| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：随着公司业务规模的不断扩大，公司境外购销业务占比逐步提升， 且多采用外币结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。 为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健 性，公司及全资子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。 交易品种：外汇汇率。包括但不限于美元、欧元等币种。 交易工具：外汇远期、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品或组合。 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经 营资格的金融机构。 交易金额及期限：不超过10,000万美元或其他等值外币。在上述额度及期限内， 资金可以滚动使用。授权期限自公司股东大会审议通 ...

外汇套期保值业务管理制度 仙鹤股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套期保值 业务及相关信息披露工作，防范与控制外币汇率风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律、法规和规范性文件及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇套期保值业务，控股子 公司进行外汇套期保值业务视同公司外汇套期保值业务，适用本制度。公司应当 按照本制度相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策机 构审议通过，公司及控股子公司不得开展外汇套期保值业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务，主要是指为满足正常生产经营需 要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不 限于远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通知于2023年8 月18日以邮件、通讯等方式向全体董事发出，会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。 本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议 的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法规的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

重要内容提示： 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 65,000.00 万元。 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | 仙鹤股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还至 募集资金专用账户。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况 下，使用额度不超过人民币 65,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现就相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股 ...

仙鹤股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》 〈以下简称"《股票上市规则》")、《上市公司独立董事规则》等法律法规以 及《仙鹤股份有限公司章程》〈以下简称"《公司章程》")、《仙鹤股份有限 公司独立董事工作细则》等有关规定,我们作为仙鹤股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,基于独立判断的立场,认真审阅公司提供的有关资料,就公 司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项,发表如下独立意见: 一、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 的独立意见 经认真审阅相关资料,基于独立、客观判断的原则,我们认为: 《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司 监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和相关格式指引的规定,不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违 规的情形,如实反 ...

仙鹤股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 股票代码：603733 中国·衢州 二〇二三年八月 | 会议议程 3 | | --- | | 会议须知 5 | | 议案一：关于向下修正"鹤21转债"转股价格的议案 6 | 2023 年第三次临时股东大会会议资料 仙鹤股份有限公司 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 2023 年 8 月 31 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 8 月 31 日（星期四）9:15- 15:00。 二、会议方式：现场投票方式、网络投票方式 三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司 会议室 四、出席人员： 1、截至 2023 年 8 月 23 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司股东； 2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是 公司的股东； 3、公司董事、监事及高级管理人员； 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、 会议时间： 现场会议时间：2023 年 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | 仙鹤股份有限公司 赎回现金管理产品名称："红宝石H-6001"系列投资资金信托基金、上信鑫月丰利 集合资金信托计划FL3002、中信银行单位大额存单 210070 期、协议存款 履行的审议程序：仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月18日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过100,000.00万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，授权有效期为自第三届董事会第七次会议审议通过 之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发 表了同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。详细内容见公司于 2022年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-068）。 一、使用闲置募集资金进行现金 ...

仙鹤股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2023年8月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | 仙鹤股份有限公司 关于董事会提议向下修正"鹤 21 转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461 号文同意，公司本次发行的 20.50 亿元可转换公司债券于 2021 年 12 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"鹤 21 转债"，债券代码"113632"。 （三）可转债转股期限及转股价格调整情况 根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 截至 2023 年 8 月 15 日，仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现 任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 21.54 元/股）的情形，触及"鹤 21 转债"转股价格向下修正条款。 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 2.审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2023年8月 15日以通讯表决方式召开。由于本次会议审议事项情况特殊性，根据《仙鹤股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《仙鹤股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议通知于2023年8月15日当天 以通讯方式发出。本次会议召集人为董事长王敏良先生，并对会议紧急召开情况进行了 说明，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》以及有关法律 法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于向下修正"鹤21转债"转股价格的议案》 ...