本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-017 恒林家居股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-007 恒林家居股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由 监事会主席卢小英女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》 经审核，公司监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-006 恒林家居股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 25 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议 由董事长王江林先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名， 公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司章程》等相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》 经审议，董事会认为公司编制的《恒林股份 2024 年年度报 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.72 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告 具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。恒林家居股份有限公司（以下简称公司）2024 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为 263,059,451.54 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可 供分配利润为人民币 1,545,532,794.19 元。经公司第七届董事会 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为110.29亿元，上年同期为81.95亿元，同比增长34.6%[25] - 本期营业总成本为104.86亿元，上年同期为76.21亿元，同比增长37.6%[25] - 本期净利润为2.66亿元，上年同期为2.78亿元，同比下降4.2%[25] - 本期基本每股收益为1.92元，上年同期为1.91元，同比增长0.5%[25] - 本期稀释每股收益为1.92元，上年同期为1.91元，同比增长0.5%[25] 资产负债情况 - 流动资产合计期末数为62.0363203774亿元，上年年末数为54.8429111052亿元，增长13.12%[20] - 流动负债合计期末数为53.1943112982亿元，上年年末数为43.997945365亿元，增长20.90%[20] - 非流动资产合计期末数为46.5411666842亿元，上年年末数为40.98721762亿元，增长13.55%[20] - 非流动负债合计期末数为17.864780315亿元，上年年末数为17.349184307亿元，增长2.97%[20] - 负债合计期末数为71.0590916132亿元，上年年末数为61.347129672亿元，增长15.83%[20] - 所有者权益合计期末数为37.5183954484亿元，上年年末数为34.4829990532亿元，增长8.79%[20] - 资产总计期末数为108.5774870616亿元，上年年末数为95.8301287252亿元，增长13.30%[20] 现金流量情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为9.51亿元，上年同期为4.47亿元，同比增长112.63%[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2.40亿元，上年同期为 - 7.16亿元，同比增长66.47%[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.67亿元，上年同期为3.47亿元，同比下降292.22%[30] 关键审计事项 - 因营业收入是关键业绩指标，可能存在管理层不恰当确认收入风险，将收入确认确定为关键审计事项[6] - 因商誉金额重大且减值测试涉及重大管理层判断，将商誉减值确定为关键审计事项[9] 会计政策与估计 - 发出存货采用月末一次加权平均法、个别计价法[82] - 存货盘存制度为永续盘存制[83] - 低值易耗品和包装物均按照一次转销法进行摊销[84][85] 税收政策 - 公司及部分子公司2022 - 2026年因高新技术企业认定减按15%税率征收企业所得税[171][172][173] - 小型微利企业2023 - 2027年减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[171][172][173] - 越南永裕公司厂房一2024年按20%税率减半计缴企业所得税，厂房二2024年按20%税率减免企业所得税，越南2024年6 - 12月增值税降至8%[174] 具体资产情况 - 期末货币资金合计1,659,555,996.72元，期初合计1,340,423,801.96元[175] - 