茶花现代家居用品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参 ...

第一章 总则 第一条 为维护茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）及投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全， 有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）等四部门联合发布的《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管指 引第 8 号》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 茶花现代家居用品股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下统称为"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司为子公 司提供担保。 担保的债务种类包 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划 为强化茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）回报股东的意识，充 分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司 分红决策和监督机制，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公 司编制了《茶花现代家居用品股份有限公司未来三年(2025-2027 年度)股东分红回报 规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司所处行业特 点、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基 础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、债务偿还能力、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳 定、科学的 ...

业绩数据 - 2025年6月30日资产总额7275710.05美元，较2024年增长951.26%[6] - 2025年6月30日负债总额7001569.10美元，较2024年增长1174.00%[6] - 2025年6月30日所有者权益274140.95美元，较2024年增长92.40%[6] - 2025年1 - 6月营业收入5967486.69美元，较2024年增长512.69%[6] - 2025年1 - 6月净利润133360.46美元，较2024年增长806.68%[6] 增资事项 - 公司拟向达迈香港增资10000万港币[2][3][7] - 增资后达迈香港投资总额将由100万港币增至10100万港币[3][7] - 2025年8月22日董事会通过增资议案，尚需股东大会审议[3][4] 其他 - 增资可能面临管理、经营、市场及审批不通过等风险[9]

业绩总结 - 2025年半年度公司营业收入374,087,148.55元[1] - 2025年半年度日用塑料制品主营业务收入233,787,500.86元[1] - 2025年半年度电子元器件分销主营业务收入136,448,989.18元[1] 产品产销存 - 2025年塑料制品生产量7,257.22吨，销售量8,056.43吨，库存量3,467.11吨[3] - 2025年非塑料制品生产量1,816.45吨，销售量2,050.63吨，库存量799.25吨[3] 成本营收 - 2025年塑料制品主营业务收入179,569,016.26元，成本145,500,165.66元[3] - 2025年非塑料制品主营业务收入54,218,484.60元，成本40,014,063.88元[3] 原材料情况 - 2025年上半年公司主要原材料采购价格与去年同期基本持平[4] - 2025年塑胶原料大宗采购量5,631.89吨，价格变动幅度 -0.16%[6]

业绩总结 - 2025年半年度确认信用和资产减值损失共508.72万元[1] - 计提减值准备减少合并报表利润总额229.11万元[6] 财务数据 - 各项减值准备年初合计4369.23万元，期末4501.09万元[2] - 应收账款坏账准备期末数1823.23万元[2] - 其他应收款坏账准备期末数144.78万元[2] - 存货跌价准备期末数832.67万元[2] - 固定资产减值准备期末数664.05万元[2] 合规情况 - 审计委员会和监事会认为计提减值准备符合规定[7] - 计提减值准备不涉及会计政策与估计变更[6]

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-039 茶花现代家居用品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股 东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起 实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证券监督管理 委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及 其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，由 董事会审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，公司《监 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-037 茶花现代家居用品股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）本次 增加 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提请公司股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响 本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，是为了充分利用关联方拥有 的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务 快速发展。 该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市 场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体 股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公 司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此 对关联方产生依赖或者被其控制。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.74亿元 同比增长41.55% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损366.61万元 较上年同期净亏损1267.91万元收窄71.09% [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年08月26日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可提前于2025年08月19日至08月25日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] 参会人员 - 公司高管包括董事兼总经理陈友梅、董事兼副总经理及董事会秘书翁林彦、财务总监林杰、独立董事肖阳将出席说明会 [2] 信息披露与沟通内容 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [1] - 说明会内容将围绕半年度报告披露信息展开，回应投资者普遍关注的问题 [1][3] 后续信息获取 - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容 [3] 联系方式 - 投资者可通过公司证券部电话0591-83961565或邮箱603615@chahuajj.com咨询 [3]