担保与授信 - 公司及子公司拟为全资子公司提供不超495,000万元新增担保[4] - 公司及全资子公司申请不超1,000,000万元综合授信额度[6] 制度与人事 - 公司制定及修订三项治理制度，表决均同意8票[8] - 董事会同意选举王昱哲为非独立董事候选人[9] 会议与交易 - 2026年度日常关联交易预计议案通过独董会议审议[5] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[12]