信用评级 - 公司委托中证鹏元对“塞力转债”进行跟踪信用评级[5] - 2025年2月18日前次主体和“塞力转债”评级均为“BBB -”，展望稳定[5] - 2025年6月27日主体和“塞力转债”评级调为“BB +”，展望稳定[5] 评级影响 - 本次评级调整后，“塞力转债”不可作质押式回购交易质押券[5] 信息披露 - 本次信用评级报告于6月27日在上海证券交易所网站披露[6]

募集资金基本情况 - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为5.4331亿元，扣除发行费用后净额为5.32698亿元，资金已于2020年8月27日全部到位 [3] - 截至2025年5月31日，公司已使用2020年可转债募集资金合计20,187.91万元，总体投资进度为37.90% [7] 前期临时补充流动资金的募集资金归还情况 - 2023年7月27日公司使用9,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年7月25日归还800万元，2025年6月25日归还剩余8,200万元 [4] - 2023年8月29日公司使用3.9亿元闲置募集资金临时补充流动资金，分多次归还后于2025年6月25日归还剩余19,350万元 [4] - 2024年1月8日公司使用5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2025年6月25日已全部归还 [5] - 上述三笔前期临时补流剩余未归还的募集资金合计32,550万元，公司已于2025年6月25日全部归还 [5] 本次使用闲置募集资金临时补充流动资金计划 - 公司拟使用不超过32,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2][7] - 本次临时补流资金将用于与主营业务相关的生产经营活动，旨在提高资金使用效率并降低财务成本 [7] - 该事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见 [7][8] 专项意见说明 - 监事会认为本次临时补流不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形 [8] - 保荐机构核查后认为该事项履行了法定程序，符合相关规定，有助于提高资金使用效率 [8][9]

资金归还与使用 - 2025年6月25日归还前期剩余32,550万元募集资金至专项账户[3] - 拟用不超32,500万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[3] - 2023 - 2024年多次使用闲置募集资金补流并于2025年6月25日归还[6][7] 募集资金情况 - 2020年可转债募集资金总额543,310,000元，净额532,698,000元[4][5] 项目投资进度 - 截至2025年5月31日，医用耗材项目投资进度13.78%[10] - 研发办公大楼及仓储建设项目投资进度9.41%[10] - 补充流动资金项目投资进度100%[10] - 2020年可转债募集资金总体投资进度37.90%[10]

资金募集 - 2020年公司可转债募集资金总额5.4331亿元，净额5.32698亿元[1] 项目投资 - 截至2025年5月31日，医用耗材项目拟投1.595123亿，已投0.219838亿，进度13.78%[2] - 截至2025年5月31日，研发办公大楼及仓储项目拟投2.133792亿，已投0.200888亿，进度9.41%[2] - 截至2025年5月31日，补充流动资金项目拟投1.598065亿，已投1.598065亿，进度100%[3] - 截至2025年5月31日，2020年可转债募集资金总体投资进度37.90%，已使用2.018791亿[3] 资金使用与归还 - 2023 - 2024年多次使用闲置募集资金临时补流，2025年6月25日部分归还[4][5] 未来计划 - 公司拟使用不超3.25亿闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[7] - 2025年6月26日董事会和监事会审议通过使用部分闲置募集资金临时补流议案[8]

市场整体表现 - 沪指6月23日上涨0.65% [1] - 申万行业分类中28个行业上涨 计算机和国防军工涨幅居前分别为2.25%和1.97% [1] - 食品饮料、家用电器和钢铁行业跌幅居前分别为0.80%、0.43%和0.11% [1] 医药生物行业表现 - 医药生物行业上涨0.89% 主力资金净流入14.41亿元 [1] - 行业475只个股中400只上涨 6只涨停 65只下跌 1只跌停 [1] - 247只个股获资金净流入 5只净流入超亿元 9只净流出超3000万元 [1] 资金流入个股详情 - 永安药业净流入2.35亿元 涨幅10.00% 换手率30.55% [1] - 塞力医疗净流入1.65亿元 涨幅10.04% 换手率21.25% [1] - 华海药业净流入1.25亿元 涨幅6.32% 换手率3.59% [1] - 一品红净流入1.06亿元 涨幅5.10% 换手率3.07% [1] - 美诺华净流入1.04亿元 涨幅10.02% 换手率18.49% [1] - 浩欧博净流入6468.22万元 涨幅20.00% 换手率4.81% [1] 资金流出个股详情 - 众生药业净流出1.42亿元 跌幅1.83% 换手率14.26% [2] - 创新医疗净流出6423.29万元 跌幅0.84% 换手率26.40% [2] - 新诺威净流出5901.06万元 涨幅0.09% 换手率0.81% [2] - 赛升药业净流出4317.23万元 跌幅2.58% 换手率25.18% [2] - 沃森生物净流出4079.75万元 跌幅0.54% 换手率3.59% [2] 相关ETF产品 - 恒生医药ETF（代码：159892）跟踪恒生香港上市生物科技指数 [4][5] - 近五日下跌7.52% 最新份额56.8亿份 减少2200万份 [5] - 主力资金净流入2814.3万元 [5]

