证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-010 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七 次会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 7 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式 分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 10 日 13:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （一） 审议通过《关于调减公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资 金总额暨调整发行方案的 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-009 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于全资子公司投资建设电子级高端胶粘新材料 生产及研发中心项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： （一）本次投资事项系出于公司主营业务发展的需要，本次对外投资可能受 到因行业政策变化、市场竞争等各方面不确定因素所带来的风险,其盈利能力有 待市场检验，投资收益存在不确定性。公司将审慎投资、按计划有序地实施方案、 务实经营，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。 （二）项目建设涉及立项、环保、规划等有关报批事项，还需获得有关主管 部门批复，相关条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩 承诺。 （三）如果产生法律法规变化、国家政策改变、政府行政命令限制、上级主 管部门要求或其他客观情况重大改变等情形，可能致使公司无法继续按照原有的 成本、市场环境或条件履行合同，或者继续履行合同将对公司明显不公平或者不 能实现公司合同目的。 （四）上述投资协议涉及的投资金额较大，可能对公司 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-008 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晶华新材"） 股票价格于 2025 年 2 月 28 日、3 月 3 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易 异常波动情形。 公司股票价格于 2025 年 2 月 28 日、3 月 3 日连续两个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大 变化。 （二）重大事项情况 1、经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实：截至目前，除已披露 的 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项外，公司、公司控股股东 及实际控制人 ...

《关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》 的回函 （本页无正文，为周晓南、周晓东、周锦涵《<关于上海晶华胶粘新材料股 份有限公司股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。） 控股股东、实际控制人： 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本人和一致行动人不存在买卖贵公司 股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 贵公司《关于上海晶华胶粘股票交易异常波动的询证函》已收悉，现就贵 公司询证事项回复如下： 控股股东、实际控制人： 控股股东、实际控制人一致行动人： 2025 年 3 月 3 日 ...

股 东 名 称 是 否 为 控 股 股 本次质押股 份延期购回 数（股） 限 售 股（如 是，注 明 限 售 类 型） 是 否 补 充 质 押 质押 起始 日 原质 押到 期日 延期 购回 后到 期日 质权 人 占其所 持股份 比 例 （%） 占公司 总股本 比 例 （%） 质押融 资资金 用途 1、本次股份质押延期购回的基本情况 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、控 股股东周晓东先生持有公司股份 42,839,600 股，占公司总股本的 16.32%。 本次质押股份延期购回后，周晓东先生累计质押公司股份 17,100,000 股， 占其持有公司股份总数的 39.92%，占公司总股本的 6.51%。 公司控股股东及实际控制人周晓南先生、周晓东先生，及其一致行动人 周锦涵先生合计持有公司股份 102,103,840 股，合计占公司总股本 38.90%。本次股份质押延期购回后，周晓南先生、周晓东先生、周锦涵 先生累计质押的股份为 17,100,000 股，占其合计持有公司股份的比例为 16.75%，占公司总股本的比例为 6.51%。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号 ...

文章核心观点 近日，湖州信泽化工材料有限公司成立，由晶华新材控股 [1] 公司相关要点 - 湖州信泽化工材料有限公司法定代表人为俞斌，注册资本600万元，经营范围包括新型膜材料销售、合成材料销售、高性能纤维增强复合材料销售 [1] - 该公司由晶华新材（603683）控股 [1]

股价情况 - 公司股票2025年1月8 - 9日涨幅偏离值累计超20%[1][2][5] - 剔除大盘和板块因素后实际波动幅度较大[5] 经营信息 - 公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 主营业务不涉及“液态金属散热材料”[4] 重大事项 - 2024年度向特定对象发行A股股票需获证监会核准[5] - 无应披露未披露重大信息[3][4][6]

股票发行 - 2024年7月10日审议通过以简易程序向特定对象发行股票相关议案[1] - 本次发行在2023年年度股东大会对董事会授权范围内，无需另行提交审议[1] - 2025年1月3日审议通过修订预案相关议案[2] - 修订预案无需另行提交公司股东大会审议[2] - 发行预案披露不代表审核通过，尚待上交所审核及证监会注册[2]

业绩数据 - 2024年前三季度公司属于上市公司股东的净利润为6,699.06万元，扣非后为5,666.85万元[59] - 模拟计算公司2024年度属于上市公司股东的净利润为8,000.00万元，扣非后为7,000.00万元[60] 发行信息 - 公司本次以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金不超过25,000.00万元[29] - 发行价格为8.36元/股，定价基准日为2024年12月25日[37] - 本次发行对象数量为8名[34] - 本次拟发行29,904,306股A股股票，发行前总股本为262,499,289股[59] 未来规划 - 公司未来三年重点投资西南生产基地项目[25] - 本次募集资金投资项目建成后，将实现年产6亿平方米新型胶粘材料、4.0万吨高性能可降解纸基新材料生产能力[67] 技术与专利 - 公司已在精密涂布工艺等领域具有30项核心技术，获得88项专利，其中发明专利27项，实用新型专利61项[70] 其他要点 - 公司制定《上海晶华胶粘新材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》[76] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益，履行填补回报措施[78][79] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束等[79]

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2025年1月3日11:00召开，3名监事实到[1] 股票发行 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票，发行期首日为2024年12月25日[2] - 获配价格8.36元/股，获配股数29,904,306股，获配金额249,999,998.16元[3] 议案表决 - 多项发行相关议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][9][10][11][13][15] 募集资金管理 - 公司将设立募集资金专项账户并签署监管协议，董事会授权办理[13][14]