会议信息 - 2024年4月16日发出董事会会议通知，4月26日现场会议召开，应参会董事5名，实际参会5名[2] - 董事会决定于2024年5月20日14:00在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室召开2023年年度股东大会[31][32] 议案表决 - 《公司2023年度总经理工作报告》等多项议案表决结果均为5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决[3][4][6][7][8][9][10][11][13][14][16] - 《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》表决结果为0票同意、0票反对、0票弃权，5票回避表决，尚需提交股东大会审议[19] - 《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决[24] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入183,639.10万元，同比下降2.76%[10] - 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润 -60,721.83万元，同比下降868.95%[10] - 2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -63,048.14万元，同比下降1821.85%[10] - 截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为321,942,342.63元[14] 利润分配 - 2023年年度利润分配方案为不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[14] 其他事项 - 继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，聘期一年[15][16] - 公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职报告[6] - 2023年度公司董事和高级管理人员薪酬合计994.68万元，董事长沈新芳税前薪酬72万元，总经理沈晓宇71.99万元等[17] - 公司及子公司2024年拟申请综合授信总额不超过40亿元，议案尚需提交股东大会审议[20] - 《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》尚需提交股东大会审议[22] - 《关于计提资产减值准备的议案》尚需提交股东大会审议[23] - 《关于修订公司章程的议案》尚需提交股东大会审议[25] - 公司修订部分治理制度，《董事会议事规则》等7项需提交股东大会审议[27] - 《关于前期会计差错更正的议案》对2022年度相关会计报表项目追溯调整，不会改变已披露年度盈亏性质[28] - 审议通过《公司2024年第一季度报告》[30]

浙江东尼电子股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举产生。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 浙江东尼电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范浙江东尼电子股份有限公司（以下简称公司）董事会议事程序， 提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及《浙江东尼电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事长应当自接到 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为409,366,869.21元，同比增长22.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,867,632.33元，同比增长132.45%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为187,842,200.80元，同比增长46.97%[4] - 加权平均净资产收益率为0.83%，较上年同期增加2.93个百分点[5] - 非经常性损益项目中政府补助金额大幅增加至48,389,419.29元[5] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润增长主要源于消费电子业务营收毛利增加[6] 股东情况 - 前10名股东中，沈新芳持股32.25%，沈晓宇持股16.65%[7] - 沈新芳和沈晓宇为一致行动人，是公司的控股股东和实际控制人[8] 合同风险 - 公司与下游客户签订了碳化硅衬底采购合同补充协议，需注意合同履行风险[9] 资产负债情况 - 公司流动资产为1,573,515,835.82元，较上一季度下降了139,100,284.80元[10] - 公司非流动资产合计为3,550,336,594.08元，较上一季度下降了38,543,610.30元[11] - 公司资产总计为5,123,852,429.90元，较上一季度下降了177,643,895.10元[12] - 公司流动负债合计为2,454,144,937.41元，较上一季度下降了32,394,444.20元[12] - 公司非流动负债合计为878,527,585.45元，较上一季度下降了146,826,655.52元[13] - 公司负债合计为3,332,672,522.86元，较上一季度下降了179,221,099.72元[13] - 公司所有者权益合计为1,791,179,907.04元，较上一季度增加了1,577,204.62元[14] 经营活动现金流 - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为527,858,705.72元，同比增长8.1%[15] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为340,016,504.92元，同比下降5.6%[16] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为187,842,200.80元，同比增长47.2%[16]

公司章程修订 - 2024年4月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》[1] - 修订公司章程议案需提交2023年年度股东大会审议，通过后提交市场监督管理部门办理工商变更登记[17] 股份收购与转让 - 收购本公司股份用于奖励职工时，不超已发行股份总额5%，资金从税后利润支出，1年内转让给职工[2] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[2] 股东权益与交易 - 董事、监事等持有本公司股份5%以上的股东，股票或其他股权证券买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[2] - 公司与关联法人发生金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，须经董事会审议后提交股东大会[4] 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经董事会审议后提交股东大会[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经董事会审议后提交股东大会[3] 股东大会相关 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[8] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[8] 董事会相关 - 董事会定期会议每年至少召开两次[13] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[14] 人员聘任与职责 - 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘[14] - 经理提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人[14] 报告披露与利润分配 - 公司需在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[15] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[15]

任职资格 - 近3年受证监会行政处罚人士不得任董秘[3] - 近3年受交易所公开谴责或3次以上通报批评人士不得任董秘[3] 聘任解聘 - 董秘由董事长提名，经董事会聘任或解聘[6] - 聘任董秘同时应聘任证券事务代表[6] - 解聘董秘应具充分理由，及时报告并公告[9] 履职与解聘 - 董秘连续3月以上不能履职，1月内解聘[9] - 履职出错或违法造成重大损失，1月内解聘[9] 空缺处理 - 董秘空缺超3月，董事长代行职责，6月内完成聘任[11] 保密要求 - 公司应与董秘、证券事务代表签保密协议[9]

