永艺家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规则以及《永艺家具股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》的规定下设的专门 工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬 政策与方案，并向董事会提出建议。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围 内独立行使职权。 第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大方案在 形成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会成员 3 名，全部由董事组成，其中独 ...