证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-034 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 12 日(星期五)10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 网址：http://roadshow.sseinfo.com/ 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 05 日(星期五)至 09 月 11 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京国联视讯信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）邮箱 dongmiban@ueiibi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 8 月 29 日发布了 2025 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-030 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，北京国 联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）现将非公开 发行 A 股股票募集资金 2025 年半年度存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股（A 股）32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格 为每股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣除发 行费用后,募集资金净额为人民币 2,415,959,147.71 元。 上述资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2020 年 11 月 13 日对公司本次非公开发行股票的 ...

人员选举 - 公司选举王挺为第九届董事会职工董事[1] - 王挺任期至第九届董事会任期届满[1] 人员履历 - 王挺1976年2月出生，2002年入职国联股份[4] - 王挺曾担任国联资源网副总经理等职[4] - 王挺现任国联股份董事、多家公司联席CEO[4]

章程修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度废止[1] - 拟修订经营范围，增加物联网技术服务等多项业务[2][3] - 修订后规定代表公司执行事务的董事或总经理为法定代表人，辞任规定及责任明确[4] - 明确股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[4] - 为他人取得公司或母公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[6] 股份转让限制 - 董事、高管就任期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%[6] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[6] - 董事、高管所持公司股份上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[6] - 持有公司5%以上股份的股东、董事、高管，买入后六个月内卖出受限，收益归公司[6][7] 股东权利义务 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[7] - 股东可依股份获股利等利益分配、行使表决权、监督公司经营等[7] - 股东查阅信息或索取资料需提供持股证明文件[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权为公司利益诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，当日书面报告公司[10] 会议相关 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[13] - 独立董事要求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发出通知[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，可在股东会召开十日前提临时提案[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[21] 人员任职 - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少有一名会计专业人士[19] - 审计委员会成员由3名以上不在公司担任高管的董事组成，独立董事超半数[22] 制度修订 - 拟修订或制定16项治理制度，部分需提交股东大会审议[31] - 拟修订信息披露等多项管理制度，制定信息披露暂缓与豁免业务等制度[32] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[26] - 控股股东指持股超50%或表决权足以影响决议的股东[29] - 公司章程修订需提交2025年第二次临时股东大会审议[30]

金融授信 - 公司及其下属子公司拟申请不超13亿元综合授信，担保额度同[10] - 授信及担保额度有效期自2025年第二次临时股东大会通过起12个月[10] 公司制度 - 拟修订《公司章程》，删除监事会专章，职权由董事会审计委员会行使[13] - 拟同步修订或制定相关治理制度[17] 业务拓展 - 拟增加经营范围，含“物联网技术服务”等内容[14]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月16日14点30分开[2] - 网络投票9月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议议案13项，8月28日经会议通过，8月29日披露[5] 其他 - 特别决议议案2项，对中小投资者单独计票议案1项[8] - A股代码603613，简称国联股份，股权登记日9月8日[12] - 会议登记9月15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点北京丰台[14]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-028 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第九届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式向各位监事发出,本次 会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为： （1）公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容和格式符 ...