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数425,998.96元，期初数7,776,804.17元[176] - 应收账款期末账面余额2,026,202,207.41元，坏账准备221,063,605.03元，计提比例10.91%，账面价值1,805,138,602.38元[178] - 应收款项融资期末数658,186.94元（银行承兑汇票），期初数412,743,718.18元（含应收账款411,594,779.64元）[185] - 预付款项期末账面余额合计73,041,239.18元，期初为62,319,157.19元[188] - 其他应收款账面余额期末合计138,052,048.89元，期初为213,192,935.77元[189] - 存货期末账面余额25.0515982423亿美元，跌价准备1.7934977579亿美元，账面价值23.2581004844亿美元[193] - 合同资产期末账面余额509.628409万美元，减值准备28.188078万美元，账面价值481.440331万美元[195] - 长期股权投资期末账面余额2930.267263万美元，减值准备1513.809354万美元，账面价值1416.457909万美元[198]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为11,028,917,656.57元，同比增长34.59%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为263,059,451.54元，同比基本持平（-0.02%）[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为280,634,230.39元，同比增长19.45%[21] - 2024年公司营业收入110.29亿元，首次突破100亿元大关，其中OBM营业收入59.40亿元，占比53.86%[32] - 2024年利润总额3.22亿元，剔除商誉减值7895.45万元及股份支付成本2230.78万元影响后利润总额为4.24亿元[32] - 2024年基本每股收益1.92元/股，同比增长0.52%；扣非后基本每股收益2.05元/股，同比增长19.88%[22] - 2024年加权平均净资产收益率7.43%，同比下降0.37个百分点；扣非后加权平均净资产收益率7.92%，同比上升0.96个百分点[22] - 报告期内营业收入1,102,891.77万元，同比增长34.59%，归属于上市公司股东的净利润26,305.95万元，同比下降0.02%[70] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长43.67%至89.73亿元，主要因营业收入增加及海运费成本上升[71][72] - 制造业毛利率同比下降5.24个百分点至18.52%，境外收入占比89.9%但毛利率同比下滑5.64个百分点[73] - 综合家居及其他产品收入同比增长331.11%，但毛利率下降18.08个百分点至15.65%[73] - OBM模式收入同比增长76.97%，但毛利率同比下降10.56个百分点至17.78%[73] - 制造业直接材料成本本期金额为7,271,746,235.90元，占总成本比例81.15%，较上年同期增长47.78%[75] - 综合家居及其他产品直接材料成本本期金额为2,533,442,134.98元，占总成本比例86.73%，较上年同期增长495.35%[76] - 财务费用本期数为39,420,869.29元，较上年同期增长58.54%，主要系利息费用增加所致[78] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为951,148,142.77元，同比增长112.62%[21] - 2024年经营活动现金流净额：Q1 1.58亿元，Q2 4.89亿元，Q3 1.04亿元，Q4 2.00亿元[26] - 经营活动现金流量净额同比增长112.62%至9.51亿元，主要因销售货物款项及票据支付增加[71][72] 业务线表现 - 2024年公司OEM/ODM业务营业收入50.57亿元[37] - 公司OBM业务营业收入占比达到总营业收入的53.86%[46] - 2024年公司办公家具营业收入35.52亿元人民币，毛利率22.07%[99] - 软体家具营业收入同比增长10.83%至14.27亿元人民币[99] - 大宗业务营业收入为66.72亿元，营业成本为52.16亿元，毛利率为21.83%，营业收入同比下降0.6%，营业成本同比上升0.14%，毛利率同比下降0.58个百分点[101] - 线上销售营业收入为43.25亿元，营业成本为37.45亿元，毛利率为13.40%，营业收入同比大幅增长196.47%，营业成本同比上升266.55%，毛利率同比下降16.56个百分点[101] - 公司整体营业收入为109.97亿元，营业成本为89.61亿元，毛利率为18.52%，营业收入同比增长34.58%，营业成本同比上升43.83%，毛利率同比下降5.24个百分点[101] - LO品牌营业收入为9.98亿元，营业成本为6.91亿元，毛利率为30.80%，营业收入同比下降7.34%，营业成本同比下降7.21%，毛利率同比下降0.09个百分点[102] - NOUHAUS品牌营业收入为1.80亿元，营业成本为1.07亿元，毛利率为40.57%，营业收入同比下降43.04%，营业成本同比下降53.90%，毛利率同比上升14.01个百分点[102] 地区表现 - 2024年中国家具出口总额4830.34亿元人民币，同比增长7.0%，其中对德国出口增速最快达30.71%[31] - 