审计委员会构成 - 2023年度第三届董事会审计委员会由沈新芳、罗正英、邹荣三名董事组成[1] 会议情况 - 2023年共召开4次会议，全体委员均出席并表决通过全部议案[2] 审议内容 - 审议2022年度财务数据、2023年各季度及半年度报告等议案[2] 审计相关 - 公证天业会计师事务所勤勉尽责，公司财务报告真实准确[3][4] - 内部审计无重大问题，无内部控制重大缺陷[4]

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-019 重要内容提示： 浙江东尼电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 三、 股东大会投票注意事项 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-016 浙江东尼电子股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、2022 年 5 月 11 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过 了《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关议案。2022 年 5 月 19 日， 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露了《东尼电 子关于公司 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查 报告》。 4、2022 年 6 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定公司股票 期权的授予日为 2022 年 6 月 2 日，向符合条件的 413 名激励对象授予 728.72 万 份股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核查 并发表了意见，上海市锦天城律师事务所出具了相应的 ...

公司基本信息 - 公司注册地址变更为浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号[10] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,836,391,041.14元，较上年同期下降2.76%[10] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入为1,714,902,567.14元，较上年同期下降4.13%[10] - 公司2023年度营业收入为183,639.10万元，同比下降2.76%，净利润大幅下降[14] - 公司2023年主营业务收入为1,714,902,567.14元，同比下降4.13%，主要系消费电子业务营收减少、半导体业务成本增加所致[28] - 公司2023年主营业务成本为152,181.72万元，同比增长3.68%，主要系半导体和光伏业务成本增加所致[28] - 公司2023年销售费用为2,821,696.60万元，下降8.05%，管理费用为93,073,174.51万元，增长7.83%[40] - 公司2023年研发费用为360,271,152.92万元，同比增长167.48%[40] - 公司2023年经营活动产生的现金流为-339,538,839.44万元，同比下降104.01%[42] - 公司2023年投资活动产生的现金流为-883,887,209.07万元，同比下降18.90%[43] - 公司2023年筹资活动产生的现金流为1,291,879,544.72万元，同比增长102.22%[44] 业务表现 - 公司消费电子业务订单减少、业绩下滑，但毛利率提升[14] - 公司光伏业务营收稳定但毛利情况不佳，太阳能胶膜产品毛利率下滑[14] - 公司医疗、新能源业务稳步发展，医疗业务毛利率提升[15] - 公司半导体业务业绩大幅下滑，未完成重大合同产品交付计划[15] - 公司生产的超微细电子线材线径已可以低至Φ0.016mm，在传输效率、抗冲击和耐腐蚀等方面具有较大优势[18] 市场趋势 - 2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%至11.7亿部，但第四季度市场表现有所回温，出货量同比增长8.5%至3.26亿部[18] - 2023年我国光伏新增装机规模达到216.88GW，同比增长148.1%，其中集中式光伏新增装机超过110GW，反超分布式光伏[20] - 全球医疗器械市场规模到2024年预计将达到5,945亿美元，中国医疗器械市场迎来巨大发展机遇[21] - 2023年我国新能源汽车全年产销量达到950万辆，连续9年位居全球第一，市场占有率达到31.6%[23] 技术研发 - 公司持续加强技术研发，研发投入增长167.48%，累计取得113项专利[15] - 公司主要生产导电型碳化硅衬底材料，可广泛应用于功率器件，市场规模预计将快速增长[24] 公司发展战略 - 公司在未来发展讨论中指出，消费电子领域的发展趋势对电子线材的质量标准提出了更高要求，公司的无线充电磁性材料具有竞争优势，市场壁垒较高[49] - 公司在光伏领域具有较大提升空间，中国光伏市场发展向好，上游关键材料市场潜力巨大[50] - 公司已成为迈瑞医疗、三星麦迪逊等国内外医疗器械龙头客户的合格供应商，医疗线束产品市场需求量将随着医疗器械市场发展而增长[50] - 公司在新能源汽车产业发展规划中积极发展新能源汽车领域，配套动力软包电池上的极耳产品市场需求量将扩大[50] - 公司在半导体领域面临碳化硅器件市场规模持续提升的机遇，但碳化硅衬底材料的国产替代仍需进一步改善[50] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关法规要求，完善公司治理结构和内控制度[59] - 公司股东大会能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利[59] - 公司控股股东不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作[59] - 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会按照制度执行，各位董事认真出席董事会和股东大会[59] - 公司监事会严格执行相关规定，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益[59]

浙江东尼电子股份有限公司监事会 对董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告涉及事项的专项说明的意见 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对浙江东 尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）2023 年度内部控制进 行了审计，并对公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（苏公 W[2024]E1309 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监 事会对董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专 项说明的意见如下： 一、公证天业出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告以及董事 会关于相关事项的专项说明，符合公司的实际情况。监事会对公证天业出具的带 强调事项段的无保留意见内部控制审计报告无异议，并同意董事会关于带强调事 项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明。 二、作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施，优 化内部控制管理机制，提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东特别是 中小股东的合法权益。 浙江东尼电子股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 ...