会议召开 - 第九届董事会第八次会议于2025年8月28日召开，9名董事实到[1] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等多项议案[1][2][5][6] - 部分议案如授信担保、取消监事会等需提交股东大会审议[7][8][9][10] 股东大会 - 提请召开2025年第二次临时股东大会，9月16日下午14:30在京召开[31] - 会议通知于8月29日披露，表决9票同意[32]

根据您的要求，我已对提供的财报关键点进行严格归类。以下是按单一主题分组的要点列表： 财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为240.49亿元人民币，同比下降6.52%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为6.80亿元人民币，同比下降4.62%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.78亿元人民币，同比上升11.21%[30] - 基本每股收益为0.94元/股，同比下降5.05%[31] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.94元/股，同比上升10.59%[31] - 加权平均净资产收益率为8.33%，同比减少2.03个百分点[31] - 营业收入从257.28亿元降至240.49亿元，下降6.5%[146] - 营业利润从11.32亿元增至11.56亿元，增长2.1%[147] - 净利润从8.62亿元降至8.36亿元，下降3.0%[147] - 归属于母公司股东的净利润从7.13亿元降至6.80亿元，下降4.6%[148] - 营业收入同比下降47.0%，从13.39亿元降至7.10亿元[150] - 净利润由盈转亏，从盈利1804.6万元转为亏损3551.5万元[150] - 归属于母公司所有者的净利润（综合收益总额）为6.80亿元[160] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为225.21亿元人民币，同比下降7.80%[73] - 销售费用为1.52亿元人民币，同比上升10.85%[73] - 管理费用为9310.16万元人民币，同比上升43.16%[73] - 财务费用为5657.05万元人民币，同比上升30.16%[73] - 研发费用为5266.91万元人民币，同比下降28.93%[73] - 研发费用从7410.46万元降至5266.91万元，下降28.9%[147] - 管理费用同比增加30.1%，从3771.5万元增至4906.2万元[150] - 研发费用同比下降30.9%，从4638.5万元降至3206.0万元[150] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.55亿元人民币，同比改善46.27%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为11.16亿元人民币，同比大幅改善749.30%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.20亿元人民币，同比改善57.48%[73] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.55亿元，较上年同期负2.89亿元有所改善[154] - 投资活动产生现金流量净额11.16亿元，上年同期为负1.72亿元[154] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降5.2%，从271.16亿元降至256.98亿元[153] - 取得借款收到的现金同比增加73.1%，从7.25亿元增至12.55亿元[154] - 支付的各项税费同比增加13.5%，从2.80亿元增至3.18亿元[154] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至1.45亿元，同比增长329%[157] - 销售商品、提供劳务收到的现金激增至5.02亿元，同比增长227%[157] - 收到其他与经营活动有关的现金增至4.07亿元，同比增长474%[157] - 投资活动产生的现金流量净额为负79.07亿元，较上年同期负90.27亿元有所改善[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为负4261万元，较上年同期负1.69亿元显著收窄[158] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为85.03亿元人民币，较上年度末增长8.69%[30] - 总资产为186.19亿元人民币，较上年度末增长3.93%[30] - 公司总资产从2024年12月31日的179.14亿元增长至2025年6月30日的186.19亿元，增幅为4.0%[139][141] - 货币资金从2024年12月31日的63.02亿元减少至2025年6月30日的59.68亿元，下降5.3%[138] - 应收账款从2024年12月31日的13.64亿元增至2025年6月30日的14.24亿元，增长4.4%[138] - 预付款项从2024年12月31日的76.29亿元增至2025年6月30日的79.49亿元，增长4.2%[138] - 短期借款从2024年12月31日的18.93亿元增至2025年6月30日的20.96亿元，增长10.7%[139] - 应付票据从2024年12月31日的27.40亿元降至2025年6月30日的16.86亿元，下降38.5%[139] - 