2024年我国家具及其零件出口4830.34亿元，同比增长7.0%[41] - 2024年办公金属家具累计出口额75.1亿元，同比增长22.7%[41] - 2024年办公木家具累计出口额100.37亿元，同比增长15.52%[42] - 2024年带软垫的木框架坐具累计出口额477.96亿元，同比增长3.28%[42] - 2024年带软垫的金属框架坐具累计出口额493.03亿元，同比增长9.84%[43] - 2024年木质可调节高度的转动坐具累计出口额3.39亿元，同比增长23.94%[43] - 2024年非木质可调节高度的转动坐具累计出口额248.74亿元，同比增长9.2%[43] - 境外资产规模为57.74亿元人民币，占总资产比例53.18%[87] - 越南公司本报告期营业收入24.94亿元人民币，净利润2.33亿元人民币[89] - 瑞士公司本报告期营业收入9.98亿元人民币，净利润5177.58万元人民币[89] - 公司主营业务收入以境外为主，产品远销80多个国家及地区[133] 管理层讨论和指引 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.20元（含税），合计派发100,128,262.32元，占净利润比例为38.06%[6] - 公司自2024年起执行《企业会计准则解释第17号》，部分变更对财务报表无影响[23][24] - 公司持续加强投后管理，降低商誉减值风险[142] - 公司在新产品开发设计方面投入较大，丰富产品种类以满足多样化需求[143] - 公司存在核心人才流失风险，计划改革薪酬体系和完善激励机制[144] - 公司通过布局全球化制造基地和销售网络对冲全球贸易风险[134] 研发和创新 - 公司自主研发360度机械运动底盘、灵敏自载重底盘、压力分布式的坐垫和靠背、多功能5D扶手等技术[66] - 公司产品持续荣获德国红点奖、德国iF设计奖、美国IDEA奖及中国优秀工业设计奖（CEID）、日本G-Mark设计奖等国际奖项[49] - 研发投入总额为225,765,523.36元，占营业收入比例2.05%[80] - 公司研发人员数量为838人，占公司总人数比例7.98%[81] 供应链和物流 - 公司实行"以销定产"为主的自主生产模式，构建自主生产管理体系，有效控制库存[61] - 公司通过TMS物流管理系统提高物流运作效率、降低物流成本、增强物流透明度[61] - 公司通过SRM供应商关系管理系统优化供应链协同机制，提高采购效率与管理水平[61] 市场和行业趋势 - 2024年全球办公家具市场规模预计661亿美元，2032年将增至993亿美元[94] - 2024年全球PVC地板市场规模63.82亿美元，预计年复合增长率10.82%[97] - 跨境电商零售市场预计2027年达1.1万亿美元，年复合增长率19.5%[98] - 办公椅占国内办公家具市场份额最大，约为31%[118] - 全球办公家具市场规模预计从2022年的608亿美元增长至2028年的774亿美元，复合增长率为4.05%[118] - 2022年中国办公家具产量占全球产量的31%[118] - 软体家具市场规模约占整个家具市场的15%，亚太和北美合计占全球市场的近70%[120] - 2025年翻新需求预计占家装需求的65%[120] - 2024年末中国城镇化率达到67%，仍有10%以上的上升空间[122] - 2024年全国人口为140,828万人，比上年末减少139万人，人口自然增长率为-0.99‰[136] - 2024年全国房地产开发投资100,280亿元，比上年下降10.6%[137] - 2024年3月国务院推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，促进家庭装修消费和家居智能化[138] - 2025年1月国家发展改革委、财政部联合印发通知，进一步推动消费品以旧换新活动[138] 公司治理 - 2024年公司召开9次董事会和13次专门委员会会议，规范运作[151] - 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会[151] - 2024年公司高级管理人员共计8名，包括总经理1名、副总经理5名等[152] - 公司获中国上市公司协会"董事会优秀实践案例"荣誉[151] - 公司重新制定2项制度，修订4项制度以提升治理水平[147] - 公司2024年度共召开7次监事会会议[153] - 2024年度公司披露88份公告及相关文件（含定期报告、法律意见书等）[155] - 公司2024年首次披露《恒林股份2023年度环境、社会与治理（ESG）报告》并获"2024年度上市公司ESG价值传递奖"[155] - 2024年度公司召开3次业绩交流会并举办机构投资者走进上市公司活动[156] - 审计部门2024年对下属分子公司实施穿透式核查，运用大数据分析识别风险点[157] - 2024年第一次临时股东大会审议通过《公司关于购买董监高责任险的议案》[159] - 2023年度股东大会审议通过《公司2023年度利润分配预案》等12项议案[159] - 2024年第二次临时股东大会审议通过董事会及监事会换届选举相关议案[159] 高管和股东信息 - 董事长兼总经理王江林持股数量为82,657,866股，年度内无增减变动[161] - 董事兼副总经理王雅琴持股数量为1,050,000股，年度内无增减变动[161] - 副总经理朱勇年度内增持50,000股，持股数量从0增至50,000股[161] - 公司董监高报告期内税前报酬总额合计为874.93万元[162] - 董事长兼总经理王江林税前报酬为120.00万元[161] - 财务总监王学明税前报酬为85.00万元[161] - 