审计机构聘任 - 2023年度聘请立信为年报审计机构[2] - 2023年3月29日董监事会、4月21日股东大会通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278人，注会2533人，签过证券审计报告注会693人[2] - 2022年度立信收入461400万元，审计收入340800万元，证券收入151600万元[2] - 2022年度立信上市公司审计客户671家[2] 审计结果与合作 - 立信对2023财报及内控审计出具标准无保留意见报告[3] - 2023年就重大会计审计事项及时咨询并达成一致[4] 其他 - 合同明确立信信息安全责任义务，其有相关制度[6] - 董事会认为立信审计勤勉尽责，完成2023年报审计[7]

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-011 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年年度报告及摘 要>的议案》。 监事会在对公司 2023 年年度报告及摘要进行审核的基础上，发表书面审核 意见如下： 1．公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一二通 信广播股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于 2024 年 3 月 26 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席王科先生召集和主持，会议的召集、召开 ...

审计相关 - 审计报告针对七一二公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 立信认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2024年3月26日[10] 责任界定 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] 内控风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6]

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元[2] 风险与诉讼 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] - 投资者诉金亚科技等案尚余超1000万在诉讼，职业保险可覆盖赔偿[4] - 投资者诉保千里等案，立信承担15%补充赔偿责任，职业保险可覆盖[5] 监管与费用 - 近三年因执业受行政处罚1次、监管措施30次、自律措施1次[5] - 公司2023年度审计费用159万元，与上年持平[9] 未来展望 - 董事会审计委员会同意续聘立信为2024年度审计机构[11] - 2024年3月26日会议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[11]

天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴乃苓） 2023 年，本人作为天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规，以及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》 《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》《天津七一二通信广播 股份有限公司独立董事年报工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求， 充分发挥独立董事的作用，忠实、勤勉地履行职责，并按规定对公司相关事项发 表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人吴乃苓，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年至 2019 年在山东泰山 蓝天律师事务所担任律师；2019 年至今在山东盈和盈律师事务所担任律师。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除董事以外的其他职务，与公司、公 司的控股股东及其关联方不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，也没有从公 司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-016 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | | | 投票股东类型 | | --- | -- ...

业绩说明会安排 - 2024年4月19日15:00 - 16:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][4][5] - 说明会以视频结合网络互动方式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] - 参加人员有董事长王宝等[4] 投资者参与方式 - 2024年4月12日至4月18日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][4][6] - 说明会期间可通过互联网登录上证路演中心在线参与并提问[4] 其他信息 - 公司于2024年3月28日发布2023年度报告[2] - 联系人是周力，电话022 - 65388293，邮箱712ir@712.cn[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

业绩总结 - 2023年归属于上市公司股东的净利润43,979.45万元，2022年为77,491.59万元[8] - 2023年末货币资金99,905.40万元，2022年为89,401.87万元[7] - 2023年末资产总额976,769.78万元，2022年为982,334.52万元[7] - 2023年末负债总额500,762.04万元，2022年为544,886.58万元[7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产466,833.95万元，2022年为430,723.03万元[7] 其他新策略 - 公司拟用不超10亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月，可循环使用[2][3][5] - 现金管理受托方为商业银行、券商等金融机构[3] - 投资品种为安全、流动好且不影响经营的产品，非关联交易[3][4][5][6] - 2024年3月26日董事会通过议案，授权董事长决策，财务负责人办理[3][5] - 现金管理可能受收益、利率等风险影响[9]

业绩总结 - 2023年度净利润4.3979447893亿元[4] - 2023年度现金分红比例10.53%[3] 利润分配 - 每股派现0.06元（含税）[2] - 拟派现4632万元（含税），占净利润低于30%[3][4] - 利润分配预案待股东大会审议[8]

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-014 天津七一二通信广播股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独 立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司2024年3月26日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于确 认公司2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事刘士 财回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2024年第一次会议审 议通过，一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。公司独立董事对关联交易 事项召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意提交公司董事会进行审议 ...