合同负债从2024年12月31日的21.46亿元增至2025年6月30日的24.05亿元，增长12.0%[139] - 未分配利润从2024年12月31日的48.07亿元增至2025年6月30日的54.87亿元，增长14.2%[140] - 归属于母公司所有者权益合计从2024年12月31日的78.23亿元增至2025年6月30日的85.03亿元，增长8.7%[140] - 母公司其他应收款从2024年12月31日的18.11亿元大幅增至2025年6月30日的33.40亿元，增长84.4%[142] - 公司总资产从378.43亿元增至483.19亿元，增长27.7%[143] - 公司总负债从6.38亿元大幅增至17.21亿元，增长169.7%[144] - 公司所有者权益从31.46亿元略降至31.11亿元，下降1.1%[144] - 短期借款从4.26亿元增至5.07亿元，增长19.1%[143] - 合同负债从984.45万元大幅增至2.43亿元，增长2368.2%[143] - 期末现金及现金等价物余额为44.40亿元，较期初37.00亿元增长20.0%[155] - 期末现金及现金等价物余额为2.66亿元，较期初9.54亿元减少72%[158] - 2025年半年度未分配利润增至54.87亿元，较上年期末48.07亿元增长14%[160][162] - 所有者权益合计由期初88.52亿元增至期末96.88亿元，增长9%[160][162] - 母公司2025年上半年期末所有者权益总额为31.11亿元，较期初31.46亿元下降1.1%[166] - 母公司2024年上半年期末所有者权益总额为31.87亿元，较期初31.69亿元增长0.6%[167] 公司基本信息和治理结构 - 公司控股股东及实际控制人为刘泉和钱晓钧[14] - 公司法定代表人为钱晓钧[23] - 公司中文简称为国联股份[22] - 公司外文名称为Beijing United Information Technology Co.,Ltd[23] - 公司中文名称为北京国联视讯信息技术股份有限公司[22] - 公司实际控制人为刘泉、钱晓钧[170] - 刘泉与钱晓钧为一致行动人[128] 业务布局和子公司 - 公司旗下核心子公司包括北京涂多多电子商务股份有限公司（涂多多电商）和北京涂多多信息技术有限公司（涂多多信息）[14] - 公司拥有超过70家子公司和关联企业，业务覆盖电子商务、新材料、医疗科技、能源、冷链物流等多个领域[16][17] - 公司业务布局广泛，涉及涂多多、卫多多、玻多多、医多多、冷链多多、新能多多等多个品牌系列[16][17] - 公司在中国多个省市设有分支机构，包括新疆、北京、宁波、青岛、北海、河北等地[16][17] - 公司积极拓展海外市场，在新加坡、印度尼西亚（雅加达）设有子公司[16][17] - 公司业务板块包括跨境电子商务，如涂多多（青岛）跨境电子商务有限公司和新疆国联跨境数智科技有限公司[16][17] - 公司在新材料领域有重点布局，如宁波顶创太化新材料有限公司和多家玻多多、涂多多系新材料公司[16][17] - 公司在医疗科技领域有所投入，包括海南瑞吉诺特医疗科技有限公司和医多多系列公司[16][17] - 公司在能源化工领域有业务布局，如无锡启迈能源化工有限公司和新能多多系列公司[16][17] - 公司在冷链物流领域设有专门公司，如北京冷链多多电子商务有限公司和凭祥冷链数字科技有限公司[16][17] - 公司业务延伸至智能制造和矿业，如无锡领智机器人科技有限公司和克州涂多多智慧矿业有限公司[16][17] 业务模式和平台 - 公司拥有多个B2B垂直电商平台，包括涂多多、卫多多、玻多多等[19][20] - 公司通过国联云技术板块提供数字化技术服务[20] - 公司主营B2B电子商务和产业互联网平台，业务包括工业电子商务、商业信息服务和数字技术服务[42] - 工业电子商务业务通过涂多多、卫多多、玻多多、肥多多、纸多多、粮油多多、芯多多、医械多多平台开展自营电商、第三方电商和SaaS服务[42] - 商业信息服务通过国联资源网提供商机会展广告及数据资讯[42] - 数字技术服务通过国联云平台提供解决方案云应用服务[42] - 公司经营模式以线上为主线上线下相结合通过国联资源网获得信息服务收入通过多多电商获得商品交易收入通过国联云获得技术服务收入[44] - 多多电商部门包括采购部销售部商务部客服部推广部和跨境电商部[45] - 多多电商通过线上引流资源转化线下推广和供应链延伸获取客户[46][47] - 商业信息服务通过九个商务信息事业部开展会员销售和服务覆盖石油化工冶金等泛行业[48] - 国联资源网通过线上推广和线下销售事业部活动发展免费会员转化为收费会员[48] - 会展等行业资讯服务通过国联资源网分网合作关系线上信息发布和线下直接开发获取客户[50] - 公司通过多多平台进行多品类商品交易[87] 核心资源和能力 - 公司拥有107项专利和1319项著作权[59] - 国联资源网拥有超过15年积累的B2B服务经验、行业资源和会员基础[54] - 多多电商平台包括涂多多、卫多多、玻多多、肥多多、纸多多、粮油多多、芯多多、医械多多[52] - 公司通过多多电商在交易量、自营总交易额、利润等方面取得平稳发展[52] - 公司管理团队主要成员在行业内均有10年以上从业经历[57] - 公司通过线上线下结合模式增强客户粘性并促进交易[55] - 公司技术团队与多所大专院校合作储备后备技术人才[59] - 多多电商在超过10年行业经验基础上建立高垂直度细分平台[61] - 公司前中后台组织架构支持业务板块高效协同与独立运营[58] - 公司积极推动数字工厂、智慧物流、数字仓储等供应链创新应用[52] 行业和市场环境 - 2024年中国产业电商市场规模达35.72万亿元，较2023年的33.89万亿元同比增长5.39%[35] - 2019至2023年中国产业电商市场规模分别为25万亿元（增速11.11%）、27.5万亿元（增速10%）、29.11万亿元（增速5.85%）、31.4万亿元（增速7.86%）、33.89万亿元（增速7.92%）[35] 荣誉和资质 - 公司于2021年5月入选“第一批全国供应链创新与应用示范企业”[37] - 公司于2022年4月获评“供应链数字化转型案例”，并于2022年12月入选“供应链数字化”相关案例[37] - 公司于2023年6月入选“数智化供应链案例”，并于2023年10月再次入选“链式”数字化转型典型案例[37] - 公司于2024年4月入选“2024年数智化供应链案例”，并于2024年9月入选“2024全国供应链创新与应用典型案例”[37] - 