会议基本情况 - 公司于2025年9月16日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长刘泉主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事、4名监事及董事会秘书均出席会议 其他高管列席会议 [3][4][5] 议案审议结果 - 《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》获得通过 且对中小投资者实行单独计票 [6][8] - 《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议事项 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [6][8] - 包含10项子议案的《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》全部获得通过 涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等核心治理文件 [7][8] 治理结构重大调整 - 公司通过取消监事会的议案 标志着治理结构发生重大变革 [6] - 全面修订系列内部管理制度 包括新增《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 完善了薪酬管理体系 [7][8] - 对关联交易管理、对外投资、对外担保、募集资金管理等关键制度进行系统性修订 [7][8] 法律合规状况 - 北京德恒律师事务所对本次股东大会进行法律见证 认定会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》规定 [10] - 律师出具的法律意见书确认本次会议通过的决议合法有效 [10][12]