公司的股份总数为 | 403,890,300 | | | | 股，均为普通股，每股面值人民币 1.00 | 元。 | 股，均为普通股，每股面值人民币 | 1.00 元。 | 《公司章程》具体修订内容如下： 。 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变，最终以市场监督管 理部门核准内容为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse ...

激励计划时间线 - 2022年4月11日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年4月22日披露独立董事公开征集委托投票权公告[11] - 2022年4月21 - 30日激励对象名单公示[12] - 2022年5月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年5月18日披露自查报告并审议通过调整及授予限制性股票议案[12][13] - 2022年6月8日审议通过调整激励计划相关事项议案[14] - 2023年2月24日审议通过回购注销部分限制性股票议案[14] - 2023年6月28日审议通过调整回购价格等议案[14] - 2024年2月29日审议通过回购注销部分限制性股票议案[15] - 2024年6月26日审议通过调整回购价格等三项议案[15] 业绩数据 - 2023年度营业收入46.25亿元，净利润5.73亿元[18] - 2023年营业收入增长率64.80%，净利润（扣非后）增长率69.02%，剔除股份支付费用影响后净利润增长率81.58%[20] 激励计划业绩考核 - 本激励计划第二个解除限售期业绩考核目标为2023年营业收入增长率32%、净利润增长率21%[19] - 公司层面解除限售比例为100%[20] 激励对象情况 - 2023年度388名激励对象个人绩效考核结果均为B及以上，个人解除限售比例100%[20] - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售人数388人，数量112.665万股，约占总股本0.2789%[21] - 高级管理人员范建华本次可解除限售1.8万股，王丽可解除限售1.65万股[21] - 中层等人员（386人）本次可解除限售109.215万股[21] 限售期情况 - 本次拟解除限售的限制性股票第二个限售期于2024年7月4日届满，可申请解除限售总量的30%[17]

激励计划时间线 - 2022年4月11日审议通过激励计划草案及考核管理办法等议案[2] - 2022年4月21 - 30日对激励对象名单进行公示[4] - 2022年5月17日2021年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年7月5日为拟解除限售限制性股票登记日[8] - 2023年6月28日审议通过激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[7] - 2024年2月29日审议通过回购注销部分限制性股票的议案[7] - 2024年6月26日审议通过激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案[2][7] 激励计划数据 - 符合第二个解除限售期条件激励对象388名，可解除限售股票1,126,650股，约占总股本0.2789%[2] - 第二个限售期为2023年7月5日 - 2024年7月4日，2024年7月4日届满[8] - 第二个解除限售期可申请解除限售所获总量的30%[8] - 原424名激励对象中36名已与公司解除劳动关系，完成33名合计19.67万股限制性股票回购注销，实际授予激励对象388人，实际授予数量375.55万股[11] 业绩总结 - 2023年度公司营业收入46.25亿元，净利润5.73亿元[10] - 2023年营业收入增长率64.80%，净利润（扣非后）增长率69.02%，剔除股权激励影响净利润增长率81.58%[10] 解除限售比例 - 公司层面解除限售比例为100%[10] - 业务单元层面解除限售比例为100%[10] - 388名激励对象2023年度个人绩效考核结果均为B及以上，个人本次计划考核对应的解除限售比例为100%[11]

股份变动 - 2022年11月15日至2024年6月13日减持5.0920%股份，持股比例由13.9694%降至8.8774%[9] - 信息披露义务人拟减持不超12,116,955股，占总股本2.9999881%[23] - 本次权益变动减少20,035,754股，变动比例减少5.0920%[56] 企业出资额 - 上海富婕企业管理合伙企业出资额为5566万元[12] - 上海瀛日企业管理合伙企业出资额为2860万元[14] - 上海鼎韬企业管理合伙企业出资额为2860万元[16] - 张江汉世纪出资额为3960.04万元[17] 股本变化 - 2019年9月公司非公开发行40,100,000股，总股本达400,100,000股[27] - 2022年7月公司完成3,998,000股限制性股票登记，总股本增至404,098,000股[27] - 2023年2月回购注销96,500股，总股本减至404,001,500股[29] 减持情况 - 2022年11月15日至2023年1月13日累计减持12,044,499股，占比2.9806%[29] - 2024年6月13日合计减持7,991,255股，占比1.9785%[31] 其他信息 - 上市公司为科博达技术股份有限公司，股票代码603786[55] - 信息披露义务人包括4家合伙企业[55] - 权益变动时间为2022/11/15 - 2024/6/13和2022/12/7 - 2024/6/13[56] - 权益变动方式为大宗交易和集中竞价[56]

