薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 设主任一名，由独立董事担任[7] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[8] 薪酬委员会职责 - 制定董事、高级管理人员考核标准并考核[10] - 制定、审查董事、高级管理人员薪酬政策与方案[10] - 就股权激励计划等事项向董事会提建议[10] 制度执行与审批 - 高级管理人员相关制度经董事会批准后执行[14] - 董事薪酬制度或方案经董事会同意后报股东会审议批准实施[15] - 股权激励计划经董事会审议通过后报股东会批准实施[16] 会议相关规定 - 会议为不定期，根据需要提议举行[14] - 原则上提前3日通知全体委员，紧急情况随时通知[15] - 须有三分之二以上委员出席方可举行[17] - 所作决议须经全体委员过半数通过方为有效[18] 委员管理 - 连续两次不亲自出席且不委托他人出席，董事会可免去委员职务[18] - 委员个人或其关系密切家庭成员等与议题有利害关系时应披露并回避表决[26] 其他规定 - 会议档案保存期限为10年[23] - 可对董事、高管履职等情况跟踪了解，相关部门应配合提供资料[29] - 有权查阅公司经营计划、财务报表等相关资料[30] - 可向董事、高管质询，其应及时作答[29] - 委员对未公开信息负有保密义务[31] - 议事规则自董事会审议通过生效，修改亦同[33] - 由公司董事会负责解释[33]