福龙马：董事会秘书工作制度 福龙马集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责和权限，保护公司全体股东的利益，提高公司的治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件及《福 龙马集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司设董事会秘书1名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所等证券监管机构的指定联络 人。董事会秘书及代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表以公司名义办理信 息披露、公司治理、股票及其衍生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 选任 第五条 董事会秘书 ...

福龙马：董事会战略委员会实施细则 福龙马集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由 ...

二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-009 福龙马集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日 9:00 以通讯方式召开。 本次董事会为临时会议，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电 子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于注销公司回购专户剩余股份并减 少注册资本的议案》。 鉴于公司短期内无使用回购专用证券账户剩余股份用 于员工持股计划的具体计划，综合考虑公司实际情况及时间 安排等因素，同意注销公司回购专用证券账户剩余股份 2 ...

福龙马：利润分配规划（2024-2026 年） 三、未来三年的具体利润分配规划 福龙马集团股份有限公司 利润分配规划（2024-2026 年） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》等相关规定，并综合 考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，公司制订了《福龙马集团股份有限公司 利润分配规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）。具体内容 如下： 一、本规划制定的原则 从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，公司实行持续、 稳定的利润分配政策，其中现金股利政策目标为稳定增长股利。 公司利润分配应重视对投资者的合理、稳定投资回报并兼顾公司 的可持续发展。公司未来三年将坚持以现金分红为主，在符合相 关法律法规及《公司章程》同时保持利润分配政策的连续性和稳 定性情况下，制定本 ...

福龙马：融资决策制度 福龙马集团股份有限公司 融资决策制度 （2024 年 3 月修订） 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制福龙马集团股份有限公司（以下简 称"公司"）融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《福 龙马集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列融资行为的决策： 1、单笔借款金额不超过公司最近一个会计年度经审计的净资产 1%的，由公 司总裁办公会议讨论决定； 第 1 页共 2 页 福龙马：融资决策制度 1、公司首次公开发行股票及发行新股（包括增发新股和配股）； 2、公司发行公司债券（含发行可转换公司债券）； 3、公司向银行或其他金融机构借款。 第三条 公司首次公开发行股票或者发行新股，应由公司董事会讨论通过， 提请股东大会依照法定程序审批。 第四条 公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，报请股东大会依照法定 程序审批。 第五条 公司可以在每年度年初编制年度财务预算方案时，由财务部拟定本 年度向银行或其他金融机构借款的额度（包括控股子公司的借款额度），作为年 度财务预算方案的一部分，经总裁办公会议讨论通过后，提交董事会讨论决定， 董事会 ...

福龙马：独立董事年报工作制度 福龙马集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一条 为进一步完善福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，健全公司内部控制制度，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在公 司年度报告编制和信息披露工作中的作用，根据中国证监会《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》等法律、行政法规、规范性 文件及《福龙马集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，应当切实履行职责和义 务，勤勉尽责地开展工作。 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 发现的问题。 第八条 独立董事发现公司或者其董监高存在涉嫌违法违规行为可能损害 公司或者中小股东权益时，督促相关方立即纠正或者停止。 第三条 在年报编制和披露期间中，公司相关职能部门和人员要为独立董事 行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董 ...

福龙马：对外担保制度 福龙马集团股份有限公司 对外担保制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投 资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和 《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司和纳入合并会计报表范围的全资、 控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司（以下简称"控股子公司"）依 照法律规定或者当事人的约定，以第三人的身份为债务人对于债务人所负的债 务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司或纳入合并会计报表范围的子公 司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 对外担保的方式一般为保证、抵押、质押、留置四种。具体种类包括但不限 于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等。 第三条 本制度适用于 ...

福龙马：内部审计制度 福龙马集团股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 内部审计的目的是建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有 效的贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证 工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提高 经济效益，实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机 ...

福龙马：会计师事务所选聘制度 福龙马集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件 ...

（2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,协助董事会科学决策，促进经营层高效 管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责， 向董事会报告工作。薪酬与考核委员会主要负责对董事与高级管理人员的考核和 薪酬进行审查，并提出意见和建议。 福龙马:董事会薪酬与考核委员会实施细则 福龙马集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其 他高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。 第二章 人 ...