减持情况 - 2024年6月13日上海富婕及其一致行动人合计减持7,991,255股，占总股本1.9785%[3] - 2022年11月15日至2024年6月13日累计减持20,035,754股，累计减持比例5.0920%[3] - 2024年6月13日集中竞价减持133,300股，占总股本0.0330%[10] - 2024年6月13日大宗交易减持7,857,955股，占总股本1.9455%[10] 股东持股 - 本次权益变动后信息披露义务人持股比例从10.8559%降至8.8774%[4] 股本情况 - 2019年9月公司非公开发行40,100,000股，发行后总股本400,100,000股[9] 各股东减持 - 上海富婕2024年6月13日减持1,321,200股，减持比例0.3271%[6] - 上海瀛日2024年6月13日减持1,567,000股，减持比例0.3880%[6] - 上海鼎韬2024年6月13日减持1,839,600股，减持比例0.4555%[6]

限制性股票处理 - 2022年15名激励对象离职，74,200股限制性股票被回购注销[1] - 2024年4月26日完成部分限制性股票回购注销[2] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由403,974,300股减至403,900,100股[2] - 公司注册资本变为人民币403,900,100元[2] - 注册资本变更为40390.0100万元整[3] 工商登记 - 公司完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2]

公司经营情况 - 2023年度前五大终端客户合计营收占比74.84%,同比下降5.56个百分点,其他客户营收占比提升至25.16% [2][3] - 2024年第一季度前五大终端客户合计营收占比67.83%,同比下降10.34个百分点,其他客户营收占比提升至32.17% [2][3] - 前五大客户包括德国大众、一汽集团、上汽大众、理想汽车、康明斯,其中理想汽车2024年第一季度终端客户营收占比超过10%,与上汽大众基本持平 [2][3] 业务板块情况 - 2024年第一季度公司共实现营业收入141,720万元,其中主营业务收入138,179万元,同比增长54.39% [3][4] - 照明控制系统实现销售73,218万元,同比增长58.31%;电机控制系统实现销售23,100万元,同比增长19.32%;能源管理系统实现销售15,005万元,同比增长241.91%;车载电器与电子实现销售21,189万元,同比增长28.47% [3][4] 新项目及订单情况 - 2023年度公司共获得73个国内外客户新定点项目,预计整个生命周期销量10,000多万只,其中宝马、奥迪、大众等客户全球项目10个,预计整个生命周期销量3,000多万只 [4][5] - 截至2023年底,公司在研项目合计145个,预计整个生命周期销量25,000万只,其中戴姆勒、宝马等客户全球项目17个,预计整个生命周期销量8,000多万只 [4][5] - 2024年初,公司荣获德国奥迪下一代LED大灯控制器项目定点,项目覆盖大众集团众多平台车型,预计生命周期超过10年 [4] 研发投入情况 - 公司研发投入持续增长,近三年研发费用复合增长率13.43%,2021年度~2023年度研发费用分别为3.04亿元、3.74亿元、4.44亿元,占当年营收比重分别为10.83%、11.06%、9.59% [5] - 未来公司将坚持产品化产业化方向,集中攻克关键核心技术,进一步优化相关汽车电子产品的智能化水平,预计研发费用占营收比重变化将趋于平缓 [5] 合资公司及国际化布局 - 公司与德国Kromberg Schuburt共同成立的合资公司科世科,2023年度实现营业收入27.43亿元,净利润2.36亿元 [6] - 公司将加快走出去步伐,全方位推进国际化战略落地,2023年完成日本工厂设立并正式投产,2024年将加快推进欧洲和北美设厂工作 [6][7]