人事任命 - 选举王敏良为董事长、王敏强为副董事长，任期三年[4][6] - 聘任王敏良为总经理，王敏岚等为副总经理等，任期三年[8][9][10][11][12][13] 会议决议 - 2025年8月22日召开第四届董事会第一次会议[3] - 董事会下设五个专门委员会，成员任期与董事一致[7] - 审议通过2025年半年度报告等多项议案[14][16][17]

可转债发行 - 2021年11月17日发行2050万张可转债，总额20.50亿元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%等[4] - 2021年12月9日在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股价格 - 初始转股价格为39.09元/股，目前为18.99元/股[4] 赎回条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%触发赎回[7] - 未转股余额不足3000万元触发赎回[8] - 2025年8月11 - 22日已有十个交易日收盘价不低于24.69元/股[8] - 未来连续二十个交易日内仍有五个交易日满足条件将触发赎回[8]

股东大会信息 - 仙鹤股份2025年第二次临时股东大会于8月22日14点召开[3] - 参加股东大会股东及代表共80人，代表有表决权股份563,980,057股，占比79.8866%[7] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意561,685,256股，占比99.5931%[11] - 《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》同意561,688,956股，占比99.5938%[12] - 《仙鹤股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》同意票数563,970,182股，占比99.9982%[21] - 《关于投资建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案》同意票数563,970,682股，占比99.9983%[26] 人员选举情况 - 选举王敏强为非独立董事同意票数563,688,730股，占比99.9483%[28] - 选举王敏文为非独立董事同意票数563,691,315股，占比99.9488%[30] - 选举王敏良为非独立董事同意票数563,750,817股，占比99.9594%[32] - 选举周子学为独立董事同意票数563,688,963股，占比99.9484%[38] - 选举杨旭为独立董事同意票数563,727,370股，占比99.9552%[40]

可转债发行概况 - 公司于2021年获批发行可转换公司债券 总额20.50亿元 期限6年 票面利率第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0% [1] - 可转债于2021年12月9日在上交所挂牌交易 简称"鹤21转债" 代码"113632" [1] - 转股期限为2022年5月23日至2027年11月16日 初始转股价格39.09元/股 当前转股价格18.99元/股 [1] 转股价格调整情况 - 2022年8月3日转股价格由38.74元/股下调至27.23元/股 [2] - 2023年9月4日实施转股价格向下修正 [2] - 2023年、2024年年度权益分派均对转股价格进行了调整 [2] 赎回条款内容 - 赎回条款一：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [2][3] - 赎回条款二：可转债未转股余额不足3000万元时 [3] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [3] 赎回条款触发情况 - 自2025年8月11日至8月22日 公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即24.69元/股） [4] - 若未来20个交易日内再有5个交易日收盘价维持该水平 将触发有条件赎回条款 [4] - 触发后公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债 [4]

公司基本情况 - 公司股票代码为603733，在上海证券交易所上市，简称仙鹤股份 [1] - 公司董事会秘书为王昱哲，证券事务代表为叶青，办公地址位于浙江省衢州市衢江区天湖南路69号 [1] - 截至报告期末股东总数为15,034户 [1] 财务表现 - 总资产达到24.82亿元，较上年度末增长6.42% [1] - 营业收入为59.91亿元，较上年同期增长30.14% [1] - 利润总额为5.22亿元，较上年同期下降17.08% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4.74亿元，较上年同期下降13.80% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.43亿元，较上年同期下降11.20% [1] 股东结构 - 浙江仙鹤控股集团有限公司为第一大股东，持股比例77.52%，持股数量547.26百万股，其中质押42.00百万股 [3] - 王明龙为第二大股东，持股比例1.42%，持股数量10.00百万股 [3] - 上海同安投资管理有限公司旗下两只基金分别持股1.17%和0.92%，持股数量分别为8.26百万股和6.52百万股 [3] - 公司实际控制人为龙先生与王敏文、王敏强、王敏良、王敏岚，与其他流通股股东不存在关联关系或一致行动人 [3][4] 重要事项 - 报告期内无需要说明的重要事项 [6]

董事会换届及高管任命 - 选举王敏良为第四届董事会董事长 任期三年 [1][2] - 选举王敏强为第四届董事会副董事长 任期三年 [2] - 董事会下设五个专门委员会包括审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会和可持续发展（ESG）委员会 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任王敏良担任公司总经理 任期三年 [3] - 聘任六位副总经理包括王敏岚 戴贤中 骆志荣 史君齐 张仕超 王昱哲 及张诚担任总工程师 [3] - 聘任王敏岚担任财务负责人 王昱哲担任董事会秘书 叶青担任证券事务代表 任期均为三年 [3][4] 半年度报告及专项事项 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 报告经审计委员会审核确认符合相关规定 [4][5] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [5] - 审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 [5]

