股价表现与交易数据 - 永冠新材今日跌停，全天换手率18.67%，成交额6.25亿元，振幅11.09% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出2410.48万元 [2] - 日跌幅偏离值达-9.96%上榜，前五大买卖营业部合计成交1.09亿元，买入4226.42万元，卖出6636.90万元 [2] - 第一大买入营业部为东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部买入977.32万元，第一大卖出营业部为联储证券浙江分公司卖出2219.24万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流出4362.87万元，其中特大单净流出2361.21万元，大单资金净流出2001.65万元 [2] - 近5日主力资金净流出4018.47万元 [2] 财务数据 - 一季度公司实现营业收入15.27亿元，同比增长15.73% [2] - 一季度净利润1307.20万元，同比下降74.49% [2]

权益变动 - 谢秉政权益比例从8.00%降至6.26%[2][5] - 2025年3 - 5月减持3319600股，占总股本1.73%[5] - 本次变动为履行减持计划，未执行完毕[7] - 不触及要约收购，不影响控股权[7] - 不涉及披露报告书，将后续披露信息[7]

业绩数据 - 2025年第一季度营收15.27亿元，净利润1307.20万元，扣非净利润116.45万元[4] 股票情况 - 2025年5月22 - 26日连续3个交易日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 股东减持 - 谢秉政计划减持不超573.39万股，5月26日减持141.83万股[6] 公司状况 - 日常经营正常，无重大变化及未披露信息[4] 风险提醒 - 提醒投资者注意投资及谢秉政减持风险[8][9]

理财投资 - 公司委托理财投资4000万元，产品为浙江民泰商业银行定存通定制版，期限3个月，预计年化收益率2.1%[9][10] - 公司可使用不超1.5亿元可转债闲置募集资金投资保本型理财产品，使用期限12个月，额度内资金可循环使用[2][12] - 最近12个月实际投入委托理财56000万元，收回本金52000万元，收益372.17万元，未收回本金4000万元[21] - 最近12个月内单日最高投入25000万元，占最近一年净资产9.73%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润2.28%[21] - 已使用理财额度4000万元，未使用11000万元，总理财额度15000万元[21] 募集资金 - 公司公开发行770万张可转债，募集资金7.7亿元，扣除费用后净额7.6302473304亿元[4] - 募集资金用于三个项目及补充流动资金，拟投入3.2亿、1.8亿、0.95亿、1.75亿元[6][7] - 2024年变更部分可转债募集资金用途，1亿元用于江西振冠环保可降解新材料产研一体化项目[7] 财务数据 - 2024年资产总额661728.89万元，2025年第一季度689389.21万元[17] - 2024年负债总额404910.53万元，2025年第一季度431157.75万元[17] - 2024年净资产额256818.36万元，2025年第一季度258231.47万元[17] - 2024年经营活动现金流量净额23356.57万元，2025年第一季度 - 6342.01万元[17] - 截至2025年3月31日，公司货币资金91053.89万元，买理财产品4000万元，占比4.39%[17] 其他 - 公司购买理财产品为低风险保本型，但仍受市场、信用等风险影响[3][13] - 2025年4月28日董事会和监事会通过使用闲置募集资金现金管理议案，5月22日股东大会通过[2][12] - 江西振冠定存通业务起息日2025年5月23日，到期日2025年8月23日[10] - 公司对募集资金专户储存管理，与保荐机构、开户银行签监管协议[4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月22日在上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号召开，采用现场会议与网络投票结合的方式[1] - 出席会议的普通股股东持股比例达34.6026%，董事长吕新民主持会议[1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》，董事周先生因个人原因缺席[1] 议案表决结果 - 全部12项议案均获通过，其中议案12为特别决议事项，获三分之二以上表决权通过[4] - A股股东对核心议案支持率超99.7%，最高达99.8401%（63,977,208票同意）[2][3] - 反对票比例最高为0.2571%（164,800票），出现在《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》[2] - 5%以下小股东对利润分配议案支持率达100%[3] 重点议案内容 - 通过2024年度利润分配方案、董事及高管薪酬方案[3] - 批准募集资金使用专项报告及可转债闲置资金现金管理计划[3] - 授权开展外汇衍生品业务，涉及结售汇等保值操作[4] 法律合规性 - 律师汤颖、占新越确认会议程序及表决结果合法有效[5] - 独立董事述职报告作为非表决事项在大会呈现[4]

