2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年1月16日14点00分在浙江省衢州市天湖南路69号公司会议室召开2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2026年1月16日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议包括对外担保、关联交易、银行授信及补选董事等多项议案 [6][7] 2026年度对外担保计划 - 公司计划2026年度为合并报表范围内子公司提供总额不超过495,000万元人民币的新增担保 [26] - 截至公告日 公司及控股子公司对外担保总额为1,122,900万元 占公司最近一期经审计净资产的137.99% [31] - 担保对象均为公司全资子公司 担保风险总体可控 旨在满足子公司战略发展及日常经营需要 [26][29][30] 2026年度银行综合授信申请 - 公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币1,000,000万元 [44][70] - 授信业务包括贷款、承兑汇票、信用证、保函等 实际融资金额以银行与公司实际发生的金额为准 [70] - 该授信额度在自股东会审议通过之日起12个月内可循环使用 [71] 2025-2026年度日常关联交易情况 - 公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计情况已经董事会审议通过 需提交股东会审议 [42][64][65] - 关联交易遵循市场定价原则 旨在满足日常生产经营所需 不会影响公司独立性 [64][67] - 关联交易涉及浙江夏王纸业、浙江高旭仙鹤高分子材料等多家关联方 [67][68] 公司治理与董事会变动 - 公司董事王明龙因个人原因辞去非独立董事及提名委员会委员职务 [58] - 董事会提名并审议通过 补选王昱哲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 [50][60] - 同时 董事会变更提名委员会成员 补选王敏良先生为委员 [54][60] 募集资金管理与使用 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币203,815.42万元 [34] - 公司已将“年产30万吨高档纸基材料项目”等募投项目结项 节余募集资金将用于投资建设“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目” [36] - 相关募集资金专项账户已完成注销 对应的三方监管协议终止 [36]