增资方案概述 - 公司通过全资子公司达迈智能向全资孙公司达迈香港增资10,000万港币，增资后投资总额从100万港币增至10,100万港币 [1][3] - 增资后持股比例保持100%，不改变合并报表范围，不构成关联交易或重大资产重组 [1][3][4] - 增资事项已通过董事会审议，尚需股东大会批准及主管部门备案审批 [1] 标的公司经营情况 - 达迈香港成立于2023年8月，主营电子产品设计销售及国际贸易业务 [2] - 2025年6月资产总额727.57万美元，较2024年末69.21万美元增长951% [3] - 2025年上半年营业收入596.75万美元，净利润13.34万美元，较2024年全年收入97.40万美元实现显著增长 [3] 战略转型动机 - 增资旨在增强子公司经营能力，加速电子元器件分销业务发展，推动公司战略转型 [1][4] - 电子元器件分销业务已成为公司重要增长点，2025年上半年收入规模达2024年全年的6.1倍 [3]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入374,087,148.55元，同比增长41.55% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,666,090.79元 [2] 业绩变动 - 营业收入实现显著增长，增幅超过40% [2] - 净利润仍为亏损状态，但未披露同比变化情况 [2] 经营状况 - 公司半年度营收规模达到3.74亿元级别 [2] - 亏损金额为366.61万元 [2]

公司治理动态 - 茶花股份于8月22日晚间发布公告 第五届监事会第四次会议审议通过《关于制定的议案》等多项议案 [2]

公司治理 - 茶花股份第五届董事会第四次会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》等多项议案 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月9日14点00分在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室召开现场会议 [1] - 股东大会采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月9日全天 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25及9:30-11:30 [2] 会议审议事项 - 审议《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 [2] - 审议《关于制定公司未来三年股东分红回报规划的议案》 [2] - 上述议案已通过公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议 [2] 投票相关安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按上海证券交易所相关规定执行 [2] - 深圳市达迈科技信息有限公司及翁林彦作为关联股东需回避表决 [3] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [5] 股权登记及出席资格 - A股股东股权登记日为2025年9月2日 登记在册的普通股股东有权出席股东大会 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [5][6] 会议登记方式 - 现场登记时间为2025年9月5日 登记地址为福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司证券部 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证 [6] - 个人股东需持本人身份证 委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证 [6] - 异地股东可通过信函或传真方式登记（需注明"2025年第二次临时股东大会"） [7]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第四次会议于2025年8月22日在福建省福州市公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月12日送达全体董事、监事和高级管理人员 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，其中3名董事以通讯方式参加 [1] 半年度报告审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要，表决结果9票赞成0票反对0票弃权 [1][2] - 半年度报告全文刊登于上海证券交易所网站，摘要同步刊登于四大证券报及交易所网站 [2] 资产减值准备计提 - 基于谨慎性原则计提资产减值准备，以公允反映2025年6月30日财务状况 [2] - 2025年半年度确认信用减值损失和资产减值损失共计508.72万元 [2] 关联交易安排 - 增加2025年度日常关联交易预计，关联董事回避表决后获6票赞成 [3] - 交易采用市场价格或成本加合理利润定价方式，旨在利用关联方优势资源促进业务发展 [3] 战略转型举措 - 通过全资子公司达迈智能向孙公司达迈国际（香港）增资港币10,000万元 [4] - 增资后对达迈香港投资总额由港币100万元增至港币10,100万元，重点发展电子元器件分销业务 [4] 公司治理结构调整 - 取消监事会并同步修订公司章程及七项核心管理制度 [5][6][7] - 修订范围包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等治理文件 [5][6] 股东回报规划 - 制定2025-2027年度股东分红回报三年规划 [7] - 所有修订议案及分红规划需提交股东大会审议 [5][6][7] 股东大会安排 - 定于2025年9月9日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式 [8] - 网络投票通过上交所系统进行，现场会议地点位于福州市公司会议室 [8]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第四次会议于2025年8月22日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月12日通过专人送达及电子邮件方式发送给全体监事 [1] - 会议由监事会主席李凯主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 表决结果3票赞成0票反对0票弃权 [1] - 监事会确认半年度报告编制符合法律法规及《公司章程》规定 内容真实反映公司经营管理和财务状况 [1] - 半年度报告全文刊登于上海证券交易所网站 摘要同步发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 [2] 资产减值准备计提 - 审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果3票赞成0票反对0票弃权 [2] - 计提资产减值准备符合《企业会计准则》谨慎性原则 使财务报表更真实公允反映公司财务状况 [2] - 具体计提细节详见同日发布的专项公告（公告编号：2025-036） [2] 日常关联交易调整 - 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 表决结果3票赞成0票反对0票弃权 [2] - 新增关联交易为正常经营业务 旨在利用关联方优势资源促进业务协同发展 [3] - 交易价格经平等协商确定 符合公允性原则 不会影响公司独立性 [3][4] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 需提交股东大会审议 [4] - 同步修订《公司章程》 修订文本刊登于上海证券交易所网站 [4] - 具体变更内容详见同日公告（公告编号：2025-039） [4] 股东回报规划 - 审议通过《关于制定公司未来三年股东分红回报规划的议案》 表决结果3票赞成0票反对0票弃权 [4] - 制定2025-2027年度股东分红回报规划 文件刊登于上海证券交易所网站 [4] - 该议案需提交股东大会审议批准 [5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月9日14点在福建福州公司一楼会议室召开[2] - 网络投票9月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][4] - 审议12项议案，含增加2025年度日常关联交易预计等[4][17] 议案相关 - 议案3、4、5为特别决议议案[5] - 议案1、12对中小投资者单独计票[5] - 议案1关联股东深圳市达迈科技信息有限公司、翁林彦回避表决[5] 其他 - 股权登记日为2025年9月2日，A股代码603615，简称茶花股份[11] - 拟出席现场会议股东或代理人9月5、8日到公司证券部登记[9] - 异地股东信函或传真登记9月8日17:00前送达[12]

会议情况 - 茶花现代家居用品股份有限公司第五届监事会第四次会议于2025年8月22日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》[4] - 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》[4] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[5] - 审议通过《关于制定<公司未来三年(2025 - 2027年度)股东分红回报规划>的议案》[7] 报告刊登 - 《茶花现代家居用品股份有限公司2025年半年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站[3] - 《茶花现代家居用品股份有限公司2025年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》等报刊及上海证券交易所网站[4] 后续安排 - 增加日常关联交易、取消监事会并修订章程、制定股东分红回报规划议案尚需提交公司股东大会审议[5][6][7]

业绩相关 - 公司2025年半年度确认信用减值和资产减值损失共508.72万元[3] 市场扩张和并购 - 公司拟通过达迈智能向达迈香港增资港币10,000万元，增资后投资总额增至港币10,100万元[6] 会议及决策 - 公司第五届董事会第四次会议2025年8月22日召开，9名董事全出席[1] - 多项议案表决通过，含计提资产减值、增加日常关联交易预计等[3][4][5][6][13] - 公司决定召开2025年第二次临时股东大会，9月9日现场及网络投票[15]