股东大会基本情况 - 仙鹤股份有限公司于2025年8月22日召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为浙江省衢州市衢江区天湖南路69号公司会议室 [1] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于14:00召开，网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台进行，交易系统投票时间为9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00，互联网投票时间为9:15至15:00 [3] - 本次股东大会由董事会召集，股权登记日为2025年8月14日，会议通知已于2025年8月7日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告 [2] 出席会议情况 - 出席会议股东及股东代表共80人，代表有表决权股份563,980,057股，占公司有表决权股份总数的79.8866% [4] - 其中现场出席会议股东及代表3人，代表股份561,382,556股，占比79.5187%；网络投票股东代表股份2,597,501股，占比0.3679% [4] - 公司董事会秘书、部分董事、监事和高级管理人员及聘任律师通过现场及视频方式列席会议 [4] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》获得通过，同意561,685,256股，占比99.5931%，反对2,294,101股，该议案为特别决议事项 [5] - 《关于修订<股东会议事规则>等内部管理制度的议案》获得通过，同意561,688,956股，占比99.5938%，反对2,289,401股，该议案采用累积投票制逐项表决 [6] - 《关于制定<董事高级管理人员离职管理制度>的议案》获得通过，同意563,969,682股，占比99.9982%，反对8,675股，弃权1,700股 [8] - 《关于增加董事会席位的议案》获得通过，同意563,969,682股，占比99.9982%，反对8,675股，弃权1,700股 [8] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》获得通过，同意563,968,682股，占比99.9980%，反对9,675股，弃权1,700股，该议案为特别决议事项 [9] - 《关于投资建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案》获得通过，同意563,970,682股，占比99.9983%，反对8,675股，弃权700股，其中中小投资者同意2,588,126股，占比99.6391%，该议案为特别决议事项 [9] 董事会换届选举 - 选举王敏强为第四届董事会非独立董事，同意563,688,730股，占比99.9483%，其中中小投资者同意2,306,174股 [11] - 选举王敏文为第四届董事会非独立董事，同意563,691,315股，占比99.9488%，其中中小投资者同意2,308,759股 [11] - 选举王敏良为第四届董事会非独立董事，同意563,750,817股，占比99.9594%，其中中小投资者同意2,368,261股 [11] - 选举王明龙为第四届董事会非独立董事，同意563,687,331股，占比99.9481%，其中中小投资者同意2,304,775股 [11] - 选举王敏岚为第四届董事会非独立董事，同意563,669,916股，占比99.9450%，其中中小投资者同意2,287,360股 [11] - 选举周子学为第四届董事会独立董事，同意563,688,963股，占比99.9484%，其中中小投资者同意2,306,407股 [11] - 选举杨旭为第四届董事会独立董事，同意563,727,370股，占比99.9552%，其中中小投资者同意2,344,814股 [11] - 选举简德三为第四届董事会独立董事，同意563,687,959股，占比99.9482%，其中中小投资者同意2,305,403股 [11]

股东大会基本情况 - 仙鹤股份有限公司于2025年8月22日在浙江省衢州市公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长王敏良先生主持 [1] - 出席会议人员资格及会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][4] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均以高票通过 其中A股股东赞成比例均超过99.59% [1][2] - 关于未来三年股东分红回报规划的议案获得561,685,256股同意 占99.5931% [1] - 关于投资建设高性能纸基新材料项目的议案获得563,970,182股同意 占99.9982% [2] - 所有议案反对票数均低于2.3百万股 弃权票数最高为4,500股 [1][2] 董事会选举结果 - 选举王敏强 王敏文 王敏良 王明龙 王敏岚为第四届董事会非独立董事 [3] - 选举周子学 杨旭 简德三为第四届董事会独立董事 [3] - 董事选举采用累积投票方式 所有候选人均当选 [3] 重大事项决策 - 高性能纸基新材料项目投资建设议案获得近乎全票通过 同意票达563,970,182股 [2] - 未来三年股东分红回报规划议案获得561,685,256股同意 占比99.5931% [1] - 会议表决结果合法有效 经律师事务所见证确认 [4]