董事会秘书汤鸿雁税前报酬为68.00万元[161] - 副总经理朱勇税前报酬为66.67万元[161] - 独立董事徐笑波税前报酬为3.33万元[161] - 独立董事徐放税前报酬为11.00万元[161] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计约为人民币874.93万元（不含股份支付费用）[170] 员工和薪酬 - 母公司在职员工数量为2,901人，主要子公司在职员工数量为7,608人，合计10,509人[186] - 员工专业构成中生产人员占比最高，达7,492人（71.29%），其次为行政人员1,049人（9.98%）[186] - 员工教育程度中大专以下学历占比84.11%（8,839人），本科及大专占比15.36%（1,614人）[186] - 劳务外包总工时57.81万小时，支付报酬总额1,445.15万元[191] - 培训计划涵盖新员工入职、管理技能、专业技术等，并设立《外出培训管理办法》提供费用报销[188][189] - 2024年11月举办"合规经营与诚信经营"培训，强化内控管理[190] - 公司员工持股计划以16.63元/股的受让价格向不超过208名员工授予不超过233.2423万股股票[200] - 员工持股计划存续期为60个月，分3期解锁，解锁比例为40%、30%、30%[200] - 员工持股计划授予对象包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及管理骨干、业务骨干人员[200] - 员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户[200] - 最后一笔股票过户后12个月、24个月、36个月分别为三期解锁时点[200] - 每期解锁比例分别为40%、30%、30%[200] - 员工持股计划于2023年9月8日经临时股东大会批准实施[200] 分红和投资 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利7.2元（含税），合计1.001亿元，占净利润的38.06%[193][196] - 最近三个会计年度累计现金分红金额2.358亿元，占年均净利润的79.97%[199] - 母公司报表年度末未分配利润为15.455亿元[199] - 公司现金分红政策明确成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80%[192] - 公司投资海飞科（珠海）信息技术有限公司，投资金额为5000万元[104] - 公司股票投资期末账面价值为425,998.96元，本期公允价值变动损益为-1,475,688.70元，本期投资收益为-6,612,668.66元[107] - 外汇合约期末账面价值为6.37亿元，占公司报告期末净资产比例未披露，本期确认投资收益148.58万元[110] - 恒友科技2024年度总资产为3.17亿元，净资产为0.81亿元，净利润为0.33亿元[113] - 越南恒林2024年度总资产为7.20亿元，净资产为1.79亿元，净利润为1.04亿元[113]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为26.54亿元人民币，同比增长12.74%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5186.47万元人民币，同比下降49.49%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5265.01万元人民币，同比下降48.89%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，同比下降49.33%[7] - 加权平均净资产收益率为1.39%，同比减少1.59个百分点[7] - 2025年第一季度营业总收入为2,653,661,513.77元，同比增长12.74%[20] - 2025年第一季度净利润为58,943,495.59元，同比下降48.27%[21] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为51,864,700.06元，同比下降49.49%[21] - 2025年第一季度基本每股收益为0.38元/股，同比下降49.33%[21] - 2025年第一季度综合收益总额为62,244,836.19元，同比下降43.60%[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度销售费用为194,207,318.75元，同比下降38.42%[20] - 2025年第一季度研发费用为45,449,339.15元，同比下降2.51%[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5463.84万元人民币，同比下降134.51%[7] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-54,638,382.47元，同比下降134.51%[25] - 2025年第一季度收到的税费返还为227,346,587.58元，同比增长133.12%[25] 投资活动现金流 - 2025年第一季度购建固定资产等长期资产支出为47,585,818.28元，同比下降28.49%[25] - 