会议通知 - 召开独立董事专门会议需提前3日通知并提供资料[3] - 通知至少包括会议召开时间、地点、方式等内容[3] 会议举行 - 应有半数以上独立董事出席方可举行[4] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 会议决议 - 所作决议需全体独立董事过半数通过方有效[4] - 表决实行一人一票制，有记名投票和举手表决[4] 会议档案 - 会议档案至少保存十年[8] 事项审议 - 关联交易等事项经独董会议讨论同意后提交董事会[5] - 独董行使特别职权需全体独立董事过半数同意[6] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、解释和修订[9] - 经公司董事会审议通过后生效施行[9]