北京国联视讯信息技术股份有限公司 第一条 为规范北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资管理，防范投资风险，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性， 切实保护公司和投资者的利益，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《北京国联视讯信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称对外投资是指公司及控股子公司以货币资金、股权、经 评估的实物资产、无形资产等公司可支配的资源，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 即交易性金融资产、可供出售金融资产、委托贷款等；长期投资主要指投资期限 超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，主要包括但不限于下列类型： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权、通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行 为等权益 ...

重大事项报告标准 - 重大交易除特定项外，交易指标占公司最近一期经审计总资产、净资产等10%以上且有对应绝对金额要求时需报告[9] - 关联交易与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[12] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上等情况需报告[12] - 公司营业用主要资产被查封等情况超总资产30%需报告[12] - 除董事长、总经理外其他董高人员无法履职达3个月以上需报告[13] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人为重大信息报告义务人[5] - 任一股东所持公司5%以上的股份被质押等情况需报告[16] 重大事项报告原则与要求 - 重大交易在12个月内同类交易按累计计算原则[9] - 公司章程变更需在上海证券交易所网站披露[15] - 重大信息适用于公司、子公司及其下属单位[6] - 公司各部门、子公司重大事项决策须按权限履行程序，经董事会、股东会批准后实施[18] - 重大事项最先触及三时点之一，应向董事会秘书或办公室预报信息[19] - 重大事件涉及交付或过户超约定期限3个月未完成，应报告原因等，此后每隔30日报告进展[19] - 发生重大事项，报告人员应第一时间书面报告，负责人签字，紧急时可先电话上报后补书面报告[20] - 董事会秘书或办公室收到信息后分析，需披露的经董事长等同意后办理披露事宜[21] - 书面报送重大信息材料包括原因、协议、批文等[21] 重大信息管理 - 重大信息公开前，报告义务人负有保密责任，单位负责人为第一责任人[21] - 公司各部门和子公司负责人是重大信息内部报告责任人，实行实时报告制度[22] - 公司建立重大信息内部报告问责机制，瞒报等致不良后果追究相关人员责任[23] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释，自董事会审议通过之日起施行[25][26]

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规，以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围和条件 第三条 公司及其他信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）拟披 露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利 益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第四条 信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密，按照《上市规则》披 露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或者危害国家安 全的，可以豁免披露。 信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照《上市规 则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导 投资者的，可以暂缓或者豁免披露该信息。 第五条 本制度所称的商业秘密，是指 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金监管。 第五条 募集资金原则上限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金用 途，公司变更募集资金用途必须经股东会批准，并履行信息披露义务和其他相关 义务。 第六条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下 统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。董事会 应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、 行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 合法权益。 第二章 董事会组成及其职权 第一节 董事会 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 5-15 名董事组成，其中，设董事长 1 名。需要时设副董事 长 1 至 2 名，独立董事不少于全体董事人数的三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。职工代表董事 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 章程 二零二五年八月 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | | 股东会的召开 21 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事和董事会 30 | | 第一节 | | 董事的一般规定 30 | | 第二节 | | 独立董事 34 | | 第三节 | | 董事会 38 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 43 | | 第六章 | | 高级管理人员 45 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所的有关规定以及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京国联视讯信息技术股份有限公司独立董事工 作细则》（以下简称"《独立董事工作细则》"）及《北京国联视讯信息技术股份有 限公司信息披露管理制度》等相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，特 制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司管理层应当向独立董事汇报公 司本年度的生产经营情况、规范运作和投、融资活动等重大事项进展情况，必要 时安排独立董事对有关重大项目进行实地考察；公司财务总监应当向独立董事汇 报本年度的财务状况和经营成果情况。 第四条 独立董事应当 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 董事会战略规划与 ESG 委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平与管理能力， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京国联 视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京国联视讯信 息技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会战略规划与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责，主要职责为对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和 ESG 发展等进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略规划与 ESG 委员会至少由 3 名董事组成，其中至少包括一名 独立董事。 第四条 战略规划与 ESG 委员会委员由董事会选举产生。设主任委员（召 集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略规划与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确公司总经理 等高级管理人员的职责与权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书以及董事会确定的其他人员；董事会秘书的职责和权限由《董事会秘 书工作细则》另行规定。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，在法律、行政法规、《公司 章程》规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责，并履行忠实勤勉义务。 第四条 公司实行总经理办公会制度，总经理通过总经理办公会商议、决定 重大经营管理事项，总经理办公会不得变更股东会和董事会会议决议或超越其职 权范围。 第五条 总经理列席董事会会议；非董事总经理在董事会会议上没有表决 权。 第六条 总经理负责组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理工 作；副总经理对总经理负责，协助总经理开展工作。 第七条 公司设立总经理办公室，作为总经理处理公司日常事务 ...