公司股东回馈活动 - 公司于2016年2月在上海证券交易所主板上市 [1] - 为建立长效多样的股东回报机制并感谢股东长期支持 公司开展2025年度股东回馈活动 [1] - 活动同时征集股东对公司产品的意见或建议 [1] 活动具体安排 - 活动对象为截至2025年9月9日下午收市后登记在册的股东 [1] - 股东需填写证明资料方可申请领取3折折扣券（按吊牌价折扣） [1] - 个人股东限本人领取1张 法人股东可指定不超过5名代表各领取1张 [1] - 折扣券可在微信小程序"KISSCAT接吻猫"使用 [1]

公司活动 - 公司将于2025年度开展股东回馈活动 向登记在册的股东提供产品折扣券并征集产品意见 [1] - 截至2025年9月9日收市后登记在册的股东可申请领取3折折扣券 按吊牌价折扣 [1] - 个人股东限领1张折扣券 法人股东可指定不超过5名代表各领1张 通过微信小程序"KISSCAT接吻猫"使用 [1] 公司背景 - 公司于2016年2月在上海证券交易所主板上市 即将迈向上市十周年 [1] - 活动旨在建立长效多样的股东回报机制 提高股东对公司内在价值的理解与认识 [1]

会议基本信息 - 天创时尚股份有限公司于2025年9月16日在广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司全体7名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 财务总监和律师事务所见证律师列席会议 [4] 议案审议结果 - 关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案获得通过 该议案为特别决议事项 经出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [5][7] - 关于提前终止公司2024年第二期员工持股计划的议案获得通过 该议案与议案1均对中小投资者实行单独计票 [7] - 另外12项议案全部获得通过 包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》《股东会网络投票工作制度》《累积投票制实施细则》以及制定《董事离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》 [5][6][7] 法律见证情况 - 北京市君合（广州）律师事务所律师叶坚鑫、李丹虹对本次股东大会进行见证 [8] - 律师认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序符合法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月16日14:00召开，由董事长李林主持[6] - 现场会议在广州市南沙区东涌镇公司行政办公楼召开[6] - 采取现场和网络投票结合方式表决[9] 投票情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份131,031,943股，占比31.2192%[7] - 参加网络投票股东151人，代表股份8,857,599股，占比2.1104%[8] 会议结果 - 审议通过取消监事会、增加注册资本等14项议案[10][11] - 会议召集、召开、表决等程序合规，结果有效[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月16日在广州南沙召开[3] - 出席会议股东及代理人156人，所持表决权股份占比36.1074%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席[4] 议案表决结果 - 取消监事会等14项议案均获通过[6][7][8][9] - 取消监事会议案同意票数占比99.2836%，5%以下股东同意占比89.3632%[6][9] - 修订《股东会议事规则》议案同意票数占比99.8096%[6] - 提前终止2024年二期员工持股计划同意票数占比99.7026%，5%以下股东同意占比95.5846%[9] 其他信息 - 见证律所是北京市君合（广州）律师事务所，律师认为大会合法有效[10] - 公告发布于2025年9月17日[12]

活动基本信息 - 会议召开时间为2025年9月19日下午15:30-17:00 [2] - 会议采用网络远程方式在"全景路演"网站举行 [2] - 活动由广东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与安排 - 公司董事长兼总经理李林、财务总监吴玉妮和董事会秘书杨璐将参与交流 [2] - 交流内容涵盖公司业绩、治理结构、发展战略和经营状况等投资者关注的问题 [2] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动 [2] 公告信息 - 公告编号为临2025-077 [1] - 公司证券代码603608 债券代码113589 [1] - 董事会保证公告内容真实准确完整 [1]

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 进一步加强与投资者的互动交流，天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由广东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "向新提质 价值领航--2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报 业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（星期五）15:30-17:00。届时， 公司董事长、总经理李林先生、财务总监吴玉妮女士和董事会秘书杨璐女士将在 ...

行业概况 - 2025年1-7月皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上企业数量为8728个 同比减少44个 同比下降0.5% [1] - 行业企业数量占工业总企业比重为1.68% [1] - 统计时间跨度涵盖2016-2025年1-7月 数据来源为国家统计局 [1] 涉及上市公司 - 涵盖12家皮革制品行业上市公司 包括万里马 中胤时尚 恒辉安防 ST奥康 红蜻蜓 ST起步 健盛集团 天创时尚 康隆达 牧高笛 哈森股份 扬州金泉 [1] 数据统计标准 - 规模以上工业企业统计起点标准自2011年起从年主营业务收入500万元提升至2000万元 [1] - 企业数量统计仅针对规模以上工业企业 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月16日14:00在广州南沙区召开[8] - 网络投票交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[8] - 大会采用现场和网络投票结合表决[8] 股本变动 - 2023年10月1日至2025年7月31日可转债转股使股本增加9,512股[10] - 公司总股本由419,706,096股增至419,715,608股[10] 制度修订 - 会议审议取消监事会、增加注册资本等14项议案[4] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[9] - 修订后的《公司章程》等多项制度8月30日披露于上交所网站[10][12][14][16][18] - 制定《董事离职管理制度》等制度8月30日披露于上交所网站[33][34] 员工持股计划 - 2024年第二期员工持股计划已通过审议实施，股票来源为回购的18,800,000股[36] - 因市场和战略调整提前终止该计划，不涉及清算分配，对经营无重大影响[37][38] - 原回购1880万股用于后期新员工持股计划，3年内未用完将注销[38][39] - 公司将建立长期有效激励机制[39] - 终止议案已通过董事会和监事会审议，提请股东审议[39]

股价表现 - 9月9日盘中下跌2.02%至7.76元/股 成交额956.12万元 换手率0.29% 总市值32.57亿元 [1] - 年内股价累计上涨108.60% 近5日/20日/60日分别上涨7.93%/19.02%/46.42% [1] - 股东户数1.14万户 较上期增加18.65% 人均流通股36,855股 较上期减少15.72% [1] 财务数据 - 2025年上半年营业收入5.27亿元 同比下降9.79% [1] - 同期归母净利润672.16万元 同比大幅增长171.21% [1] - A股上市后累计派现5.28亿元 但近三年未进行分红 [2] 业务构成 - 主营业务为时尚消费品研发生产及零售 移动互联网营销 [1] - 收入构成中鞋包及其他占比98.29% 其他补充业务占1.71% [1] 行业属性 - 申万行业分类属于纺织服饰-服装家纺-鞋帽及其他 [1] - 概念板块涵盖小盘 跨境电商 网络营销 摘帽概念 C2M概念 [1] 公司基本信息 - 成立于2004年4月9日 2016年2月18日上市 [1] - 注册地址位于广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号 [1]