天津七一二通信广播股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603712 公司简称：七一二 天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

人事变动 - 公司聘任周力为证券事务代表[1] - 周力任期自董事会聘书生效至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 周力具备专业知识和经验，有上交所董秘资格证[1] - 周力无公司股份，与相关方无关联关系[1] - 周力为中国国籍，研究生学历，有应用经济学硕士学位[2] - 周力自2018年4月起任职于公司董事会办公室[2] 联系方式 - 周力联系电话为022 - 65388293[1] - 周力传真号码为022 - 65388226[1] - 周力邮箱为712ir@712.cn[1] - 周力联系地址为天津开发区西区北大街141号[1]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 审计相关 - 2023年续聘立信为年度审计机构，经股东大会审议通过[3] - 2024年董事会审计与风险控制委员会通过2023年年度报告及摘要等议案[5]

会议情况 - 2024年3月26日召开第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议[1] - 会议应到独立董事4名，实到4名[1] 议案表决 - 《关于确认公司2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》4票赞成通过[1][2] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》4票赞成通过[2]

股东股份情况 - 控股股东智博科技持股370,167,500股，占总股本47.95%[2] - 本次质押后累计质押177,830,752股，占其持股48.04%，占总股本23.04%[2] 本次质押详情 - 2024年3月22日质押1,590,000股，占其所持0.43%，占总股本0.21%[3] - 质押用途为自身融资，未涉重大担保等用途[3][4] 其他情况 - 智博资信好，质押不影响控制权，公司将关注披露[6]

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-008 天津七一二通信广播股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及天 津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年股票期权激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定，并经中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已完成本次激励计划股票期权 的授予登记工作。现将相关事项公告如下： 一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关 于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计 划实 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过了如下议案： （一）通过《关于公司向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予股票期 权的议案》。 经审核，监事会认为：本次激励计划授予激励对象均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格，符合《管理 办法》和本次激励计划规定的激励对象条件和激励对象范围，不存在《管理办法》 第八条规定的不得成为激励对象的下述任一情形： 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2024 年 1 月 24 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席王科先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法 ...

激励计划时间节点 - 2023年12月20日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年1月8日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年1月24日董事会、监事会审议通过授予股票期权议案[16] 激励计划关键数据 - 授予日为2024年1月24日[17][18][19][23][24] - 向431名激励对象授予2161.6万份股票期权[16][19][24] - 股票期权行权价格为28.89元/股[16][24] 激励计划相关情况 - 无分期实施安排，不设权益授予环节业绩考核条件[23] - 公司及激励对象未发生禁止授予情形[21][22] - 授予事项已取得必要批准和授权[25]

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-007 天津七一二通信广播股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对象 授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《天津七一 二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权， 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"或"七一二股份"）于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通 过《关于公司向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》，本 次激励计划中规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定 2024 年 1 月 24 日为 本次激励计划授予日，以 28.89 元/股的行权价格向 431 名激励对象授予股票期 权 2161.6 万份。具体情况如下： 一、 股票期权 ...

会议信息 - 第三届董事会第十次会议于2024年1月24日上午10:00召开[2] - 本次会议应到董事9名，实到董事9名[2] 股票期权 - 同意以2024年1月24日为股票期权授予日[3] - 授予431名激励对象2161.6万份股票期权[3] - 《关于公司向2023年股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》表决7票赞成，0票反对，0票弃权[3]