业绩总结 - 2024年度拟向全体股东每10股派现6.5元（含税）[3][7] - 原拟派发现金红利262,528,695元，现调整为262,508,545元[3][5] - 现金分红比例为33.99%[3] 其他新策略 - 2024年5月6日完成12名激励对象31,000股限制性股票回购注销[5] - 总股本由403,890,300股减至403,859,300股[5]

股东大会召集与召开程序 - 董事会通过上海证券交易所网站和巨潮资讯网等指定信息披露平台发布2024年年度股东大会通知 公告日期距召开日期超过20日 符合法定要求 [3] - 现场会议定于2025年5月16日在上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号公司会议室召开 网络投票时间为当日交易时段9:15-15:00 [3][5] - 经核查 股东大会召集人资格合法有效 召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规定 [3][5] 出席会议人员情况 - 股权登记日为2025年5月12日 出席股东及代理人共181人 代表有表决权股份354,355,317股 占总股本87.7422% [5] - 公司部分董事、监事、高管及证券事务代表出席现场会议 律师验证其资格合法有效 [5][6] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议9项提案 包括2024年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所等 [6][7][9] - 关键议案表决数据： - 2024年度利润分配预案获同意354,328,717股 反对20,400股 弃权6,200股 中小投资者赞成63,478,374股 [7] - 续聘会计师事务所议案获同意351,012,253股 反对3,331,464股 弃权11,600股 中小投资者赞成60,161,910股 [9] - 表决程序采用现场与网络投票结合 结果合法有效 所有议案均获通过 [8][9] 法律意见结论 - 律师确认股东大会召集人资格、召开程序、出席人员资格及表决结果均符合法律法规和公司章程规定 [9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室召开 [1] - 会议由董事长柯桂华主持，召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书出席情况未披露具体名单 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超99%，最高达99.9927% [1][2] - 关于2024年度利润分配预案的议案获A股股东99.9912%同意，反对票20,200（0.0057%） [1] - 续聘会计师事务所议案获A股股东99.0583%同意，反对票3,331,464（0.9401%） [1] - 使用闲置自有资金议案获A股股东99.9408%同意，反对票204,400（0.0576%） [2] 表决细节 - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况未披露具体数据 [2] - 律师林昕、齐姗姗见证确认会议程序及表决结果合法有效 [3] 文件披露 - 公告附有经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议 [3]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 181 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 354,355,317 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 87.7422 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-022 科博达技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 354,329,717 | 99.9927 | 20,20 ...

2024年年度股东大会 之 法律意见书 上海瀛东律师事务所 关于科博达技术股份有限公司 上海瀛东律师事务所 www.yingdonglawfirm.com 中国上海市恒丰路 436 号环智国际大厦 26&29 层 200070 26&29F, Greentech Tower, No. 436, Hengfeng Road, Shanghai 200070, China 电话（Tel）：+86-21-2226 5678 传真（Fax）：+86-21-2226 5688 上海瀛东律师事务所 关于科博达技术股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：科博达技术股份有限公司 上海瀛东律师事务所（以下简称"本所"）接受科博达技术股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格及出席会议人员的资格、股东大会的 提案、表决程序及表决结果等有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 ...

公司工商变更登记完成 - 公司于2025年2月27日召开第三届董事会第十二次会议审议通过减少注册资本暨修订《公司章程》的议案，因12名激励对象离职，回购注销其已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计31,000股 [1] - 公司于2025年5月6日完成部分限制性股票的回购注销，总股本由403,890,300股变更为403,859,300股，注册资本变更为人民币403,859,300元 [2] - 公司已完成工商变更登记手续并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本为人民币40385.9300万元整 [2] 公司基本信息 - 公司名称为科博达技术股份有限公司，统一社会信用代码为91310115729533231F，类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股） [2] - 公司住所为中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢，法定代表人为柯桂华，成立日期为2003年9月12日 [2] - 公司经营范围为汽车电子产品的研发、生产、销售，电子控制单元和系统及相关产品的研发、销售，电子设备及机械设备的研发、销售，电子元器件的销售，提供相关技术的技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物与技术的进出口，自有房屋租赁 [2]

股权变动 - 2022年激励计划中12名对象离职，公司回购注销31,000股限制性股票[1] 股本与注册资本 - 公司总股本由403,890,300股减至403,859,300股[2] - 公司注册资本由403,890,300元变为403,859,300元[2] - 公司注册资本现为40385.9300万元整[3] 相关事项进度 - 2025年5月6日完成部分限制性股票回购注销[2] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2]

