独立董事提名 - 提名江冰为永安行科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已同意出任独立董事候选人并具备独立董事任职资格 [1] 被提名人资格 - 被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、财务、管理等工作经验 [1] - 被提名人已取得独立董事资格证书 [1] - 被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》等多项法律法规要求 [1][2] 独立性声明 - 被提名人不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其亲属 [2] - 被提名人未直接或间接持有上市公司1%以上股份或为前10名股东中的自然人股东 [2] - 被提名人未在持有上市公司5%以上股份的股东单位或前5名股东单位任职 [2] - 被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来或利益关系 [2] 不良记录审查 - 被提名人最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 被提名人未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [3] - 被提名人最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 被提名人无重大失信等不良记录 [3] 兼职情况 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家 [3] - 被提名人在永安行科技股份有限公司连续任职未超过六年 [3] - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查 [3]

日常关联交易审议情况 - 公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事及监事一致同意[2] - 独立董事认为交易预计符合法律法规及公允性原则，价格公平合理，不影响公司独立性及股东利益[1] - 预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议[2] 2025年度关联交易预计明细 - 向关联方上海钧川供应链科技销售产品/商品预计金额不超过1.2亿元，占同类业务比例40.41%[2] - 2024年初至披露日与上海钧川累计交易金额814.23万元，上年实际发生金额为0[2] 关联方基本情况 - 上海钧川为外商投资企业法人独资，注册资本2亿元，法定代表人陈晓冬，哈啰企业发展有限公司全资控股[2] - 经营范围涵盖供应链管理、电池/电动自行车制造销售、共享自行车服务等[4] - 2023年审计总资产17.29亿元，净资产1.94亿元，营业收入25.07亿元，净利润29.61万元[5] - 2024年1月未经审计总资产24.22亿元，负债22.35亿元，净利润亏损663.54万元[5] 关联关系及履约能力 - 上海钧川执行董事陈晓冬为公司董事，构成关联法人关系[5] - 关联方资信状况良好，非失信被执行人，具备较强履约能力[5] 交易定价及影响 - 交易定价参照市场价格协商确定，遵循公平公正原则[5] - 关联交易基于正常业务需求，对财务状况及独立性无重大不利影响[3][6]

公司治理变动 - 公司于2025年6月30日召开第五届董事会第二次会议，审议通过补选独立董事议案，提名江冰女士为独立董事候选人 [1] - 江冰女士若经股东大会选举通过，将同时担任提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期与第五届董事会一致 [1] 独立董事候选人背景 - 江冰女士为1960年生，硕士学历，专业领域为智能信息处理、物联网技术，曾承担60余项省部级及企业委托项目 [1] - 其学术成果包括获教育部科技成果1项、中国人工智能学会吴文俊人工智能科技进步三等奖1项等多项奖项，并拥有2项江苏省教学成果一等奖 [1] - 职业经历包括曾任河海大学物联网工程学院教授，现任皖江工学院教授 [1] 合规性说明 - 江冰女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高管及实际控制人无关联关系，符合独立董事任职资格 [2]

公司基本信息 - 公司于2017年4月14日获批首次向社会公众发行人民币普通股2400万股，于2017年8月17日在上交所上市[7] - 公司注册资本为人民币24060.1181万元[7] - 公司成立时股份总数6000万股，每股面值1元[14] - 公司股份总数为24060.1181万股，股本结构为普通股24060.1181万股，无其他种类股份[14] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份、向现有股东派送红股、以公积金转增股本等[17] - 公司可在六种情况下收购公司股份，收购方式有证券交易所集中竞价交易等[18][20] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[22] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[25] - 公司董事等6个月内买卖股票所得收益归公司[25] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自公司成立或上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[33] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[36] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求或提议召开临时股东会[40][44][46] - 董事会等有权向公司提出提案，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[63] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[65] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[81] - 董事会运用公司资产决策权限为金额超最近一期经审计净资产额的10%[86] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[87] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表1人[103][104] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[104][105] 财务与分红相关规定 - 公司在会计年度结束后4个月内报年报，6个月后2个月内报半年报，3和9个月后1个月内报季报[108] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[108] - 公司每年现金分配利润不少于可供分配利润的10%[112] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[120][121] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[128] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[132] - 公司有三种情形应修改章程，章程修改需按规定审批、登记、公告[139] - 公司清算结束后清算组制作报告报确认并申请注销登记[134] - 本章程经股东会审议通过之日起生效[142]

独立董事提名条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 不直接或间接持有公司1%以上股份等[6] - 不在特定股东单位任职[6] - 最近36个月无相关处罚和谴责[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超6年[7] 声明日期 - 声明日期为2025年6月30日[11]

会议信息 - 公司于2025年6月30日召开第五届董事会第二次会议[2] - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月1日[6]

经营范围与章程修订 - 2025年6月30日审议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 拟增加互联网销售、人工智能相关服务及销售等经营范围[1] - 拟将《公司章程》中“股东大会”表述统一调整为“股东会”[1] 股本与注册资本变更 - 自2025年4月起可转债转股致股本增加，后续开会变更注册资本和修订《公司章程》[4] - 事项需股东大会审议，董事会提请授权办理工商变更登记[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名江冰为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年6月30日[10] 提名人资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 已取得独立董事资格证书[3] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[6] 不良纪录标准 - 近36个月受处罚或谴责的有不良纪录[8] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数未超3家[8] - 在公司连续任职未超六年[8]

董事会决策 - 公司2025年6月30日召开会议，通过补选独立董事议案[1] - 提名江冰女士为第五届董事会独立董事候选人[1] 候选人情况 - 江冰承担项目60余项，发表论文60多篇[5] - 江冰有专利、著作权，出版教材5本[5] - 江冰获教学成果奖，无股份及关联关系[5]

关联交易 - 2025年公司向上海钧川销售产品预计不超12000万元，占比40.41%[5] - 交易主要为两轮车辆等，价格协商确定[10] 关联方情况 - 上海钧川注册资本20000万元，哈啰企业持股100%[6] - 2024年末净资产19389.48万元，净利润29.61万元[8] - 2025年Q1净资产18707.94万元，净利润 - 663.54万元[8] 影响评估 - 预计日常关联交易对财务经营无重大不利影响[4][11]