创新药概念市场表现 - 午后创新药概念震荡反弹，塞力医疗触及涨停，微芯生物涨近15%，热景生物、神州细胞、华海药业、益方生物、舒泰神、美迪西等跟涨 [1] 政策驱动因素 - 国家药监局出台征求意见稿，提到"对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批"，鼓励创新药研发上市 [1]

DRG/DIP板块市场表现 - DRG/DIP板块整体走高，塞力医疗（603716）涨停，创业慧康（300451）、迪安诊断（300244）、思创医惠（300078）、国新健康（000503）、久远银海（002777）等股票纷纷上涨 [1] - 暗盘资金正涌入这些DRG/DIP相关股票 [1] 个股表现 - 塞力医疗（603716）股价涨停 [1] - 创业慧康（300451）、迪安诊断（300244）、思创医惠（300078）、国新健康（000503）、久远银海（002777）等个股均出现明显上涨 [1]

募集资金基本情况 - 公司于2018年6月5日非公开发行A股股票26,853,709股，每股面值1元，发行价格为23.31元，募集资金总额为625,959,956.79元，扣除发行费用后实际募集资金净额为614,000,000元 [1] - 募集资金用途为扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目 [1] - 众环会计师事务所出具验资报告确认募集资金到位情况 [1] 募集资金专户管理 - 公司根据监管要求开设专门银行账户对募集资金进行专户存储，并与银行、保荐机构签署三方监管协议 [2] - 前期与广发银行武汉洪山支行、信达证券签署三方监管协议对2018年募投项目资金使用进行监管 [2] - 2025年5月29日董事会决议变更募集资金专项账户至江苏苏商银行，不改变资金用途和使用主体 [2] 新专户设立情况 - 2025年6月20日新开立募集资金专户存储金额为14,250万元，专用于医疗检验集约化营销及服务业务规模项目 [3] - 公司与江苏苏商银行、信达证券签署新三方监管协议，协议内容符合上交所范本要求 [3] 三方监管协议主要内容 - 协议签署方为公司（甲方）、江苏苏商银行（乙方）、信达证券（丙方） [3][4] - 专户资金仅用于指定募投项目，不得挪作他用 [4] - 保荐机构信达证券负责持续督导，可采取现场调查、书面问询等方式监督资金使用 [4] - 公司需配合保荐机构检查，银行需及时提供专户资料 [4] - 单笔支出超过募集资金净额20%需在5个工作日内通知保荐机构 [4] - 协议自签署生效至专户资金支出完毕并销户后失效 [5]

资金募集 - 2018年6月5日非公开发行A股26,853,709股，每股1元，发行价23.31元，募资625,959,956.79元，净额607,608,016.80元[3] 账户变更 - 2025年5月29日审议通过变更募集资金专项账户议案，在江苏苏商银行设新账户[4] 资金存储 - 截至2025年6月20日，江苏苏商银行专户存储金额14,250万元[6] 支取规定 - 甲方1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，应5个工作日内通知丙方[9]

股东大会信息 - 2025年6月20日在武汉公司A栋C会议室召开[3] - 出席股东和代理人727人[3] - 出席股东表决权股份34343527股，占比18.3616%[3] 议案表决情况 - A股股东对募投项目议案同意票数33801844，比例98.4227%[6] - 5%以下股东同意票数2524996，比例82.3364%[6] 参会人员情况 - 公司在任董事8人、监事3人全部出席[7] - 董事会秘书出席会议[7] 见证相关 - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[9] - 律师认为大会召集、召开程序合法有效[9] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月21日[11]