| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 仙鹤股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,384,714 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.7667 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) ...

财务表现 - 本报告期公司营业收入为37.66亿人民币，同比增长4.68%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.81亿人民币，同比下降49.00%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.56亿人民币，同比下降275.55%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为68.38亿人民币，较上年末下降0.60%[10] - 公司基本每股收益为0.26元，同比下降48.00%[10] 主营业务 - 公司主营业务为研发、生产和销售高性能纸基功能材料及其浆类原材料和化学原材料，是国内大型高性能纸基功能材料研发和生产企业[16] - 食品与医疗包装材料系列主要应用于一次性食品包装和一次性医疗耗材包装，是近期市场需求增长较快的领域，也是公司近期及未来深度开发和耕耘的重点产品系列[16] - 烟草行业配套系列适用于卷烟类产品过滤嘴和烟盒内衬材料的包装，公司产品具有高洁净度，在同类产品中的市场占有率近45%[16] 市场占有率 - 公司热敏收银纸在国内市场占有率近25%[19] - 公司国内热转印市场占有率超过30%[19] - 公司国内热敏纸市场的占有率近25%[23] 技术实力与环保 - 公司产品多元化优势显著，涉及60多个品种，市场布局广泛[24] - 公司拥有53项发明专利、95项实用新型专利，持续投入研发费用[24] - 公司是浙江省首批“浙江省绿色企业”和工信部命名的“国家级绿色工厂”，注重环保和可持续发展[24] - 公司通过实施多种节能改造项目取得显著成效，光伏装机容量达40MW，有效减少碳排放[68] 财务管理 - 公司在报告期内加速推进两大百亿投资项目，预计将在年底逐步投产运行[29] - 公司在广西、湖北投资的新项目导致在建工程和其他非流动资产增加，分别为75.04%和148.52%[36][38] - 公司短期借款增加了51.91%，主要是由于新增贷款所致[39] - 公司应付账款增加了34.79%，主要是由于原材料到货增加所致[41] 可持续发展 - 公司发布了2022年度可持续发展报告，入围“ESG先锋60”，获得较高的ESG评级[25] - 公司推进“数字化仙鹤”工业4.0管理创新战略，实现ERP大数据应用和智慧车间建设[25] - 公司在脱贫攻坚期间积极响应中央精准扶贫政策，资助贫困大学生、为贫困户发放慰问金、建立扶贫车间吸纳就业人员[69] 股权承诺 - 公司承诺股份锁定期内不转让或委托他人管理持有的股份[73][74][75] - 公司在锁定期满后减持股份价格不低于发行价[74][76] - 公司未履行承诺将回购违规卖出的股票，并延长持有全部股份的锁定期[75][77] - 公司承诺遵守稳定股价的预案，履行稳定公司股价的义务[77] - 公司承诺在股东大会上对回购股份的预案投赞成票[78]

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 仙鹤股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 现将仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年半年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账情况 2021年度，公司募集资金投资项目使用募集资金85,869.28万元，募集资金支付 发行费用1,226.65万元。截至2021年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行 本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于仙鹤股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 仙鹤股份有限公司（以下简称"仙鹤股份"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 范性文件的要求，对仙鹤股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行 了认真、审慎的核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位及管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准并经上海证券交易所同意，公司 获准发行可转换公司债券 205,000 万元，每张面值 100 元，共计 2,050 万张，发 行价格为 100 元/张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民 币 205,000 万元，扣除本次发行费用人民币 1,255.65 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的 议案》。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 特别风险提示：尽管公司本次现金管理选择安全性高、流动性好、保本型或中 低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场 的变化适时适量的介入，但不排除该等投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不 确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金开展短期理财业务的议案》，同意公司使用最高额度不 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 现金管理额度： 不超过人民币65,000.00万元，资金额度可循环滚动使用。 现金管理期限：自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。 履行的审议程序：仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。 特别风险提示：尽管公司拟购买的银行理财产品属于保本型的低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 仙鹤股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 （二）外汇业务交易品种及涉及货币 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇期 货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币期权及其他外 汇衍生产品等业务或上述产品的组合；涉及外币币种为公司经营所使用的主要结 算货币，包括但不限于美元、欧元等币种。 （三）业务规模及资金来源 公司及子公司拟进行外汇套期保值业务的金额不超过 10,000 万美元或其他 等值外币，在期限和额度范围内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。资金来源为自有资金， 不涉及募集资金。 （四）授权及期限 在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际需要 在额度范围内行使决策权，授权董事长或其授权的其他人审核并签署相关合同及 其他文件，并由公司财务部负责具体实施与管理。授权期限自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。 （五）交易对方 （一）开展套期保值业务的目的 随着公司业务规模的不断扩大，公司 ...

东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 仙鹤股份有限公司（以下简称"仙鹤股份"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规范性文件的要求，对仙鹤股份拟使用最高额度不超过 65,000 万 元人民币闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，发表如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准并经上海证券交易所同意，公司 获准发行可转换公司债券 205,000 万元，每张面值 100 元，共计 2,050 万张，发 行价格为 100 元/张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民 币 205,000 万元，扣除本次发行费用人民币 1,184.58 万元（不含增值税），募集 资金净额为人民币 203,815.42 万元。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 24 日对公司 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 仙鹤股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 2.审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知于2023年8月 18日以邮件、通讯等方式向全体监事发出，会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。 本次会议由监事长王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法 规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2023年半年度 ...