北京国联视讯信息技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理工作，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、高级管理人员减持股份实施 细则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》以及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十一条规定的自 然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的所有本 公司股份，从事融资融券交易的还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等法律、法规、规范性文件及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人的债务提 供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 担保形式包括保证、抵押、质押以及其他形式的担保。 第三条 本制度所述对外担保包括公司对全资/控股子公司（以下简称"子公 司"）的担保，公司及其控股子公司的对外担保总额包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及子公司不得对外提供任何形式的担保。应由股东会审批的对外担 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控 股股东或实际控制人及其关联方之间的资金管理。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及其关联方通过采购、销售、相互提供 劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及其关联方垫付 工资与福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；代控股股东、实际控制 人及其他关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿的方式直接或间接地拆借给 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金；为控股股东、实际控制人及其他关 联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下 或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金。 第四条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公 司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事和高级管理人员对维护公司资金安 全负有法定义务。 1 第一条 为了进一步加强和规范北京国联视讯信息技术股份有限公司（ ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一条 为进一步建立北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作规则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及董事会确定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员至少由 3 名董事组成，其中独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，由委员会选举 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范董事的选举，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《北京国联视 讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事 总人数的乘积，股东拥有的表决权可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中 投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按 得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 在股东会上，拟选举董事时，董事会应当在召开股东会的通知中，表 明该次董事选举采用累积投票制。 北京国联视讯信息技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第五条 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司股份总额 3%以上的 股东提名。 第二章 董事候选人提名 独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司股 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露质量，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年度报告信息披露责任人的问责 力度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《北京国 联视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京国联视讯 信息技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究是指年报信息披露工作中，有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息出现重大差错，对公 司造成重大经济损失或不良社会影响时，需追究其责任并进行相应处理。 第三条 本制度所称年报信息披露 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《北京国联视讯信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称信息是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格可能产 生重大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 上海证券交易所要求披露的其他信息。 本制度所称信息披露是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以规 定的方式公平地向股东、社会公众进行公布，并按规定报送证券监管机构。 第三条 本制度所称相关信息披露义务人，是指除公司以外的承担信息披露义务 的下列主体： （一）公司董事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人； （二）收购人及其他权益变动主体； （三 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第—章 总 则 第一条 为强化北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，提高 内部控制能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规和《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"《董事会议事规则》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员至少由 3 名董事组成，其成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事占多数。审计委员中至少有一名独立董事为 会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第一章 总则 第一条 为切实提高北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-031 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信 额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司、参股公司，下同）拟向银行等金 融机构申请总额不超过 13 亿元人民币的综合授信额度，具体金额以金融机构实 际审批的授信额度为准。 本次担保预计情况：公司及下属子公司本次综合授信担保额度不超过 13 亿 元人民币，系公司为下属子公司担保，下属子公司为公司担保，各下属子公司之 间可以相互担保, 公司及下属子公司间的担保额度可调剂。公司为参股公司按持 股比例提供担保时，其剩余股东将按出资比例提供同等担保，以保障公司利益不 受损害。 被担保人名称：国联股份及下属子公司。 截至本次担保发生前：公司实际发生的担保余额为 177,868.00 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 22.74%，全部 ...