股权情况 - 隆鑫控股持有公司1,028,236,055股，占总股本50.07%[3][7] - 累计质押435,743,574股，占所持股份42.38%，总股本21.22%[3][7] - 累计被冻结/轮候冻结1,028,236,055股，占所持股份100%，总股本50.07%[3][7] 解质情况 - 2024年12月18日，380,834,697股及对应分红解除质押[5] - 本次解质占隆鑫控股所持股份37.04%，总股本18.55%[6] 其他情况 - 《重整计划》执行期限延至2025年2月21日，未完成控股股东有破产风险[7] - 公司日常生产经营正常，无控股股东侵占利益情况[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人202人[4] - 出席股东所持表决权股份总数1,198,789,718股，占比58.3767%[4] - 公司在任董事8人出席2人，监事3人出席3人[6][7] 议案表决情况 - 增补焦一洋、陈定文为董事议案均获通过[8][9][10] - 两议案得票占出席有效表决权比例超99%[8][9] - 5%以下股东对两议案同意票数比例超98%[9]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会由第五届董事会第三次会议决议召集，董事长李耀主持[3] - 股东大会通知于2024年11月28日公告，会议资料于12月6日公告[3] - 现场会议于2024年12月13日14:00在重庆召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份1,028,244,855股，占公司股份总数50.0718%[5] - 网络投票股东199人，代表股份170,544,863股，占公司股份总数8.3049%[6] - 现场和网络投票股东合计202人，代表股份1,198,789,718股，占公司股份总数58.3767%[6] 选举结果 - 同意增补焦一洋为非独立董事的股份占出席会议股东所持股份的99.8118%，中小股东同意占比98.6777%[7] - 同意增补陈定文为独立董事的股份占出席会议股东所持股份的99.7830%，中小股东同意占比98.4750%[9] 会议表决 - 股东大会以现场记名投票及网络投票相结合方式表决并审议通过相关议案[7] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年12月13日14:00召开现场股东大会[13] - 网络投票交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 互联网投票平台时间9:15 - 15:00[13] - 现场会议地点为重庆九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号公司C区集团大楼五楼会议室[13] 人事变动 - 非独立董事邵海翔辞职，拟增补焦一洋[15] - 独立董事张洪武辞职，拟增补陈定文[18]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月13日14点召开[2] - 会议地点在公司C区集团大楼五楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2024年12月13日[2] 审议议案 - 审议选举董事议案，应选董事1人[5] - 审议增补焦一洋为非独立董事议案[5] - 审议选举独立董事议案，应选独立董事1人[5] - 审议增补陈定文为独立董事议案[5] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月6日[12] - 登记时间为2024年12月11日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[13] 投票规则 - 股东100股对应10名应选董事有1000股选举票数[21] - 投资者100股在选举董事议案有500票表决权[22] - 投资者100股在选举独立董事议案有200票表决权[22] - 投资者100股在选举监事议案有200票表决权[22]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属等情况不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[4] 其他 - 声明时间为2024年11月26日[7]

人事变动 - 独立董事张洪武和非独立董事邵海翔因个人原因辞职[2] - 增补陈定文为独立董事，焦一洋为非独立董事[3][4] - 董事会选举董事李耀为董事长[5] 会议安排 - 2024年11月26日召开第五届董事会提名委员会第二次会议[3] - 27日召开第五届董事会第三次会议[3] 议案表决 - 增补董事议案赞成8票，反对0票，弃权0票[3] - 选举董事长议案赞成8票，反对0票，弃权0票[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年11月27日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年11月26日通讯送达董事[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案审议 - 多项增补、选举及召开股东大会议案全票通过[3][4] 股东大会安排 - 公司决定2024年12月13日现场结合网络投票开第三次临时股东大会[4]

提名信息 - 隆鑫控股提名陈定文为隆鑫通用动力第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员无独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的候选人有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在隆鑫通用动力连续任职未超六年[5] 资质条件 - 被提名人需具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 被提名人具备会计高级职称，且审计岗全职工作超5年[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月26日在重庆召开[2] - 出席会议股东及代理人367人，所持表决权股份占比56.44%[2] 议案表决情况 - 《关于调整公司2024年度日常关联交易预计金额的议案》获通过[4] - A股及5%以下股东同意票比例均为98.7582%[4] 参会人员情况 - 公司在任董事9人出席3人，监事3人出席1人，董秘出席[2][3] 其他 - 关联股东隆鑫控股回避表决，律师见证大会合法有效[5][6]