董事会决议 - 第三届董事会第十八次会议于2025年3月25日以现场和通讯结合方式召开 应到董事11名实到11名 会议由董事长庞辉主持 [1] - 会议通知于2025年3月21日通过电子邮件发出 召集召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 现金管理议案 - 批准使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理 资金额度有效期自董事会审议通过起12个月 [2] - 现金管理资金可循环滚动使用 投资范围包括银行理财产品券商理财产品及其他安全性高流动性好的投资产品 [2] - 授权董事长行使投资决策权并签署法律文件 财务负责人具体办理相关事宜 [2] 委员会调整议案 - 选举信巧茹女士为第三届董事会战略与发展委员会委员 任期与本届董事会任期一致 [2] - 战略与发展委员会调整后成员为庞辉张金波信巧茹王旻郁向军五人 庞辉继续担任主任委员 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为11票赞成0票反对0票弃权 决议合法有效 [2][3]