收入和利润表现 - 营业收入59.91亿元人民币，同比增长30.14%[21] - 公司营业收入599,108.15万元同比上升30.14%[42] - 营业收入599.11亿元人民币，同比增长30.14%[73] - 归属于上市公司股东的净利润4.74亿元人民币，同比下降13.80%[21] - 扣除非经常性损益的净利润4.43亿元人民币，同比下降11.20%[21] - 基本每股收益0.67元/股，同比下降14.10%[22] - 稀释每股收益0.64元/股，同比下降12.33%[22] - 加权平均净资产收益率5.74%，同比下降1.51个百分点[22] - 扣非后加权平均净资产收益率5.36%，同比下降1.21个百分点[22] - 子公司哲丰新材料净利润为165.78百万元，营业收入为1,698.66百万元[84] - 子公司湖北仙鹤新材料净利润亏损74.33百万元，营业收入为783.19百万元[84] - 合营公司夏王纸业净利润为218.08百万元，营业收入为1,893.19百万元[84] 成本和费用 - 营业成本516.99亿元人民币，同比增长36.44%[73] - 财务费用1.79亿元人民币，同比增长43.25%[73] - 研发费用支出7429.83万元人民币[63] - 费用化研发投入达7,429.83万元[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.29亿元人民币，同比增长326.24%[21] - 经营活动现金流量净额3.29亿元人民币，同比增长326.24%[73] 资产和负债变化 - 总资产248.20亿元人民币，较上年度末增长6.42%[21] - 归属于上市公司股东的净资产82.14亿元人民币，较上年度末增长1.50%[21] - 短期借款21.40亿元人民币，同比增长35.02%[76] - 在建工程28.74亿元人民币，同比下降34.13%[76] - 其他流动资产20.51亿元人民币，同比增长50.37%[76] - 交易性金融资产降为0，同比下降100%[76] - 所得税费用4454.31万元人民币，同比下降40.79%[73] - 货币资金为7.34亿元人民币，较期初8.05亿元减少8.8%[199] - 交易性金融资产为0元，较期初1.71亿元减少100%[199] - 应收账款为18.19亿元人民币，较期初18.21亿元基本持平[199] - 应收款项融资为3.23亿元人民币，较期初5.41亿元减少40.3%[199] - 存货为37.66亿元人民币，较期初34.13亿元增加10.3%[199] - 其他流动资产为20.51亿元人民币，较期初13.64亿元增加50.3%[199] - 流动资产合计为87.90亿元人民币，较期初82.32亿元增加6.8%[199] - 长期股权投资为11.93亿元人民币，较期初10.83亿元增加10.2%[199] - 固定资产为102.90亿元人民币，较期初81.42亿元增加26.3%[199] - 在建工程为28.74亿元人民币，较期初43.63亿元减少34.1%[199] - 非流动资产合计从150.90亿人民币增长至160.30亿人民币，增幅6.2%[200] - 资产总计从233.22亿人民币增至248.20亿人民币，增长6.4%[200] - 短期借款从15.85亿人民币增至21.40亿人民币，增长34.9%[200] - 应付账款从25.54亿人民币降至23.80亿人民币，减少6.8%[200] - 长期借款从71.86亿人民币增至78.66亿人民币，增长9.5%[200] - 应付债券从20.31亿人民币增至20.82亿人民币，增长2.5%[200] - 递延所得税资产从2.66亿人民币增至2.84亿人民币，增长6.6%[200] - 其他非流动资产从1.86亿人民币增至2.91亿人民币，增长55.9%[200] - 无形资产从9.52亿人民币增至10.06亿人民币，增长5.7%[200] - 流动负债合计从52.38亿人民币增至58.42亿人民币，增长11.5%[200] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助金额为3266.38万元[24] - 金融资产及负债公允价值变动损益为681.33万元[25] - 其他营业外收支金额为73.13万元[25] - 其他非经常性损益项目金额为16.59万元[25] - 非经常性损益所得税影响额为912.9万元[25] - 非经常性损益合计金额为3135.31万元[25] - 非流动性资产处置损益为10.4万元[24] 业务线表现 - 公司特种浆纸产量110.79万吨同比增长98.55%[42] - 公司食品医疗消费类产品销售量14.73万吨同比增长35.72%[43] - 电解电容器纸基材料销售收入同比增长14.63%[44] - 公司日用消费系列纸基材料销售量同比增长24.94%[44] - 外销业务收入达4.23亿元人民币，同比增长15.40%[45] - 光伏装机容量达52.24MW，年发电量5,176.74万度[51] - 特种纸及纸制品年生产能力超200万吨[58] 市场占有率 - 烟草行业配套产品市场占有率近45%[31] - 家居装饰材料国内市场占有率超20%[31] - 低定量出版印刷用纸国内市场占有率超90%[32] - 公司热敏收银纸国内市场占有率近25%[34] - 公司国内热转印市场占有率超过30%[35] - 烟草行业配套产品市场占有率近45%[59] - 国内热敏纸市场占有率近25%[59] - 低定量出版印刷材料国内市场占有率达90%[59] - 