会议信息 - 2025年5月22日在上海青浦区召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人109人，持有表决权股份64,079,608股，占比34.6026%[2] - 公司在任董事9人出席6人，监事3人出席2人，董秘出席，财务总监列席[6] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数63,967,208，占比99.8245%[5] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数63,968,208，占比99.8261%[7] - 2024年度利润分配议案同意票数63,912,008，占比99.7384%[9] - 第四届董事会董事及高管薪酬方案议案同意票数3,885,088，占比97.2782%[9] - 续聘2025年度审计机构议案同意票数63,977,008，占比99.8398%[10] - 2025年度使用闲置自有资金现金管理议案同意票数63,918,208，占比99.7481%[13] - 2025年度对外担保预计议案同意票数63,923,808，占比99.7568%[14] - 2024年度募集资金存放与使用报告议案同意票比例97.4360%[19] - 2025年度可转债闲置募集资金现金管理议案同意票比例96.7023%[19] - 开展2025年度套期保值业务议案同意票比例97.3158%[20] - 开展2025年度外汇衍生产品业务议案同意票比例96.7174%[20] 决议类型 - 议案12为特别决议，其余为普通决议[20]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月22日召开，股权登记日为2025年5月16日[4] - 出席股东大会股东及代表109人，代表股份64,079,608股，占比34.6026%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意63,967,208股，占比99.8245%[8] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》同意63,912,008股，占比99.7384%[13] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意63,977,008股，占比99.8398%[16]

股票期权激励计划调整 - 公司董事会和监事会审议通过调整2021年股票期权激励计划的议案，涉及首次授予和预留授予的激励对象名单及期权数量 [2] - 注销首次授予第二个行权期满未申请行权的股票期权522,000份 [2] - 注销预留授予第二个行权期满未申请行权的股票期权61,500份 [2] - 因1名首次授予激励对象离职，注销其已获授但尚未行权的股票期权6,000份 [2] - 因1名预留授予激励对象离职，注销其已获授但尚未行权的股票期权8,000份 [2] - 合计注销股票期权597,500份 [2] 股票期权注销进展 - 公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交注销申请，并于2025年5月15日完成注销 [3] - 本次股票期权注销不会影响公司股本结构 [3] - 本次股票期权注销不会影响2021年股票期权激励计划的继续实施 [3]

股票期权注销 - 2025年4月28日审议通过注销部分股票期权议案[2] - 合计注销已获授但未行权的股票期权597,500份[2] - 5月15日股票期权注销事宜办理完毕[4] 影响情况 - 本次注销不影响公司股本结构[4] - 本次注销不影响2021年股票期权激励计划继续实施[4]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入620,449.37万元，同比增长13.72% [6] - 归属上市公司股东净利润16,328.63万元，同比增长97.39% [7] - 总资产661,728.89万元，较期初增长2.02% [7] - 资产负债率61.19%，较年初下降0.05个百分点 [7] - 国际市场销售收入441,636.30万元，同比增长17.13% [19] 董事会工作情况 - 全年共召开9次董事会会议和3次股东大会 [7] - 董事会下设四个专门委员会共召开9次会议（审计5次、战略1次、提名1次、薪酬2次） [8] - 独立董事充分发挥专业优势，维护中小股东权益 [9] - 2025年将聚焦智能制造、AI技术研发、全球供应链布局等战略方向 [9] 监事会工作情况 - 全年召开6次监事会会议 [11] - 对公司财务、募集资金使用、信息披露等事项进行有效监督 [14] - 认为公司运作规范，内控制度健全有效 [16] 财务及利润分配 - 2024年经营活动现金净流量为-12,345.67万元 [20] - 期末可供股东分配利润512,986,372.44元 [20] - 拟每10股派发现金红利1.50元（含税） [21] 资金管理计划 - 拟使用不超过1.5亿元可转债闲置募集资金进行现金管理 [26] - 拟使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理 [27] - 拟开展不超过15亿元套期保值业务 [29] - 拟开展不超过40亿元远期结售汇业务 [30] 其他重要事项 - 拟为子公司提供不超过15.5亿元担保额度 [28] - 拟向金融机构申请不超过55亿元借款 [29] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构 [23] - 第四届董事会董事及高管薪酬方案：董事长年薪120万元，其他董事/高管60-100万元 [22]