福龙马：董事会议事规则 福龙马集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第三条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，包括 3 名独立董事，董事由股东大会选举 产生，设董事长 1 人。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划、投资方案和筹融资计划； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与职权 第 1 ...

福龙马：董事会审计委员会实施细则 福龙马集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。审计委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责。公司 审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构，承担审计委员会的工作联络、会议组织、材 ...

福龙马：募集资金管理制度 福龙马集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运营，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《首次公 开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律行政法规、 规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计 划募集的资金。 第七条 总裁负责募集资金及其投资项目的归口管理；董事会秘书负 责与募集资金管理、使用及变更有关的信息披露；财务部门负责募集资金 的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台账 管理。 第二章 募集资金的存储 第八条 公司募集资金应当存放于董 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-008 福龙马集团股份有限公司 关于《2024 年度提质增效重回报行动方案》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司股东利益， 增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，基于对公 司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司董事会制 定并审议通过了《2024年度提质增效重回报行动方案》，具 体内容如下： 一、聚焦主业，创新驱动发展，不断提升经营质量 2024年，公司将继续坚持以规范运作为主线，持续提升 治理水平，筑牢高质量发展根基。同时，公司将持续深入落 实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部 决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性， 在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面发挥 积极作用。 三、强化信息披露透明度，多渠道传递公司投资价值 公司坚持高质量信息披露，以投资者需求为导向，为投 资者价值判断和投资决策提供 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-006 福龙马集团股份有限公司 关于2024年2月环卫服务项目中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 2月预中标了福建省、安徽省、内蒙古自治区、湖北省、天 津市等地的环卫服务项目。公司以临时公告形式对本月主要 中标的环卫服务情况进行自愿性信息披露，具体内容如下： 二、项目中标对公司的影响 1、项目编号：2023AFWWZ02856 2、项目采购人名称：霍邱县城市管理行政执法局 3、主要中标、成交条件 （1）服务内容：投资并完成规模为200t/日的垃圾中转 站的建设、垃圾分类设施的建设、环卫车辆设施的购置和数 字化管理系统的建设；在特许经营区域范围内实施清扫、保 洁、垃圾清运、绿化养护、公厕管理，水域保洁，建筑垃圾 清运，"牛皮癣"清理及城市设施清洗和中央景观绿化养护 管理等环卫一体化管理服务。 （2）服务期限：8年 （3）项目年化金额：5,999.27万元 （4）项目总金额：47 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-007 福龙马集团股份有限公司 2024 年度对外投资事项进展公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据业 务开展的实际情况和《公司章程》规定，经公司总经理办公 会审议通过，同意注销控股子公司吉水龙马环卫环境工程有 限公司，同意在天津市设立全资子公司福龙马环境科技（天 津）有限公司。上述投资事项于2024年2月份完成相应的工 商登记手续，相关事项进展情况如下： 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：天津市南开区芥园西道2号 法定代表人：赖祺鹏 一、对外投资事项一 近日，公司收到吉水县市场监督管理局出具的《注销证 明》，予以吉水龙马环卫环境工程有限公司注销登记。 吉水龙马环卫环境工程有限公司注销完成后，将不再纳 入公司合并财务报表范围，对公司整体业务发展和盈利水平 无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、对外投资事项二 福龙马环境科技（天津）有限公司于近期完成工商注册 登记手续，取得 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-003 福龙马集团股份有限公司 关于2024年1月环卫服务项目中标的提示性公告 二、风险提示 由于上述项目目前尚未全部签订正式项目合同，尚存在 不确定性，项目具体内容及项目金额以最终签署的正式合同 为准，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 1月预中标了福建省、海南省、天津市、广西壮族自治区等 地的环卫服务项目。公司以临时公告形式对本月主要中标的 环卫服务情况进行自愿性信息披露，其中中标的"天津市南 开区环卫园林一体化项目"具体内容详见公司于2024年1月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公 告（公告编号：2024-001）。 一、项目中标对公司的影响 公司本月预中标的环卫服务项目中标数6个，合计首年 服务费金额为20,990.95万元（占公司2022年度经审计营业 收入的4.13%），合同总金额为282,497.19万元，同比增长 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-004 福龙马集团股份有限公司 2024 年度对外投资事项进展公告（一） 福龙马环境服务（连城）有限公司于近期完成工商注册 登记手续，取得连城县市场监督管理局颁发的《营业执照》， 相关登记信息如下： 名称：福龙马环境服务（连城）有限公司 经营范围：一般项目：环境卫生管理（不含环境质量监 测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据业 务开展需要，经公司总经理办公会审议通过，同意在福建省 龙岩市设立子公司，上述投资事项于2024年1月份完成相应 的工商登记手续，相关事项进展情况如下： 统一社会信用代码：91350825MAD96X1M8U 类型：其他有限责任公司 住所：福建省连城县莲峰镇观景路89号客家民俗文化村 7幢110 法定代表人：黄念椿 注册资本：500万人民币 成立日期：2024年1月5日 2024 年 2 月 2 日 置服务）；专业保洁、清洗、消 ...

关于控股股东进行股票质押式回购交易 及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人张桂丰先生持有公司股份 76,781,900 股， 占公司总股本的 18.47%，本次进行股票质押式回购交易及解 除质押后，其累计质押股份 19,000,000 股，占其所持股份 的 24.75%，占公司总股本的 4.57%。 截至目前，张桂丰先生所持股份的质押风险可控，不 存在引发平仓或被强制平仓的风险。 一、本次股票质押式回购及解除质押交易的情况 公司于近日收到控股股东、实际控制人张桂丰先生的通 知 ， 获 悉 张 桂 丰 先 生 将 其 持 有 公 司 的 无 限 售 流 通 股 19,000,000 股质押给兴业证券股份有限公司（以下简称"兴 业证券"），办理了股票质押式回购交易业务，同时将其质 押给兴业证券的无限售流通股 19,000,000 股解除质押，具 体情况如下： 股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质押股 数（股） 是 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-002 福龙马集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人张桂丰先生持有公司股份 76,781,900 股，占公司总股本的 18.47%，本次解除质押股份 2,000,000 股，占其所持股份的 2.60%， 占公司总股本的 0.48%。本次解除质押后，张桂丰先生累计质押股份 19,000,000 股，占其所持股份的 24.75%，占本公司总股本的 4.57%。 公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押进 展情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。 公司于2024年1月24日接到公司控股股东张桂丰先生关 于办理部分股份解除质押的通知，获悉其将质押给兴业证券 股份有限公司的公司股份2,000,000股（占公司总股本的 0.48%）解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 张 ...