业绩预告期间 - 2024年年度业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 预计2024年归属上市公司股东净利润为-3.12亿元到-2.12亿元，将出现亏损[3][7] - 预计2024年归属上市公司股东扣非净利润为-3.52亿元到-2.52亿元[3][7] - 上年利润总额4.195773亿元，归属上市公司股东净利润4.397945亿元[4] - 上年归属上市公司股东扣非净利润3.904136亿元，每股收益0.57元[4] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏主因销售订单未达预期，营收和毛利率下降，研发费用高[5] 业绩预告说明 - 本期业绩预告财务数据未经注册会计师审计[3] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[9]

市场扩张和并购 - 公司2024年12月25日收到控股子公司津移通信通知[1] - 津移通信股票2024年12月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让[1] - 津移通信证券简称津移通信，代码874682[1] - 津移通信交易方式为集合竞价转让，所属层级为基础层[1] - 津移通信公开转让说明书2024年12月12日在指定平台披露[1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月24日在天津召开[2] - 出席会议股东及代理人1320人，所持表决权股份占48.8291%[2] 人员出席情况 - 公司10名董事出席9人，4名监事出席4人[2][3] 议案表决情况 - A股股东对选举董事议案同意票占99.7494%[4] - 5%以下股东同意票占82.7499%[5] 律师见证情况 - 见证律所是北京德恒，律师为侯慧杰、高悦[6] - 律师称大会程序合规、决议有效[6]

会议安排 - 2024年12月6日召开第三届董事会第十七次会议[5] - 2024年12月24日召开2024年第三次临时股东大会[5] 会议信息披露 - 2024年12月7日刊登会议通知[6] - 2024年12月14日刊登股东大会会议资料[6] 股东大会情况 - 现场会议于2024年12月24日14:00在公司会议室召开[7] - 现场出席股东及代表股份371,485,500股，占比48.12%[8] - 《关于选举公司董事的议案》审议通过[13]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月24日14时召开，地点在天津开发区西区北大街141号公司会议室[9] - 网络投票时间为2024年12月24日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长庞辉先生[9] 会议议案 - 会议拟审议选举公司董事的议案，拟选举孙杨女士为第三届董事会董事候选人[7][11] - 孙杨女士现任公司财务管理部部长，未持有公司股份，该议案已获第三届董事会第十七次会议通过[11][12] 会议规则 - 建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次[5]

股票相关 - 天津七一二通信广播于2024年12月9日发股票交易异常波动问询函[1] - 控股股东天津智博智能无影响股票异常波动重大事项[1] - 天津智博智能无应披露未披露重大信息[1] - 股票异常波动期间天津智博智能未买卖公司股票[1]

股价情况 - 公司股票2024年12月5 - 9日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][7] 公司现状 - 截至披露日，生产经营正常，无重大变化[5] - 控股股东无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[5] 其他情况 - 未发现影响股价的报道、传闻及热点概念事项[5][6] - 控股股东及董监高异常波动期间无买卖股票情况[6] 提醒与声明 - 提醒投资者注意交易风险[3][7] - 董事会确认无应披露未披露事项[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会召开日期为12月24日[3][4] - 现场会议12月24日14点在天津开发区西区北大街141号公司会议室召开[4] - 网络投票12月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][4] 股权与登记信息 - 股权登记日为12月17日[9] - 登记时间为12月18日8:00 - 16:30，地点在公司四楼会议室[13] 议案与召集信息 - 审议关于选举公司董事的议案，议案已在12月7日披露[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案一[10] - 会议召集人为董事会，表决方式为现场与网络投票结合[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议于2024年12月6日召开[2] - 会议应到董事10名，实到董事10名[2] 决议事项 - 选举孙杨女士为第三届董事会董事候选人[3] - 聘任孙杨女士担任总会计师、财务负责人[3] - 将于2024年12月24日召开2024年第三次临时股东大会[4]

人事变动 - 沈诚因工作变动辞去公司董事、总会计师等职务，离任后继续任职[2] - 会议审议通过选举孙杨为董事候选人，需提交股东大会审议[2] - 会议审议通过聘任孙杨为总会计师、财务负责人[2] 人员信息 - 孙杨现任财务管理部部长，未持股[4] - 孙杨与其他董事无关联，任职资格合规[4]