审计委员会职责 - 制定年度财务报告审议工作制度加强内控建设[1] - 在年报编制等过程履行职责，监督评估内外部审计工作[2] - 在年报审计中承担协调、审核、监督等主要职责[3] 财务报告审核 - 督促会计师事务所在约定时限提交审计报告[4] - 年审前后审阅财务报表并形成书面意见[4] - 审核财务报告并对真实性等提意见[4] - 表决审计后的年度会计财务报告后提交董事会审议[5] 会计师事务所管理 - 改聘会计师事务所需经审计委员会全体委员过半数同意[5][6] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[6] 报告提交与保密 - 向董事会提交报告及决议并督促人员履行保密义务[7]

信息申报 - 新任、信息变化、离任的董事和高级管理人员需在2个交易日内申报个人及相关人员身份信息[6] 股份变动报告与披露 - 董事和高级管理人员股份变动需在2个交易日内向公司报告并披露[6] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起1年内董事和高级管理人员股份不得转让[10] - 董事和高级管理人员离职后6个月内股份不得转让[10] - 董事和高级管理人员任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数的25%[11] - 董事和高级管理人员所持股份不超1000股可一次全部转让[11] 股票买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内董事和高级管理人员不得买卖股票[13] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内董事和高级管理人员不得买卖股票[13] 减持规定 - 公司董事、高管减持需在首次卖出的15个交易日前报告并披露减持计划，每次披露的减持时间区间不得超过3个月[16] - 减持计划实施完毕，董事、高管应在2个交易日内向交易所报告并公告；未实施或未完毕，应在减持时间区间届满后2个交易日内报告并公告[16] 特殊情况披露 - 董事、高管股份被法院强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[16] 交易限制 - 董事、高管、持有5%以上股份的股东不得进行以本公司股票为标的的融资融券交易[17] - 董事、高管、持有5%以上股份的股东、实际控制人不得开展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易[17] 重大违法退市减持限制 - 公司可能触及重大违法强制退市情形，自相关告知书或裁判作出日起，至特定情形发生前，董事、高管不得减持[14] 违规收益处理 - 董事、高管违反《证券法》6个月内买卖股票，收益归公司，董事会应收回并披露相关情况[16] 增持规定 - 董事、高管首次增持后拟继续增持，应在首次增持日通知公司，公司在公告中披露后续增持计划[15] 更严条件管理 - 公司对董事、高管股份规定更严转让条件，应及时披露并持续管理[15] 制度生效与修改 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[20]

茶花现代家居用品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董 事和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人 员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司治理准则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《茶 花现代家居用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司董事会制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规章、规范性文 件、《公司章程》及本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法 规、《公司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。 提名委员会的决策程序违反 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号： 2025-047 2025年10月25日 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，现 将具体情况公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的要求及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进 行修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会审议 | | 1 | 董事会战略委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 2 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会秘书制度 | 修订 | 否 | | 6 ...

业绩数据 - 2025年1 - 9月公司营业收入888,579,763.65元[1] - 2025年1 - 9月日用塑料制品主营业务收入368,328,430.65元[1] - 2025年1 - 9月电子元器件分销主营业务收入514,539,780.04元[1] 产品产销存 - 2025年1 - 9月塑料制品生产量11,966.52吨，销售量13,126.97吨，库存量3,105.88吨[3] - 2025年1 - 9月非塑料制品生产量2,908.27吨，销售量3,232.72吨，库存量708.97吨[3] 成本与采购 - 2025年1 - 9月塑胶原料采购量10,035.36吨，价格变动 - 3.76%[4]

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-046 茶花现代家居用品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资事项已经公司第五届董 事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 相关风险提示：本次投资尚须履行有关主管部门备案或审批手续，尽管目前 评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次 投资能否顺利实施存在一定的不确定性。 本次拟设立的标的公司相关业务尚未开展，未来经营管理过程中可能面临宏 观经济及行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧等方面的不确定因素影响， 存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有 不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 1、本次交易概况 为加快推动公司在电子元器件分销业务的快速发展，促进公司顺利实现战略 转型，公司拟通过全资子公司达迈智能以自有资金现金出资 700 万美元投资设立 全资孙公司达迈科 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-045 茶花现代家居用品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 （一）审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为：9票赞成；0 票反对；0票弃权。 《茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第三季度报告》同日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会及其董事保证公司 2025 年第三季度报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： （二）审议通过《关于投资设立全资孙公司的议案》，表决结果为：9票赞 成 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603615 证券简称：茶花股份 茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 514,492,615.10 | 240.50 | 888 ...

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收达到5.14亿元，同比大幅增长240.50% [1] - 第三季度净利润为954.74万元 [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为8.89亿元，同比增长113.92% [1] - 前三季度累计净利润为588.13万元 [1]

板块整体表现 - 家居用品板块在10月22日整体上涨0.39%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.62% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股N马可波涨幅达128.80%，而领跌股悍高集团跌幅为5.59% [1][2] 领涨个股表现 - N马可波作为新股上市，收盘价为31.46元，涨幅128.80%，成交量为75.70万手，成交额为25.82亿元 [1] - 海鸥住工涨幅10.11%，收盘价4.90元，成交量为172.89万手，成交额为8.10亿元 [1] - 梦百合涨幅5.50%，收盘价10.16元，成交量为58.81万手，成交额为5.87亿元 [1] 领跌个股表现 - 悍高集团跌幅5.59%，收盘价61.79元，成交量为4.27万手，成交额为2.68亿元 [2] - 东鹏控股跌幅5.27%，收盘价7.19元，成交量为25.42万手，成交额为1.86亿元 [2] - 德力股份跌幅5.10%，收盘价7.82元，成交量为28.07万手，成交额为2.23亿元 [2] 板块资金流向 - 家居用品板块整体呈现主力资金和游资净流入，散户资金净流出的态势，主力资金净流入6.02亿元，游资资金净流入4.75亿元，散户资金净流出10.77亿元 [2] - N马可波吸引大量资金关注，主力净流入5.87亿元，占比22.74%，游资净流入5.96亿元，占比23.07%，而散户净流出11.83亿元，占比45.81% [3] - 海鸥住工主力净流入1.12亿元，占比13.78%，但游资和散户分别净流出6803.62万元和4353.12万元 [3]