装饰原纸国际市场占有率接近20%[59] - 转印用纸国内市场占有率超过30%[59] 行业和市场环境 - 2025年上半年中国机制纸产量7933万吨同比增长3.5%[37] - 2025年上半年进口纸浆平均价格626美元/吨同比下跌2%[38] - 秦皇岛山西优混煤平均价格680元/吨同比下跌22%[41] - 公司原材料依赖进口纸浆，成本受美元汇率波动影响[91] 研发与创新 - 申报66项专利，其中36项为发明专利[50] 子公司和投资表现 - 长期股权投资账面价值为1,193.49百万元，主要为对子公司投资[81] - 以公允价值计量的金融资产期初及期末均为67.90百万元[83] 承诺事项与公司治理 - 所有承诺事项均得到及时严格履行（涉及股份限售、关联交易、同业竞争等）[100][101][102] - 控股股东上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[103] - 控股股东锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份总数的10%[103] - 控股股东通过集中竞价任意连续90日内减持不超过公司股份总数1%[103] - 控股股东通过大宗交易任意连续90日内减持不超过公司股份总数2%[103] - 控股股东减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[104] - 实际控制人锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份总数10%[105] - 董事/高管任职期间每年转让股份不超过持有总数25%[105] - 触发条件时控股股东需对股份回购预案投赞成票[109] - 招股书存在虚假记载时公司需回购全部新股并赔偿投资者损失[110] - 控股股东在违规发生时5个工作日内暂停分红且股份不得转让[112] - 实际控制人承诺若招股说明书虚假将回购股份并赔偿投资者损失[113] - 控股股东若未履行承诺将暂停利润分配并不得转让股份[119] - 公司若未履行承诺将不得进行公开再融资[117] - 董事及高管若未履行承诺将调减或停发薪酬津贴[117][122] - 控股股东因未履行承诺所获收益需在10个工作日内归公司所有[119] - 董事及高管因未履行承诺所获收益需在10个工作日内归公司所有[122] - 实际控制人若违反承诺将在5个工作日内暂停领取津贴及分红[114] - 董事及高管承诺推动薪酬制度与填补回报措施挂钩[123] - 公司若因不可抗力未履行承诺需提出新承诺并道歉[117] - 间接持股5%以上股东若未履行承诺将公开道歉并赔偿损失[120] - 控股股东承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[129] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[130] - 锁定期满后两年内每年减持不超过持股总数10%[130] - 锁定期满后通过集中竞价90日内减持不超过公司股份总数1%[130] - 锁定期满后通过大宗交易90日内减持不超过公司股份总数2%[130] - 实际控制人承诺上市后36个月内不转让直接或间接持股[134] - 实际控制人锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[134] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[131] - 控股股东承诺避免同业竞争直至不再控股后6个月[125] - 实际控制人承诺避免同业竞争直至不再控股后6个月[127] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过所持总数25%[135] - 若招股书虚假致发行条件重大影响公司承诺10交易日内启动回购全部新股[143] - 控股股东承诺在股价连续20日低于每股净资产时股东大会对回购预案投赞成票[142] - 控股股东因招股书虚假需回购已转让原限售股份加算同期活期存款利息[145] - 公司或控股股东因信息披露违规导致投资者损失将依法承担赔偿责任[144][145] - 控股股东及实际控制人承诺避免与上市公司构成同业竞争[136][137][138] - 控股股东及实际控制人承诺减少规范关联交易遵循市场化定价原则[139][141] - 董事承诺在股价触发条件时董事会对回购股份预案投赞成票[142] - 违规减持需在10交易日内回购股票并自动延长锁定期3个月[135] - 控股股东若违反回购承诺将暂停分红且极不得转让直至措施实施完毕[145] - 实际控制人承诺若招股书虚假将回购股份价格不低于发行价加算同期银行活期存款利息[146] - 实际控制人违反承诺将暂停领取津贴及股东分红5个工作日内[147] - 公司董事监事高管若违反赔偿承诺将停止领取薪酬津贴及股东分红5个工作日内[148] - 公司非不可抗力未履行承诺将不得进行公开再融资[149] - 控股股东非不可极未履行承诺时暂不领取利润分配部分[151] - 控股股东因未履行承诺获得收益需10个工作日内归入发行人指定账户[151] - 间接持股5%以上股东未履行承诺需公开说明原因并依法赔偿损失[152] - 董事监事高管非不可抗力未履行承诺时需主动申请调减或停发薪酬津贴[153] - 董事监事高管因未履行承诺获得极益需10个工作日内支付发行人指定账户[153] - 