公司于2025年5月入选商务部《数智供应链案例集》[37] - 公司于2018年12月入选工信部“工业电子商务运行形势监测指数企业”[39] - 公司于2019年10月入选工信部“制造业与互联网融合发展试点示范项目”[39] - 公司于2021年1月入选工信部“2020年工业互联网试点示范项目”，并于2023年2月再次入选“2022年工业互联网试点示范项目”[39] 风险因素 - 公司面临宏观经济周期影响中小企业客户投入的风险[83] - 公司面临互联网行业政策变化及法律监管滞后的风险[84] - 公司面临互联网系统故障或网络攻击导致业务中断的风险[86] - 公司预付账款增长较快且占总资产比例较高[91] - 公司面临电商运营系统安全及数据泄露风险[89] - 公司主营商品价格波动可能引起盈利能力波动[92] - 公司商业模式升级面临市场竞争及创新风险[88] - 公司需应对互联网技术快速进步带来的风险[90] - 公司存在会员发布虚假或侵权信息的风险[87] 公司计划和展望 - 公司已制定2025年度“一体两翼”经营计划[93] 公司治理和合规 - 公司2025年半年度不进行利润分配，不实施分红和资本公积转增股本[7] - 报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[20] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及附注[20] - 货币单位为人民币元/万元/亿元[20] - 非经常性损益项目合计金额为263.99万元人民币[32] - 境外资产为1.79亿元人民币，占总资产比例为0.96%[76] - 受限资产总额为15.69亿元，其中其他货币资金受限15.27亿元，占比97.3%[77] - 用于质押担保的定期存款等受限资金为15.27亿元[77] - 以公允价值计量的金融资产期末总额为7.09亿元，较期初6.64亿元增长6.8%[82] - 应收款项融资本期购买金额33.70亿元，出售/赎回金额33.23亿元，期末余额为6.15亿元[82] - 其他非流动金融资产期末余额为6414万元，较期初6124万元增长4.7%[82] - 交易性金融资产期末余额为86.32万元，较期初534.53万元下降83.9%[82] - 对外股权投资涉及多家合伙企业，持股比例在2.98%至49%之间[79][80] - 公司投入乡村振兴项目总金额为145.93万元[98] - 乡村振兴项目惠及人数为50人[98] - 公司于2023年12月26日收到中国证监会北京监管局出具的警示函（〔2023〕254号）[104] - 公司于2023年12月26日收到中国证监会立案告知书，编号：证监立案字0142023023[104] - 中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到立案调查的结论性意见或决定[105] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[104] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[104] - 报告期内公司无违规担保情况[104] - 公司于2019年7月30日在上海证券交易所挂牌上市，证券代码603613[168] - 公司变更部分回购股份用途并注销1,795,500股，使总股本由722,333,313股减少至720,537,813股[169] - 截至2025年6月30日，公司累计发行股本总数为720,537,813股，注册资本为720,537,813元人民币[169] - 公司注册资本为72053.7813万元[170] - 本财务报表经公司董事会于2025年8月29日批准报出[171] - 财务报表编制遵循企业会计准则及证监会相关规定[172] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[173] - 公司营业周期为12个月[176] - 公司记账本位币为人民币，部分子公司记账本位币为美元[177] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[179] 担保情况 - 控股子公司宁波肥多多电子商务有限公司为参股股东湖北省长链数字科技有限公司提供担保金额400万元[112] - 控股子公司北京涂多多电子商务股份有限公司为参股股东陕西中杰科仪化学科技有限公司提供三笔担保，每笔金额1000万元，合计3000万元[112] - 报告期内公司对外担保发生额合计3400万元（不包括对子公司的担保）[112] - 报告期末公司对外担保余额合计3400万元（不包括对子公司的担保）[112] - 报告期末公司担保总额为17.7868亿元，占净资产比例为18.36%[113] - 报告期内对子公司担保发生额及期末担保余额均为17.4468亿元[113] 募集资金使用 - 公司募集资金净额为24.1596亿元，截至报告期末累计投入募集资金总额为16.2003亿元，投入进度为67.06%[115] - 本年度投入募集资金金额为2035.82万元，占募集资金净额比例为0.84%[115] - 国联数字经济总部项目已结项，累计投入募集资金2.9245亿元，投入进度为88.29%[117] - 基于AI的大数据生产分析系统研发项目累计投入募集资金2.4901亿元，投入进度为52.06%[117] - 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目累计投入募集资金2.1273亿元，投入进度为35.37%[118] - 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目累计投入募集资金3.2427亿元，投入

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《北 京国联视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和 其他股东的利益； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则， 并以书面协议方式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第二章 关联人及关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的 ...