公司治理与合规 - 公司第九届监事会第八次会议于2025年8月28日召开 应出席监事4人 实际出席4人 会议召集和表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 监事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 确认报告编制程序合规 内容符合证监会和交易所规定 信息真实准确完整且无虚假记载 [1] - 监事会审议通过《2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 确认募集资金使用情况与定期报告披露内容一致 如实反映截至2025年6月30日状况 [2] 财务运营与资金管理 - 公司及下属子公司（含全资/控股/参股公司）拟向银行等金融机构申请授信额度及担保 监事会认为该事项有利于业务发展且风险可控 符合公司整体利益 [2] - 授信及担保事项表决结果为4票同意 0票反对 0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 [2][3] 公司章程修订与架构调整 - 公司拟根据《上市公司章程指引（2025年修订）》取消监事会设置 原监事会职权将由董事会审计委员会行使 [3] - 《公司章程》修订后《监事会议事规则》将废止 该议案表决结果为4票同意 0票反对 0票弃权 尚需提交股东大会审议 [3][4]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月16日14点30分在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月16日9:15-15:00（互联网平台）及交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00（交易系统） [1] 会议审议事项 - 审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 [2] - 议案已通过第九届董事会第八次会议及第九届监事会第八次会议审议 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [4] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交 [5] 参会人员资格 - 股权登记日（2025年9月8日）收市后登记在册的A股股东（证券代码603613）有权参会 [5] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师可出席会议 [5] 会议登记安排 - 登记时间：2025年9月15日上午9:00-12:00及下午时段（具体未列明） [6] - 登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部一层 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件及法人证明书，个人股东需提供身份证及股东账户卡 [5][6] - 融资融券投资者需额外持证券公司出具的授权委托书及证券账户证明 [6] 其他会务信息 - 公司委托上证信息通过智能短信主动推送股东会参会邀请及议案信息 [4] - 与会股东需自行承担食宿及交通费用 [6] - 联系方式：电话010-63729108，邮箱dongmiban@ueiibi.com [7]

会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年9月16日下午14:30 网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [3] - 会议地点位于北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室 [4] - 会议由董事长刘泉先生主持 由公司董事会召集 [4] 会议议程与规则 - 会议议程包括推举监票人计票人 审议议案 股东发言提问 现场投票表决 统计表决结果 宣读决议及法律意见书等环节 [4][6] - 股东需在出席股东签名册签到 出示有效身份证明 持股凭证及股东账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书 [2] - 股东享有发言权质询权表决权等权利 发言需经主持人许可且内容需围绕审议议案 [2] - 表决采用记名投票方式 每股份享有一票表决权 需在同意反对弃权中任选一项 多选或不选视为弃权 [2][3] - 表决票清点由两名股东代表和一名监事共同负责 [3] - 北京德恒律师事务所律师将见证会议并出具法律意见书 [3] 审议议案内容 - 议案一：公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过13亿元人民币的综合授信 担保额度同样不超过13亿元 有效期自股东大会通过起12个月 授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式 [4][5] - 议案二：拟取消监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 同时修订《公司章程》 经营范围拟新增区块链技术相关软件和服务 人工智能通用应用系统 人工智能公共数据平台等服务 [6][7] - 议案三：拟修订及制定公司部分治理制度 共包含十项子议案 将逐项审议并表决 [8][9] 议案审批与披露 - 所有议案均已通过公司第九届董事会第八次会议审议 现提请股东大会审议 [5][6][8][9] - 议案详细内容已于2025年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露 [5][6][7][8]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月12日10:00-11:30通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 采用视频直播和网络互动形式 [1][2] - 投资者可在2025年9月5日至9月11日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱dongmiban@ueiibi.com提前提交问题 [1][3] - 说明会内容将聚焦2025年半年度经营成果和财务指标 在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2] 参会人员构成 - 公司核心管理层将集体出席 包括董事长刘泉 董事兼总经理钱晓钧 董事会秘书潘勇 财务总监田涛 [2] - 技术总监张梅甫 IRD扈佳媛 独立董事赵素艳也将参与交流 [2] 投资者参与方式 - 可通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线参与实时交流 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3]

公司治理动态 - 公司第九届第八次董事会会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》等文件 [1] 营业收入结构 - 石油化工行业收入占比47.56% [1] - 卫生用品行业收入占比18.67% [1] - 粮油贸易收入占比17.27% [1] - 化肥行业收入占比8.32% [1] - 玻璃行业收入占比5.2% [1]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入240.49亿元 同比下降6.52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6.80亿元 同比下降4.62% [1]

财务表现 - 上半年营业收入240.49亿元 同比下降6.52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6.8亿元 同比下降4.62% [1] - 基本每股收益0.94元/股 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[4] 股东会通知 - 董事会收到提议后应在十日内给出书面反馈意见[7][9][10] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[7][9][10] - 年度股东会召集人应在会议召开二十日前通知股东，临时股东会召集人应在会议召开十五日前通知股东[15] 股东提案 - 董事会、1/2以上独立董事以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[13] - 召集人收到符合要求的临时提案后，应在二日内发出补充通知[13] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[16] - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日说明原因[18] - 股东会现场会议召开地点变更需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[20] 会议表决 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[30] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[30] - 可能影响类别股股东权利的事项，需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[22] - 关联事项决议须出席会议非关联股东有表决权股份数半数以上通过，属特别决议范围需三分之二以上通过[37] - 股东会就特别决议事项表决，须经出席会议普通股股东（含表决权恢复优先股股东）所持表决权2/3以上，以及优先股股东（不含表决权恢复优先股股东）所持表决权2/3以上通过[33] 董事选举 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上的公司，选举董事应采用累积投票制[40] - 公司股东会选举两名以上独立董事，应实行累积投票制[40] - 董事获选最低票数应不低于全部选票数除以候选董事人数的平均数[41] 董事提名 - 公司独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[43] - 其余董事候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名[43] 会议记录与公告 - 会议记录保存期限不少于十年[29][50] - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[49] 决议实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后二个月内实施具体方案[50] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施，审计委员会负责的事项由其直接组织实施[54] - 股东会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向股东会报告，审计委员会实施事项由其直接向股东会报告，必要时可先向董事会通报[54] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议，未被通知参会股东自知道或应知道决议作出之日起六十日内可请求撤销，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则撤销权消灭[51][52] 规则相关 - 本规则与法律法规及公司章程相悖时，按法律法规及公司章程执行[56] - 规则修改由董事会提出修改案，提请股东会审议批准[60] - 本规则自股东会审议通过之日起施行[62]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司章程规定的董事及高级管理人员[3] 薪酬制定原则 - 董事和高级管理人员薪酬制定遵循按劳分配等原则[5] 薪酬构成与发放 - 独立董事实行年度津贴制，金额及发放方式由股东会批准[6] - 高级管理人员薪酬含基本薪酬和绩效薪酬，可发年度奖金[6][7] 审议与管理 - 股东会审议董事薪酬与考核方案，董事会审议高管方案[9] 变更与追责 - 经营变化可变更薪酬方案，报董事会及股东会批准[9] - 特定情况公司可对董高人员降薪、追责[9]

北京国联视讯信息技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者个人的影 响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本工作细则的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与 ...