公司经营业绩 - 2024年度归属于股东的净利润为7.72亿元，同比增长26.81% [28] - 2024年营业收入实现显著增长，业务规模再上新台阶 [8] - 归属上市公司股东净资产为52.41亿元，较年初增长12.50% [28] - 平均净资产收益率15.60%，同比增加1.78个百分点 [28] 业务发展 - 获得奔驰、宝马、奥迪等国内外客户新定点项目预计生命周期销量1.2亿多只 [9] - 大众集团第五代灯控项目定点巩固了公司在灯控领域的全球市场地位 [10] - efuse产品实现技术反向输出欧洲，获得奔驰全球、德国大众等客户 [10] - 宝马多个车身控制器项目定点标志双方进入全面深度合作阶段 [10] 技术创新 - 技术创新覆盖高分辨率照明控制、智能配电控制、车身域控等汽车电子领域 [11] - 重点布局智能配电控制器Efuse、车身域控、底盘控制器等高增长业务 [19] - 与奔驰、宝马等客户加强智能驾驶、域控制器等关键技术领域研发合作 [20] 全球化战略 - 境外业务销售占比达15%，新定点项目生命周期预计销售额占比超60% [17] - 加速全球化布局，年内完成欧洲工厂设立 [17] - 目标实现境外业务销售占比过半 [17] 客户多元化 - 客户结构优化取得成效，大客户依赖问题基本解决 [17] - 加快拓展奔驰、宝马、通用等销售占比偏低客户 [17] - 新获得理想、小鹏、一汽红旗等国内新兴客户 [9] 公司治理 - 2024年共召开董事会7次，审议议案36个 [13] - 信息披露工作连续4年获得上交所A级评价 [15] - 组织机构调研82场，接待机构投资者超900家次 [16] 2025年计划 - 预计营业收入、利润指标同比增长 [29] - 推进精益管理，严控费用支出 [29] - 资本开支主要用于研发投入、产线建设等 [29]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入59.68亿元，同比增长29.03%[22] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东净利润7.72亿元，同比增长26.81%[22] - 2024年净资产537,039万元，同比增长11.92%；归属上市公司股东净资产524,114万元，较年初增长12.50%[62] - 2024年资产总额713,926万元，较年初增长12.33%[63] - 2024年基本每股收益1.9257元，同比增长26.86%；加权平均净资产收益率15.60%，同比增加1.78个百分点[63] - 2024年度合并报表归属于母公司净利润772,267,064.16元[70] - 2024年末可供分配利润为1,201,468,341.03元[70] - 2024年度公司现金分红比例为33.99%[70] 用户数据 - 报告期内公司获国内外客户新定点项目预计整个生命周期销量1.2亿多只，其中主流客户全球项目预计销量7300多万只[23] 未来展望 - 2025年公司将加速全球化布局，实现境外业务销售占比过半目标[38] - 2025年公司将在除日本工厂外，完成欧洲工厂设立工作[38] - 2025年公司将继续推进客户多元化，降低对少数客户的市场依赖[40] - 2025年公司合并资本支出计划约4亿元[67] - 公司2025年度拟向各商业银行申请总额不超过35亿元的综合授信额度[76] - 公司2025年度拟对部分融资授信额度提供担保，预计总额度为25亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过5000万元[76] 新产品和新技术研发 - efuse产品率先在本土量产，实现技术由国内向欧洲反向输出[23] 市场扩张和并购 - 大众集团第五代灯控项目定点，使公司获大众多品牌全球市场未来十年持续供货[23] - 公司获得宝马多个车身控制器项目定点，双方合作进入全面深度合作新阶段[23] - 2024年公司出口业务约占三分之一，新定点项目中境外项目数量占比15%，新定点项目生命周期预计销售额占比超60%[38] 其他新策略 - 公司（含下属子公司）拟使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，最高单日余额不超过20亿元[80] - 公司拟聘请众华所为2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，预计审计服务费用为140万元，与2024年度持平[85]

股权激励限制性股票回购注销 - 回购注销原因：12名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，需回购注销其已获授但未解除限售的31,000股限制性股票 [2] - 决策程序：2025年2月27日通过董事会及监事会审议，2025年2月28日披露公告并完成45天债权人公示 [3] - 涉及人员及数量：12名研发及支持平台员工，合计31,000股，回购注销后剩余激励股票1,471,200股 [5] 回购注销实施安排 - 操作流程：已开设回购专用账户并向中登公司提交申请，预计2025年5月6日完成注销并办理工商变更 [6] - 法律合规性：上海瀛东律师事务所确认程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [8] 股本结构变动 - 注销后股本结构将调整，具体变动数据未披露但需履行减资及信息披露义务 [7][8]