报告期内公司及控股股东实际控制人诚信状况良好无未履行承诺情形[155] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额为93.96亿元人民币[163] - 公司担保总额（A+B）为93.96亿元人民币[163] - 担保总额占公司净资产的比例为113.65%[163] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为83.86亿元人民币[极3] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为52.62亿元人民币[163] - 三项担保金额合计（C+D+E）为136.48亿元人民币[163] - 报告期内对子公司担保发生额合计为6.00亿元人民币[163] 募集资金使用 - 发行可转换债券募集资金总额为205,000.00万元人民币[164] - 截至报告期末募集资金累计投入金额为148,859.35万元人民币[164] - 募集资金累计投入金额占承诺投资总额的比例为72.61%[164] - 年产30万吨高档纸基材料项目计划投资总额12亿元，截至报告期末累计投入6.33亿元，投入进度52.76%[166][167] - 年产3万吨热升华转印原纸项目计划投资总额1.25亿元，累计投入1.25亿元，投入进度100.04%，实现效益1,469.88万元[166] - 年产5万吨纸制品深加工项目计划投资总额1.25亿元，累计投入1.3亿元，投入进度104.33%，实现效益124.03万元[166] - 公司调整募集资金用途，将年产100亿根纸吸管项目变更为年产5万吨纸制品深加工项目，使用剩余募集资金6,691.68万元[168][169] - 年产30万吨高档纸基材料项目达到预定可使用状态时间从2023年12月延长至2025年12月[167] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额6亿元，其中2023年度使用4亿元，2024年1-2月各使用1亿元[172] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.32亿元[171] - 纸吸管项目产能规模从年产100极根缩减至20亿根，产品类别扩大至离型纸、纸杯/纸碗等纸基类一次性用品[169] - 募集资金投资项目合计计划投资总额20.5亿元，累计投入14.89亿元[167] - 公司2023年使用闲置募集资金暂时补充流动资金4亿元，2024年8月归还全部6亿元临时补充流动资金[172] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币6亿元[173] - 截至2025年6月30日尚未归还的闲置募集资金金额为人民币6亿元[173] 可转换债券 - 公司公开发行可转换公司债券总额为人民币20.5亿元[179] - 累计转股金额为人民币10.8万元[179] - 累计转股数量为3,848股[179] - 转股数量占可转债转股前已发行股份总额的0.00055%[179] - 可转换公司债券发行总额为人民币20.50亿元，期限6年[186] - 尚未转股的可转换公司债券余额为2,049,891,000元，占发行总量比例99.9947%[192] - 报告期内转股额为1,000元，转股数为51股[192] - 累计转股数3,848股，占转股前公司已发行股份总数0.00055%[192] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为15,034户[180] - 浙江仙鹤控股集团有限公司持股547,257,311股，占总股本77.52%[182] - 浙江仙鹤控股集团有限公司质押股份数量为42,000,000股[182] - 控股股东浙江仙鹤控股集团有限公司持有547,257,311股流通股[183] - 前十名可转换公司债券持有人中，博时信用债券投资基金持有115,600,000元，占比5.64%[188] - 鹏华可转债债券型证券投资基金持有91,506,000元，占比4.46%[188] - 博时中证可转债及可交换债券ETF持有90,368,000元，占比4.41%极[188] - 香港中央结算有限公司持有3,295,611股流通股，占比0.47%[183] - 中国人民人寿保险持有2,611,000股流通股，占比0.37%[183] 其他财务数据 - 其他应付款项为360.87百万元，占总资产1.45%，主要系计提应付股利所致[78] - 一年内到期的非流动负债为294.37百万元，同比增长30.15%，主要系贷款增加所致[79] - 受限资产总额为1,061.08百万元，其中货币资金160.28百万元（保函及汇票保证金）、应收款项融资120.80百万元（承兑汇票）、其他流动资产780.00百万元（承兑汇票）[80] 环境与社会责任 - 7家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[95] - 河南仙鹤2025年上半年累计提供452个稳定就业岗位[98] - 2025年上半年累计发放工资621万元[98]

公司信息 - 公司证券代码为603733，简称为仙鹤股份，债券代码为113632，简称为鹤21转债[1] 组织架构变动 - 第三届董事会任期届满，不设监事会，职权由董事会审计委员会履行[3] - 董事会新设一名职工代表董事，职工代表监事届满后不再设[3] 人事变动 - 2025年8月22日召开第一次职工代表大会，戴贤中当选职工代表董事[3] - 戴贤中与5名非独立董事、3名独立董事组成第四届董事会[3]