投资活动现金流出小计为7045.34万元，同比下降39.5%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-4509.73万元，同比改善49.0%[26] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金为4.71亿元，同比下降18.5%[26] - 筹资活动现金流入小计为5.73亿元，同比下降1.5%[26] - 偿还债务支付的现金为6.00亿元，同比增加53.1%[26] - 筹资活动现金流出小计为7.94亿元，同比增加62.6%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.21亿元，去年同期为正值9283.52万元[26] 现金及现金等价物 - 货币资金从2024年底的16.6亿元降至2025年3月底的13.73亿元，下降17.3%[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2136.94万元，同比增加453.9%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-2.997亿元，去年同期为正值1.665亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为9.717亿元，同比下降27.6%[26] 资产和负债变化 - 总资产为102.17亿元人民币，同比下降5.90%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为37.50亿元人民币，同比增长1.44%[7] - 合同资产同比增长45.85%，主要因预付工程保证金增加所致[8] - 应收账款从2024年底的18.05亿元增至2025年3月底的18.89亿元，增长4.6%[15] - 存货从2024年底的23.26亿元降至2025年3月底的18.95亿元，下降18.5%[15] - 短期借款从2024年底的13.25亿元降至2025年3月底的11.94亿元，下降9.9%[16] - 应付账款从2024年底的19.09亿元降至2025年3月底的13.92亿元，下降27.1%[16] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的36.96亿元增至2025年3月底的37.5亿元，增长1.4%[17] - 未分配利润从2024年底的22.81亿元增至2025年3月底的23.33亿元，增长2.3%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为386.88万元人民币[6] 股东信息 - 股东饶洪旭持有1,000,000股人民币普通股，张龙持有400,000股人民币普通股[12] - 股东陈永兴持有4,890,043股，其中103,800股通过信用证券账户持有[12]

恒林股份 内幕信息知情人登记管理制度 恒林家居股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范恒林家居股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护公司 投资人及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规 范性文件和《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括：公司、分公司、子公司（包括公司直接或 间接控股的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公司董事、高级 管理人员。 第三条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保 密管理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。 公司证券部（亦称董事会办公室）为公司内幕信息登记备案工作的日常管 理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、管理等工作。公司 审计委员会应当对公 ...

公司治理 - 2024年召开4次董事会、0次股东大会[6] - 召开4次审计委员会会议、1次提名委员会会议[8] 合规情况 - 截至2024年底无违规对外担保[13] - 2024年与关联方资金往来正常[14] 人事及薪酬 - 2024年聘任高级管理人员且候选人合格[16] - 2024年对董高人员薪酬支付合理[16] 利润分配 - 制定2024年年度利润分配预案待审议[17] 未来计划 - 2025年开展独立董事专门会议工作[24] - 2025年加强与董监高沟通[24] - 2025年关注公司治理结构改善[24]

减持规则 - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持股份25%[8] - 持股不超1000股可一次全转让[8] - 集中竞价或大宗交易减持，首次卖出前15日报告披露，时间区间不超3个月[12] 信息披露 - 减持实施完毕或未完毕，2个交易日内向交易所报告公告[12] - 股份被强制执行，收到通知后2个交易日内披露[13] - 新任任职通过后2个交易日申报个人信息[13] - 现任信息变化或离任，2个交易日内申报[13] - 股份变动，事实发生2个交易日内公告[14] 违规处理 - 违反《证券法》第四十四条，6个月内买卖股票收益归公司[16] - 年报、半年报公告前15日不得买卖股份[17] - 可追究违规董事及高管责任[19] 制度说明 - 未尽事宜按法规及《公司章程》执行[21] - 董事会负责解释修订[21] - 自董事会审议通过实施，2017年8月制度废止[21]